PDF《山东鲁电节能环保产业股份有限公司》

公告编号:2017-023

1 证券代码:834625 证券简称:鲁电节能 主办券商:中银证券 山东鲁电节能环保产业股份有限公司 关于补充确认

2017 年1-6 月份关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易

(二)关联方关系概述 鲁电集团有限公司持有公司 90.

04%的股份,为公司控股股东.

(三)表决和审议情况

2017 年8月23 日第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于 确认

2017 年1-6 月份关联交易的议案》.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 鲁电集团有限公司 济南市高新区出 口加工区港兴一 路116 号 有限责任公司 杨东廷

(二)关联关系 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-023

2 鲁电集团有限公司持有公司 90.04%的股份,为公司控股股东.

三、交易协议的主要内容 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必 要决策程序 鲁电集团有限公司 厂房租赁(本公司为 出租人) 481,800.00 是 鲁电集团有限公司 办公租赁(本公司承 租人) 182,500.00 是 总计 - 664,300.00 -

四、定价依据及公允性 上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 以上关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易是公司日常业务发展的正常所需, 未对公司正常 经营造成不利影响.

六、备查文件目录 《山东鲁电节能环保产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议》 山东鲁电节能环保产业股份有限公司 董事会

2017 年8月25 日