PDF《广西桂东电力股份有限公司 第四届董事会第二十八》

1 股票简称:桂东电力 股票代码:600310 编号:临2011-16 广西桂东电力股份有限公司 广西桂东电力股份有限公司 广西桂东电力股份有限公司 广西桂东电力股份有限公司 第四届董事会第二十 第四届董事会第二十 第四届董事会第二十 第四届董事会第二十八 八八八次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、 误导性陈述或 误导性陈述或 误导性陈述或 误导性陈述或 者重大遗漏 者重大遗漏 者重大遗漏 者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 广西桂东电力股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )第四届董事会第二 十八次会议于

2011 年7月29 日在公司会议室召开.应参加会议的董事

9 名,实际参加 的董事

9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定.公司监事和高管人员列席会议. 会议审议并通过了以下决议: 一一一

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9 名董事任期

3 年已经届满,需要依法进行换届,重新选举产生新一届董事会成员.根据股东和第四届 董事会提名委员会的提名和独立董事的考评, 公司第四届董事会提名委员会提名秦春楠、 陈其中、李建锋、刘华芳、曹晓阳、温业雄、王成义、潘同文、刘澄清、张燃等

10 人为 公司第五届董事会非职工董事候选人,其中王成义、潘同文、刘澄清、张燃等

4 人为独 立董事候选人, 以上候选人需经公司

2011 年度第一次临时股东大会采用累积投票制选举 产生. 公司第五届董事会成员共

11 人, 其中

1 名由公司职工代表出任的董事待公司通过职 代会或其它合法的形式选举产生后直接进入第五届董事会,并另行公告. 公司第五届董事会董事候选人简历、任职承诺及独立董事提名人声明、独立董事侯 选人声明附后. 公司

3 位独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,并就第五届董 事会董事候选人发表独立意见如下:

2

1、公司第五届董事会董事候选人的任职资格合法.经审阅他们的个人履历,未发 现上述人员有《公司法》第57 条、58 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者 等情况.

2、公司第五届董事会董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章 程》有关规定.

3、经了解,公司第五届董事会董事候选人教育背景、工作经历和身体状况能够胜任 所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展,同意提交公司

2011 年第一次临时股东大会审 议选举. 公司原董事温昌伟先生、刘世盛先生、廖成德先生、于永军先生不再作为公司第五 届董事会董事候选人,公司对他们在任职期间认真履行职责、兢兢业业、勤勉尽责,为 公司作出的重要贡献表示衷心的感谢. 二二二

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7 万元/年/人(含税) . 公司三位独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,并就公司第五 届董事会独立董事津贴的议案发表独立意见如下: 鉴于公司独立董事对公司的发展有着重要的作用, 为更好的为公司决策提供专业化 的支持, 公司董事会薪酬与考核委员会结合国内上市公司独立董事整体津贴水平及公司 实际情况,向董事会建议公司第五届董事会独立董事的年度津贴为

7 万元/人(含税) , 按月发放. 我们认为公司董事会薪酬与考核委员会建议的公司第五届董事会独立董事津 贴符合目前的市场水平和公司的实际情况, 程序合法、 有效, 同意将该议案提交公司

2011 年第一次临时股东大会审议. 本议案将提交公司

2011 年第一次临时股东大会审议. 三三三

三、 、 、 、9

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3

1、董事长

5 万元/年,副董事长

4 万元/年,其他董事、高管每人

3 万元/年;

2、监事会主席 3.5 万元/年,其他监事每人

3 万元/年;

公司给予董事、监事、高管的津贴在董事会激励基金中开支. 公司三位独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,并就公司董事、 监事、高管津贴的议案发表独立意见如下: 作为广西桂东电力股份有限公司独立董事,我们根据《上市公司独立董事指导意 见》,对公司董事会薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事、高管津贴方案发表独立 意见如下:我们认为,公司董事会薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事、高管津贴 方案有利于调动董事、监事、高管的积极性,体现职责权利的统一,符合公司的实际状 况,程序合法、有效,同意将该议案提交公司

2011 年第一次临时股东大会审议. 本议案将提交公司

2011 年第一次临时股东大会审议. 四四四

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2011 2011

2011 2011 年第一次临 年第一次临 年第一次临 年第一次临 时股东大会的 时股东大会的 时股东大会的 时股东大会的议案 议案 议案 议案》: 》: 》: 》: 公司董事会定于

2011 年8月16 日召开公司

2011 年第一次临时股东大会, 公司 《召开2011 年第一次临时股东大会通知》详见公司同日刊登于《上海证券报》 、 《证券日报》 及上海证券交易所网站上的公告. 附件一:公司第五届董事会董事候选人简历 附件二:公司第五届董事会董事候选人承诺 附件三:独立董事提名人声明 附件四:独立董事侯选人声明 附件五: 《独立董事关于相关事项的独立意见》 特此公告. 广西桂东电力股份有限公司董事会 广西桂东电力股份有限公司董事会 广西桂东电力股份有限公司董事会 广西桂东电力股份有限公司董事会

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201 2011

1 1

1 年年年年7777月月月月29

29 29

29 日日日日4附件一 附件一 附件一 附件一: : : :公司第五届董事会董事候选人简历 公司第五届董事会董事候选人简历 公司第五届董事会董事候选人简历 公司第五届董事会董事候选人简历 秦春楠先生 秦春楠先生 秦春楠先生 秦春楠先生, , , ,46 岁,中共党员,法学学士,在职研究生,编辑.曾任广西昭平县委政 策研究室副主任、县委办公室副主任,昭平县巩桥乡党委副书记、乡长,昭平县县长助 理、县政府办公室主任,广西贺州地委组织部办公室主任、调研科科长,广西贺州地委 组织员(副处级),贺州市委组织员(副处级)、市委组织部部务委员、办公室主任、副部 长,广西贺州市八步区委副书记,贺州市水利电力局党组书记、局长,现任广西贺州投 资集团有限公司副董事长、 总经理、 党委副书记, 广西桂东电力股份有限公司党委书记. 陈其中先生 陈其中先生 陈其中先生 陈其中先生, , , ,46 岁,硕士,高级工程师.曾任贺州地区电业公司电试所所长、广西 桂能电力有限责任公司昭平水电厂副厂长、 贺州地区电业公司中胜火电厂总工程师室副 主任、贺州地区电业公司总工程师室主任、本公司生产技术部副经理、合面狮电厂副厂 长、厂长,公司第

一、

二、三届董事会董事,第三届经营班子副总裁.现任本公司董事、 总裁兼财务负责人,昭平桂海电力有限责任公司董事长,广西贺州市桂东电子科技有限 责任公司副董事长, 广西吉光电子科技股份有限公司、 钦州永盛石油化工有限公司董事. 李建锋先生 李建锋先生 李建锋先生 李建锋先生,43 岁,中共党员,硕士,高级工程师.曾任中胜火电厂建设工程指挥 部施工技术员,中胜火电厂检修车间副主任,中胜火电厂续建工程指挥部副指挥长,中 胜火电厂副厂长、厂长兼党委副书记、书记,合面狮水电厂厂长兼合面狮电厂党委副书 记,广西贺州投资集团有限公司纪委书记、董事、副总经理,贺州桂海铝业科技有限公 司董事、常务副总经理,公司第三届监事会监事.现任本公司监事,广西贺州市桂东电 子科技有限责任公司监事会主席. 刘华芳先生 刘华芳先生 刘华芳先生 刘华芳先生, , , ,52 岁,中共党员,大学文化,高级工程师.曾任贺州地区电业公司供 电所副所长、贺州地区电业公司工会主席、广西桂能电力有限责任公司昭平水电厂厂长 兼党总支书记,公司第

一、

二、三届董事会董事,第三届经营班子副总裁.现任本公司 董事、副总裁,广西桂能电力有限责任公司董事长兼总经理,昭平黄姚旅游公司董事长 兼总经理,广西贺州市桂东电子科技有限责任公司、钦州永盛石油化工有限公司董事, 昭平桂海电力有限责任公司监事会主席. 曹晓阳先生 曹晓阳先生 曹晓阳先生 曹晓阳先生, , , ,51 岁,中共党员,大学文化,工程师.曾任本公司供电公司技术专责、 梧州供电所副所长、所长,八步供电所所长、副经理,供电公司经理兼供电公司党委副 书记,公司第

二、

三、四届监事会监事.现任本公司副总裁,广西桂能电力有限责任公 司、贺州市桂源水利电业有限公司董事. 温业雄先生 温业雄先生 温业雄先生 温业雄先生, , , ,44 岁,中共党员,大学文化,高级工程师.曾任中胜火电厂技术专责、

5 锅炉车间主任、生产科副科长、科长、副厂长,郁南县南桂电力有限责任公司董事、副 总经理, 广西桂能电力有限责任公司昭平水电厂厂长兼昭平电厂党副委书记, 公司第

三、 四届监事会监事.现任本公司副总裁、广西桂能电力有限责任公司副董事长、平乐桂江 电力有限责任公司董事. 王成义先生 王成义先生 王成义先生 王成义先生(独立董事候选人) ,................