PDF《常州金康精工机械股份有限公司》

公告编号:2018-036 证券代码:831978 证券简称:金康精工 主办券商:东北证券 常州金康精工机械股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定,合法有效

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月6日08:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月30 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 公告编号:2018-036 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于申请银行授信额度暨资产抵押》的议案 公司拟以所属位于常州市新北区环保十路

18、20 号的房地产为申请中国建 设银行股份有限公司常州新北支行额度不超过

1800 万元人民币,期限为

1 年的 综合授信提供抵押担保.具体内容详见公司于

2018 年11 月21 日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于申请银行 授信额度暨资产抵押的公告》 (公告编号:2018-033) .

(二)审议《关于追认和追加超出原预计金额的日常性关联交易》的议案 对公司

2018 年1月1日至

2018 年11 月19 日已发生的超出预计金额的日常 性关联交易进行追认并就

2018 年11 月至

12 月份将发生的超出原预计金额的日 常性关联交易进行预计.具体内容详见公司于

2018 年11 月21 日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于追认和追 加超出原预计金额的日常性关联交易的公告》 (公告编号:2018-034) .

(三)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易》的议案 根据业务发展及生产经营情况,公司预计

2019 年度日常性关联交易情况如 下: 交易类型 交易内容 交易方 预计发生金额(万元) 采购产品 电脑配件及监控 常州市美安智能科技有限公司 80.00 万元 采购产品 广告制作 新北区河海天鹰图文设计中心 35.00 万元 采购产品 广告制作、材料采购 常州市自游联盟网络科技有限公司 80.00 万元 采购产品 材料采购 常州市杰英机械有限公司 800.00 万元 采购服务 产品加工 常州市勤效机械厂 200.00 万元 公告编号:2018-036 厂房出租 厂房租赁 常州市勤效机械厂 15.00 万元 具体内容详见公司于

2018 年11 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台《关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号:2018-035) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、账户卡办理登记手续;

2、委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人本人身份证办理登记手续;

3、法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续;

4、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、 法人股东股票账户卡办理登记手续;

5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年12 月4日上午 08:00-12:00.

(三)登记地点:公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:程圆圆 联系

电话:15151930566 传真: 0519-81580180 电子

邮箱:15151930566@163.com 地址:常州市新 北区环保十路

20 号.

(二)会议费用:本次会议预计 0.5 天,与会股东交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 经与会董事签名的 《常州金康精工机械股份有限公司第二届董事会第十一次 公告编号:2018-036 会议决议》 . 常州金康精工机械股份有限公司 董事会

2018 年11 月21 日