PDF《北京弘益热能科技股份有限公司 对外投资公告（成立控股子公...》

公告编号:2017-094 证券代码:838827 证券简称:弘益热能 主办券商:长江证券 北京弘益热能科技股份有限公司 对外投资公告(成立控股子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 北京弘益热能科技股份有限公司(以下简称"公司")拟与赵保 钢和谭校朋共同出资设立控股子公司青岛弘益联创能源环保有限公 司(名称暂定,以最终工商登记为准),注册地为青岛市(以最终工 商登记为准),注册资本为人民币 10,000,000.00 元,其中本公司出 资人民币 5,100,000.00 元,占注册资本的 51.00%,赵保钢出资 2,900,000.00 元,占注册资本的 29%,谭校朋出资 2,000,000.00 元, 占注册资本的 20%.本次对外投资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况 公司第一届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于拟成 立控股子公司的议案》. 表决结果:同意票数5票;

反对票数0票;

弃权票数0票.本次 对外投资不涉及关联交易,无须回避表决. 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公 1/

4 公告编号:2017-094 司并购重组业务问答

(一) 》第十条的规定"挂牌公司向全资子公 司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大 资产重组" ,本次对外投资事项不构成重大资产重组.按照《公司 章程》相关规定,本次对外投资尚需股东大会审议通过.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续.

(四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及新领域.

二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 交易对手方姓名:赵保钢 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:北京市朝阳区八里庄南里甲*号楼*单元*号 与本公司存不存在关联关系:不存在 自然人情形 交易对手方姓名:谭校朋 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:北京市朝阳区定福庄南里*号中国传媒大学* 研 与本公司存不存在关联关系:不存在 2/

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三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金. 本次对外投资的出资说明: 资金来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出 资等出资方式.

(二)投资标的基本情况 名称:青岛弘益联创能源环保有限公司(名称暂定,以最终工商 登记为准) 注册地:青岛市(暂定,以最终工商登记为准) 经营范围:新能源技术的应用与推广;

太阳能光伏及其他新能源 产品,供热及制冷设备的投资管理,环保专业领域内的技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务;

燃气具的安装与维修,广告设计、制 作与发布;

劳务服务(不含劳务派遣);

物业管理;

工程承包;

投资 管理;

电力、热力生产供应及销售;

蒸汽生产与销售.(暂定,最终 以工商登记的经营范围为准). 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 北京弘益热能科技股份 有限公司 人民币 5,100,000.00 51.00% 赵保钢 人民币 2,900,000.00 29.00% 谭校朋 人民币 2,000,000.00 20.00% 3/

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四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次投资是为了更好地拓展公司的区域市场,整合相关资源, 实现公司的区域布局,提升公司业务的综合竞争力.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司未来发展战略出发做出的决策,可能存在一 定的市场风险、经营风险和管理风险.针对以上风险,公司将进一 步完善各项管理内控、明确经营思路、建设高效的管理团队及快速 反应机制,加强各项风险管控,以适应市场的变化,积极防范和应 对上述可能发生的风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资设立控股子公司,符合公司发展规划及经营方向,可 进一步提升公司的综合实力和核心竞争力,从公司长远发展来看, 对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响.

五、备查文件目录 经与会董事签字的 《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事 会第二十三次会议决议》. 北京弘益热能科技股份有限公司 董事会

2017 年10 月31 日4/ 4