PDF《东方电气股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:2015-026 东方电气股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年6月26 日

(二) 股东大会召开的地点:中国四川省成都市蜀汉路

333 号本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

51 其中:A 股股东人数

50 境外上市外资股股东人数(H 股)

1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,015,718,246 其中:A 股股东持有股份总数 966,735,301 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 48,982,945

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 43.46 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 41.37 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 2.09

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式, 符合 《公司法》 及 《公 司章程》的规定.本次会议由公司董事会召集,公司董事长斯泽夫先生主持了本 次会议.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

3 人,公司董事张晓仑先生、黄伟先生、朱元巢先 生、张继烈先生、赵纯均先生、彭韶兵先生均因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事

3 人, 出席

2 人, 公司监事会主席文利民先生因公未能出席本 次会议;

3、董事会秘书龚丹先生出席本次会议;

部分公司高级管理人员列席了本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于审议公司

2014 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股966,524,799 99.978225% 156,502 0.016189% 54,000 0.005586% H 股48,982,945 100.000000%

0 0.000000%

0 0.000000% 普通股合 计: 1,015,507,744 99.979276% 156,502 0.015408% 54,000 0.005316%

2、 议案名称:关于审议公司

2014 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股966,524,799 99.978225% 156,502 0.016189% 54,000 0.005586% H 股48,982,945 100.000000%

0 0.000000%

0 0.000000% 普通股合 计: 1,015,507,744 99.979276% 156,502 0.015408% 54,000 0.005316%

3、 议案名称:关于审议公司

2014 年度税后利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股966,522,499 99.977988% 158,802 0.016427% 54,000 0.005586% H 股48,982,945 100.000000%

0 0.000000%

0 0.000000% 普通股合 计: 1,015,505,444 99.979049% 158,802 0.015634% 54,000 0.005316%

4、 议案名称:关于审议公司

2014 年度经审计的财务报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股966,523,299 99.978070% 158,002 0.016344% 54,000 0.005586% H 股48,982,945 100.000000%

0 0.000000%

0 0.000000% 普通股合 计: 1,015,506,244 99.979128% 158,002 0.015556% 54,000 0.005316%

5、 议案名称: 关于审议续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2015 年度会计师并授权董事会决定其酬金的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股966,522,599 99.977998% 158,702 0.016416% 54,000 0.005586% H 股48,856,945 99.742768% 126,000 0.257232%

0 0.000000% 普通股合 计: 1,015,379,544 99.966654% 284,702 0.028030% 54,000 0.005316%

6、 议案名称:选举文利民先生为本公司第八届监事会成员的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股966,521,799 99.977915% 158,702 0.016416% 54,800 0.005669% H 股48,483,161 98.979678% 499,784 1.020322%

0 0.000000% 普通股合 计: 1,015,004,960 99.929775% 658,486 0.064830% 54,800 0.005395%

7、 议案名称:选举王再秋先生为本公司第八届监事会成员的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股966,178,223 99.942375% 502,278 0.051956% 54,800 0.005669% H 股45,331,090 92.544640% 3,651,855 7.455360%

0 0.000000% 普通股合 计: 1,011,509,313 99.585620% 4,154,133 0.408985% 54,800 0.005395%

8、 议案名称:决定第八届董事会成员的报酬 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股966,521,799 99.977915% 158,702 0.016416% 54,800 0.005669% H 股48,982,945 100.000000%

0 0.000000%

0 0.000000% 普通股合 计: 1,015,504,744 99.978980% 158,702 0.015625% 54,800 0.005395%

9、 议案名称:决定第八届监事会成员的报酬 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股966,521,799 99.977915% 158,702 0.016416% 54,800 0.005669% H 股48,982,945 100.000000%

0 0.000000%

0 0.000000% 普通股合 计: 1,015,504,744 99.978980% 158,702 0.015625% 54,800 0.005395% 本公司第八届监事会的任期为三年,自2015 年6 月28 日起开始.另外, 本公司已于2015年6月11日举行职工代表大会,并在大会上以民主方式选举王从 远先生为第八届监事会职工代表监事. 王从远先生简历如下: 王从远先生,1964年8月出生,现任本公司监事,东方电气股份有限公司审 计部副部长、监事会办公室副主任,东方电气集团审计部副部长.大学本科毕业 于吉林大学国民经济计划与管理专业并获得经济学学士学位.1986年7月至1996 年6月历任四川东方电站成套设备公司财务处助理会计师、中国东方电气集团公 司胜电工程部财务处助理会计师、 中国东方电气集团公司胜电工程部财务处副科 长;

1997年4月至2008年1月历任中国东方电气集团公司财务部审计室副主任、中 国东方电气集团公司审计监察委员会办公室副主任.2008年1月至今任东方电气 股份有限公司审计部副部长、监事会办公室副主任.2009年10月至今任东方电气 集团审计部副部长.拥有高级会计师职称.

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) 是否当选 10.01 选举斯泽夫先 生为本公司第 八届董事会非 独立董事 1,014,953,504 99.924709% 是10.02 选举张晓仑先 生为本........