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常州神力电机股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料

1 常州神力电机股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会 会议资料 江苏常州 常州神力电机股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料

1 二零一八年十二月 目录

2018 年第三次临时股东大会会议议程

2 2018 年第三次临时股东大会会议须知

4 2018 年第三次临时股东大会会议议案

6 议案一:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》

6 常州神力电机股份有限公司

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2018 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间:

1、现场会议召开时间为:2018 年12 月17 日下午 13:00.

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间: ①网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统. ②网络投票起止日期:自2018 年12 月17 日至

2018 年12 月17 日. ③网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00 ;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

二、现场会议地点:江苏省常州市经开区东城路

88 号常州神力电机股份有限公 司三楼会议室.

三、出席现场会议对象:

1、 截止

2018 年12 月10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东. 因故不能亲自出席会议的股东,可以委托授权代理 人参加会议,代理人可以不是本公司股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师. 四:主持人:陈忠渭

五、见证律师:锦天城律师事务所律师.

六、现场会议议程:

1、参会人员签到、股东进行发言登记(12:30-13:00) ;

2、主持人宣布现场会议开始;

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数;

4、董事会秘书宣读会议须知;

5、推举

2 名股东代表和

1 名监事代表参加计票和监票、分发现场会议表决票;

6、对以下议案进行审议和投票表决: 常州神力电机股份有限公司

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3 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》

7、股东发言;

8、休会(统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果) ;

9、监票人代表宣读表决结果;

10、董事会秘书宣读股东大会决议;

11、见证律师宣读法律意见书;

12、签署股东大会决议和会议记录;

13、主持人宣布会议结束. 常州神力电机股份有限公司

2018 年12 月17 日 常州神力电机股份有限公司

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4 常州神力电机股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 股东大会的顺利进行,根据《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市 公司股东大会规则》 、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定,特 制定如下会议须知:

一、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工 作.

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请 出席大会的股东或股东代理人 (以下统称 股东 )及相关人员准时到达会场签 到确认参会资格. 股东在参会登记时间内没有通过电话、 邮件或传真方式登记的, 未在签到表上登记签到的, 或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的 股东或股东代理人,不参加表决和发言.

三、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状 态.

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.股东参加 股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱 大会的正常秩序.

五、股东要求在股东大会上发言的,应当举手示意,由会议主持人按照会议 的安排进行;

会议进行中只接受股东的发言和提问.股东发言或提问应围绕本次 会议议案进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过

5 分钟;

股东要求发言时, 不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;

在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;

股东违反上述规定,大会主持人有 权加以拒绝或制止. 公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的 问题.

六、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决.现场股 常州神力电机股份有限公司

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5 东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.股东 在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 弃权 三项中 任选一项,并以打 √ 表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理.

七、本次股东大会共审议

1 个议案,为特别决议议案,应当由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,本次股东大会不采 取累积投票制表决方式.

八、谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其 他股东合法权益的行为, 会议工作人员有权予以制止, 并及时报告有关部门处理. 常州神力电机股份有限公司

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6 2018 年第三次临时股东大会会议议案 议案一: 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议 案》 各位股东及股东代表: 依据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司回购 社会公众股份管理办法(试行) 》 、 《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份 的补充规定》 及 《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指 引(2013 年修订) 》 的相关规定, 常州神力电机股份有限公司 (以下简称 公司 ) 拟使用自有资金,以集中竞价交易方式回购公司部分股份,具体如下:

一、回购预案的审议及实施程序 公司于

2018 年11 月29 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》 . 本次回购预案尚需提交公司股东大会审议, 并经出席股东大会的股东所持有 效表决权三分之二以上通过方可实施. 根据相关规定,公司应当在股东大会作出回购股份决议后及时通知债权人, 债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保.

二、回购预案的主要内容

(一)本次回购股份的目的 鉴于公司当前股价未能体现出公司长期价值和良好的资产质量, 为提升公司 市场形象,充分维护公司和投资者利益,稳定投资者预期,增强市场信心,推动 公司股票价值的合理回归, 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认 常州神力电机股份有限公司

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7 可,在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下,依据相关规定,公 司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购.

(二)拟回购股份的用途 本次回购股份用于公司股权激励计划. 若公司........