PDF《中山新高电子材料股份有限公司》

中山新高电子材料股份有限公司 东兴证券股份有限公司 关于中山新高电子材料股份有限公司 挂牌申请文件第一次反馈意见的回复 主办券商 二零一六年六月

1 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵公司出具的 《关于中山新高电子材料股份有限公司挂牌申 请文件的第一次反馈意见》的要求,东兴证券股份有限公司(以下简 称 东兴证券 或 主办券商 )会同拟挂牌公司中山新高电子材料股份 有限公司(以下简称 新高股份 或 公司 ) 、北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称 会计师 )以及北京市中银律师事务所 (以下简称 律师 )对反馈意见所列问题进行了认真讨论与核查,并 逐项落实后进行了书面说明.

根据反馈意见的要求,主办券商、会计 师、律师别出具了专项回复及补充法律意见书;

涉及需对公开转让说 明书等申请文件进行修改或补充披露的部分, 已按照反馈意见的要求 进行了修改和补充. 如无特别说明,本回复说明中的简称或名词释义与《公开转让说 明书》中的相同.有关律师、会计师的核查情况及意见详见后附的补 充法律意见书、会计师的专项说明. 本回复说明中的字体代表以下含义: 仿宋(四号加粗) :反馈意见所列问题 仿体(四号) :对反馈意见所列问题的回复 楷体(加粗) :对公开转让说明书等申请文件的修改或补充披露 部分

2

一、公司特殊问题

1、公司历史沿革中存在实物出资,请主办券商、律师补充核查 以下事项并发表明确意见: (1)实物出资的具体内容权属转移情况, 实物出资的合法合规性;

(2)出资的真实性、充实性,是否存在出资 不实、向关联方输送利益等损害公司利益的情形. 【回复】 (1)实物出资的具体内容权属转移情况,实物出资的合法合规 性;

1)实物出资的具体内容和权属转移情况 为核查公司历史沿革中的实物出资问题,主办券商和律师查验了 公司的工商档案及公司提供的与实物出资相关的其他资料.根据《外 资企业新高电子材料(中山)有限公司的可行性研究报告》和《外资 企业新高电子材料(中山)有限公司章程》 ,新高有限注册资本 2,100.00 万美元,其中投入设备 1,350.00 万美元、现汇 750.00 万 美元.2005 年6月1日,中山市外经贸局作出《关于外资企业新高 电子材料(中山)有限公司项目的批复》 (中外经贸资字[2005]553 号) :同意 Allstar-Tech. Int'

l Co., Ltd.(中文译名:新高科技 有限公司,注册地:汶莱)独资经营新高电子材料(中山)有限公司 项目的立项,并就公司章程的有关问题作出批复,公司注册资本需于 营业执照核发之日起

90 天内投入 15%,其余 85%于三年内投入完毕. 公司历史上的实物出资系分三次缴纳,具体情况如下:

1 2007 年2月,第一次实物出资 经核查公司工商档案、中华人民共和国海关进口货物报关单和正

3 泰验字[2006]07020001 号《验资报告》 ,截至

2006 年7月15 日止, 新高有限已收到投资者缴纳的实物出资 6,869,435.25 美元,实物出 资明细如下表: 单位:美元 时间 机器型号 机器名称 数量 申报价值 实物作价 报关单号 2005/10/14 LST-1 小型涂布机

1 4,000.00 4,000.00

572120051215097933 2006/1/6 UW-08 全新热锅锅炉各系统

1 280,000.00 280,000.00

572120061216010052 2006/1/19 C825-D5/600KW 全新柴油发电机组

1 91,125.24 91,125.24

572120061216010159 2006/1/20 LS16 螺杆式空气压缩机

2 84,000.00 84,000.00

572120061216010163 2006/2/6 CW-300MT-7.5 搅拌机

1 14,220.00 14,220.00

572120061216010407 2006/2/6 CW-HAD-15 升降搅拌机

1 11,920.00 11,920.00

572120061216010407 2006/2/6 CW-50DCB-01 双锥型混合干燥机

1 10,320.00 10,320.00

572120061216010407 2006/2/6 CW-2KMT-10 搅拌机

1 18,580.00 18,580.00

572120061216010407 2006/2/6 CW-1KHDT-50 搅拌机

1 25,340.00 25,340.00

572120061216010407 2006/2/6 CW-Z1KMT-03 搅拌机

1 16,400.00 16,400.00

572120061216010407 2006/2/6 CW-HIKMT-03 搅拌机

2 36,870.00 36,870.00

572120061216010407 2006/2/7 TS-07YD 精密铜箔分条机

1 790,000.00 790,000.00

572120061216010408 2006/2/10 KSLW-240D 水冷螺杆式冷水机组

1 32,000.00 32,000.00

224620061466008515 2006/2/11 AW-UNWINDER01/02 开卷机

2 776,000.00 776,000.00

572120061216010409 2006/2/11 AW-COATER 涂布机

1 458,000.00 458,000.00

572120061216010409 2006/2/11 AW-LAMINATOR 压合机

1 406,000.00 406,000.00

572120061216010409 2006/2/11 AW-WINDER 收卷机

1 388,000.00 388,000.00

572120061216010409 2006/2/11 AW-INFEED01/02 进料机

2 501,200.00 501,200.00

572120061216010409 2006/2/11 AW-ACCUWULATER 蓄料机

1 256,000.00 256,000.00

572120061216010409 2006/2/11 AW-OUTFEED 出料机

1 258,000.00 258,000.00

572120061216010409 2006/2/11 AW-DRYER 水平式热风硬化炉

1 450,100.00 450,100.00

572120061216010409 2006/2/11 STL65 物料运输车

1 1,300.00 1,300.00

572120061216010409 1 2006/2/24 YH-45H 压合机

1 100,000.00 100,000.00

572120061216021147 2006/2/24 JCV-2838 曝光机

1 10,000.00 10,000.00

572120061216021147 2006/2/24 HYET-071F 线路显影蚀刻机

1 148,000.00 148,000.00

572120061216021147 2006/2/24 QHMO-7 高温无氧化精密烤箱

1 80,000.00 80,000.00

572120061216021213 2006/2/24 SMO-9S 精密型热风烤箱

5 120,000.00 120,000.00

572120061216021213 2006/2/24 SMO-1B 精密型热风烤箱

4 18,000.00 18,000.00

572120061216021213 2006/2/24 SMO-3S 精密型热风烤箱

2 18,000.00 18,000.00

572120061216021213 2006/2/25 TF-400W1W3 升降车

2 620.00 620.00

572120061216021152 2006/2/25 TF400W1W7-AUTO 电动迷你堆高机

2 3,200.00 3,200.00

572120061216021152 2006/3/3 AG-500NIS 精密电子万能材料测试机

1 104,000.00 104,000.00

572120061216021234 2006/3/5 MDW-50STM 卧式砂磨机主机

1 56,820.00 56,820.00

572120061216021411 2006/3/5 PD05P-AAS-STT 气动隔膜泵

5 3,900.00 3,900.00

572120061216021411 2006/3/5 AD25A-AAP-PTT 气动隔膜泵

8 6,240.00 6,240.00

572120061216021411 2006/3/5 AD25A-AAP-PTT 气动隔膜泵

1 780.00 780.00

572120061216021411 2006/3/10 METASERV2000G/PTWTM8 VER 双盘研磨抛光机

1 7,000.00 7,000.00

572120061216021484 2006/3/10 SW-8220 超绝缘计

1 26,400.00 26,400.00

572120061216021484 2006/3/10 BX-51 显微镜

1 21,600.00 21,600.00

572120061216021484 2006/3/10 TJG-6060DV 二次元测量仪

1 4,000.00 4,000.00

572120061216021484 2006/3/10 TTH-B2UP-2 可程序恒温恒湿实验机

1 20,000.00 20,000.00

572120061216021484 2006/3/14 CS-G5M-WP 精密覆盖膜分条机

1 118,000.00 118,000.00

572120061216021511 2006/3/14 DC1-2HP 废料卷取机

1 3,000.00 3,000.00

572120061216021511 2006/3/14 RR-60W 外观检查机

3 290,000.01 290,000.01

572120061216021511 2006/3/14 TL-101 松紧卷机

1 26,000.00 26,000.00

572120061216021511 2006/3/22 7FB15 电动堆高机

1 33,000.00 33,000.00

572120061216029236 2 2006/3/23 Q101 差视扫描热量仪

1 136,000.00 136,000.00

514120061416019379 2006/3/24 787KF 卡氏水份测定仪

1 27,000.00 27,000.00

572120061216029277 2006/3/26 AES-5827C 废气燃烧机及配电箱

1 256,000.00 256,000.00

572120061216029276 2006/4/3 AO-08 切断机

1 22,000.00 22,000.00

572120061216029272 2006/4/3 A-400 粉碎机

1 16,100.00 16,100.00

572120061216029272 2006/4/14 PC-304R8 加速老化试验寿命仪

1 169,400.00 169,400.00

572120061216029481 2006/4/14 MIG-07 耐离子迁移测试仪

1 115,000.00 115,000.00

572120061216029481 合计 - -

80 6,869,435.25 6,869,435.25 - 本次实物出资由投资者分别于

2005 年10 月14 日至

2006 年4月14 日分

23 批投入,申报价值为 6,869,435.25 美元,投资者确认的 价值为 6,869,435.25 美元,已经交付到新高有限名下. 新高有限已于

2007 年2月15 日完成工........