PDF《山东十方环保能源股份有限公司》

公告编号:2019-010 证券代码:833795 证券简称:十方环能 主办券商:广发证券 山东十方环保能源股份有限公司 补充确认关于

2018 年度日常性关联交易超出预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易. 山东十方环保能源股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年4月20 日在 全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《关于预计

2018 年度日 常性关联交易的公告》 (公告编号:2018-002)中,预计

2018 年度公司实际控制 人甘海南、 段明秀为公司

2018 年度授信业务提供担保金额为

6935 万元,实际发 生金额为

8925 万元, 超出

1990 万元,现对超出预计金额部分的关联交易进行补 充确认.

(二)表决和审议情况

2019 年4月26 日,公司第四届董事会第二次会议在公司会议室召开,会议 审议通过了 《补充确认关于

2018 年度日常性关联交易超出预计的议案》 ;

与会

7 名董事中,关联董事甘海南、段明秀回避表决,赞成

5 票、反对

0 票、弃权

0 票.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,该议案尚需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2019-010 1. 自然人 姓名:甘海南 住所:济南市高新区 2. 自然人 姓名:段明秀 住所:济南市高新区

(二)关联关系 甘海南担任公司董事长, 段明秀担任公司董事兼财务总监,甘海南与段明秀 为配偶关系.甘海南持有公司 24.99%的股权,段明秀持有公司 9.98%的股权, 二人合计直接持有公司 34.97%的股权,为公司控股股东和实际控制人.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 关联方为公司向银行借款提供担保均是无偿, 目的是为满足公司对流动资金 的需求,支持公司业务的发展,有效地增加了公司的流动资金,不存在损害公司 和其他股东利益的情形.

(二)成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性 不适用.

四、交易协议的主要内容

2018 年度预计日常性关联交易中,公司实际控制人甘海南、段明秀为公司

2018 年度授信业务提供担保金额为

6935 万元,实际发生金额为

8925 万元,超出1990 万元. 公告编号:2019-010

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易的担保及借款,主要用于公司日常经营的需要,解决公司业务 和经营发展的资金需求, 有利于增强公司的经营能力,对公司的健康发展有着积 极的作用. 上述关联方为公司提供担保及借款,助推了公司的发展.不存在损害公司股 东利益的情况,不会对公司独立性产生不利影响.公司预计

2018 年度日常性关 联交易是公司业务发展及资金周转的正常所需.

(二)超出的累计金额及超出预计金额的原因 不适用.

六、其他事项 不适用.

七、备查文件目录 《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 . 山东十方环保能源股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日