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证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2012-013 宁波杉杉股份有限公司 七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

宁波杉杉股份有限公司七届董事会第十三次会议于2012年4月16日以书面形式发出会议通知,于2012年4月26日 以通讯表决形式召开,会议应参加董事9名,实际参加表决董事9名.本次会议的召开符合《 公司法》 、《 宁波杉杉股份有 限公司章程》 及有关法律法规的相关规定. 会议审议并全票通过决议如下:

一、关于宁波杉杉股份有限公司2012年第一季度报告全文及正文的议案 ( 9票赞成,0票反对,0票弃权)

二、关于为下属控股子公司提供担保的议案

1、拟为下属控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司向交通银行煌逭蛑猩昵胍荒昶谧酆鲜谛6800万元( 续转) 提供担保的议案;

( 9票赞成,0票反对,0票弃权)

2、拟为下属控股子公司郴州杉杉新材料有限公司向中国银行资兴支行申请一年期综合授信2000万元( 续转) 提 供担保、2000万元( 新增) 提供担保的议案;

( 9票赞成,0票反对,0票弃权)

3、 拟为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向工商银行东门支行申请一年期综合授信3000万元 ( 续转) 提供担保的议案;

( 9票赞成,0票反对,0票弃权)

4、拟为下属控股子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向广发银行松山湖支行申请一年期综合授信4000万元( 续转) 提供担保的议案;

( 9票赞成,0票反对,0票弃权)

5、拟为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向宁波银行上海分行申请一年期综合授信2000万元( 续转) 提供 担保的议案;

( 9票赞成,0票反对,0票弃权)

6、拟为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司向上海银行宁波分行申请一年期综合授信3000万元( 续转) 提 供担保的议案. ( 9票赞成,0票反对,0票弃权) 上述控股子公司的年度担保额度已经2011年年度股东大会审议通过,有效期内授权董事会签署具体的担保文件 ( 详见公司在上交所网站发布的 临2012―012 公告) . 公司董事会认为:上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的担保. 被担保企业经营稳健,财务状况 稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司为其提供担保的风险在可控范围之内,公司董事会一致同意为该公 司提供担保. 特此公告. 宁波杉杉股份有限公司董事会 二一二年四月二十六日 证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2012-014 宁波杉杉股份有限公司 为下属控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示 被担保人名称 湖南杉杉户田新材料有限公司 郴州杉杉新材料有限公司 宁波杉杉新材料科技有限公司 东莞市杉杉电池材料有限公司 上海杉杉科技有限公司 宁波新明达针织有限公司 本次担保金额及为其担保累计金额 公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保金额为22800万元. 本次是否有反担保:无 对外担保累计金额:截止2012年3月31日,公司对控股子公司担保金额为59228.61万元. 对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述 为适应公司业务发展需要,根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《 关于规 范上市公司对外担保行为的通知》 ( 证监发[ 2005]

120 号) 文件精神,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟为 以下控股子公司提供担保: 拟为下属控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司向交通银行煌逭蛑猩昵胍荒昶 综合授信6800万元( 续转) 提供担保的议案. 拟为下属控股子公司郴州杉杉新材料有限公司向中国银行资兴支行申请一年期综合授信2000万元( 续转) 提供 担保、2000万元( 新增) 提供担保的议案. 拟为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向工商银行东门支行申请一年期综合授信3000万元 ( 续转) 提供担保的议案. 拟为下属控股子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向广发银行松山湖支行申请一年期综合授信4000万元 ( 续转) 提供担保的议案. 拟为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向宁波银行上海分行申请一年期综合授信2000万元( 续转) 提供担 保的议案. 拟为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司向上海银行宁波分行申请一年期综合授信3000万元( 续转) 提供 担保的议案. 公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保的金额为22800万元, 其中新增金额为2000万元, 续转金额为 20800万元. 上述控股子公司的年度担保额度已经2011年年度股东大会审议通过,有效期内授权董事会签署具体的担保文件 ( 详见公司在上交所网站发布的编号2012―012 号公告) . 本次担保事项经公司七届董事会第十三次会议审议通过, 详见公司在上交所网站发布的编号临2012-013号公 告.

二、被担保人基本情况 湖南杉杉户田新材料有限公司:注册资本6666.67万元,公司住所长沙高新开发区麓谷麓天路17-8,法定代表人 李智华,经营范围为:新材料及主营产品的研究和开发,电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、销售及其相关的 技术服务,自营和代理各类商品和技术的进出口( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) .截止2012年3 月31日,资产总额42233.89万元,负债总额25281.96万元,净资产16951.93万元,资产负债率59.86%. 2012年1-3月份实 现营业收入12263.02万元,净利润464.81万元. 郴州杉杉新材料有限公司: 注册资本5000万元,公司住所资兴经济开发区江北工业园,法定代表人李智华,经营 范围为:锂离子电池材料、电子产品、碳素制品、石墨制品及其它新材料的研究开发、制造、销售、技术转让、技术服务、 技术咨询,实业投资,自营和代理各类商品及技术的进出口业务、经营进料加工和 三来一补 业务、开展对销贸易和 转口贸易,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外,附设分支机构.( 国家禁止的项目不得经营,涉 及前置许可经营的凭许可证经营) . 截止2012年3月31日, 资产总额10465.36万元, 负债总额5312.46万元, 净资产 5152.90万元,资产负债率50.76%. 2012年1-3月份实现营业收入1615.98万元,净利润67.78万元. 宁波杉杉新材料科技有限公司: 注册资本10000万元,公司住所宁波市望春工业园区聚才路1号,法定代表人任 伟泉,经营范围为:许可经营项目:无.一般经营项目:锂离子电池负极材料及其他炭素材料的研究开发、制造、加工及 批发、零售;

锂离子电池材料的批发、零售;

机电产品、五金工具的销售;

自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制 经营或禁止进出口的货物和技术除外. ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目. ) 截止 2012年3月31日,资产总额27421.71万元,负债总额15044.55万元,净资产12377.17万元,资产负债率54.86%. 2012年1-3 月份实现营业收入6309.66万元,净利润107.57万元. 东莞市杉杉电池材料有限公司: 注册资本2500万元,公司住所东莞市南城区亨美水濂澎峒工业区二期厂区5厂房,法定代表人李智华,经营范围为:研发、加工、产销:锂离子电池、锂离子电池材料( 不含化学危险品) ;

货物进出口、 技术进出口( 法律、行政法规禁止的项目除外;

法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) ;

批发( 不设储存) 碳酸( 二) 甲酯、乙酸乙酯、碳酸( 二) 乙酯( 凭有效许可证经营) .截止2012年3月31日,资产总额19550.45万元,负债总额 11684.37万元,净资产7866.08万元,资产负债率59.77%.2012年1-3月份实现营业收入5061.73万元,净利润517.78万元. 上海杉杉科技有限公司: 注册资本15300万元,公司住所浦东新区曹路镇金海路3158号2幢,法定代表人任伟泉, 经营范围为:锂离子电池负极材料及其他炭素材料的研究开发、技术转让、技术服务、技术咨询、自行开发产品生产、 加工及销售,实业投资,仓储( 除危险品) ,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和国家禁 止进出口的商品及技术除外.经营进料加工和 三来一补 业务,开展对销贸易和转口贸易,附设分支机构.( 企业经营 涉及行政许可的,凭许可证件经营) . 截止2012年3月31日,资产总额49660.93万元,负债总额24468.44万元,净资产 25192.49万元,资产负债率49.27%. 2012年1-3月份实现营业收入11043.32万元,净利润1372.67万元. 宁波新明达针织有限公司:注册资本1445万美元,公司住所浙江省宁波市鄞州区五乡镇工业园区,法定代表人邱 妙发,经营范围为:服装、服饰、绣花工艺品、针织坯布、家用纺织品、高档织物面料的织造及后整理加工,服装辅料的 制造、加工,自货自运. 截止2012年3月31日,资产总额55250.15万元,负债总额38372.08万元,净资产16878.07万元,资 产负债率69.45%. 2012年1-3月份实现营业收入6334.44万元,净利润-388.92万元.

三、董事会意见 公司董事会认为:上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的担保.被担保企业经营稳健,财务状况稳 定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司为其提供担保的风险在可控范围之内,公司董事会一致同意为该公司 提供担保.

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截止2012年3月31日,公司对控股子公司担保金额为59228.61万元,无逾期担保.

五、备查文件目录 公司七届董事会第十三次会议决议 特此公告. 宁波杉杉股份有限公司董事会 二一二年四月二十六日 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 公司全体董事出席董事会会议. 1.3 公司第一季度财务报告未经审计. 1.4 公司负责人姓名 陶晓华 主管会计工作负责人姓名 王建华 会计机构负责人( 会计主管人员) 姓名 秦敏杰 公司负责人陶晓华、主管会计工作负责人王建华及会计机构负责人( 会计主管人员) 秦敏杰声明:保证本季度报 告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减( %) 总资产( 元) 2,528,988,819.63 2,653,982,058.50 -4.71 所有者权益( 或股东权益) ( 元) 2,023,155,948.96 1,977,056,289.68 2.33 归属于上市公司股东的每股 净资产( 元/股) 3.13 3.06 2.29 年初至报告期期末 比上年同期增减( %) 经营活动产生的现金流量净额( 元) -86,488,571.55 不适用 每股经营活动产生的现金流量 净额( 元/股) -0.13 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减( %) 归属于上市公司股东的净利润( 元) 46,099,659.28 46,099,659.28 35.20 基本每股收益( 元/股) 0.07 0.07 40.00 扣除非经常性损益后的基本每股 收益( 元/股) 0.07 0.07 40.00 稀释每股收益( 元/股) 0.07 0.07 40.00 加权平均净资产收益率( %) 2.30 2.30 增加0.56个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率( %) 2.32 2.32 增加0.56个百分点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 37,949.99 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 340,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -614,603.86 所得税影响额 11,540.71 少数股东................