PDF《北京中科润金环保工程股份有限公司 关于成立控股子公司的公...》

公告编号:2018-011 证券代码:834773 证券简称:中科润金 主办券商:兴业证券 北京中科润金环保工程股份有限公司 关于成立控股子公司的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与北京锦穗宇恒投资有限公司共同出资设立控股子公 司北京中科宇恒环保科技有限责任公司(以工商登记为准),注册地 为待定(以工商登记为准),注册资本为人民币 5,000,000.

00 元,其 中本公司出资人民币 2,550,000.00 元,占注册资本的 51.00%,北京 锦穗宇恒投资有限公司出资 2,450,000.00 元,占注册资本的 49%.本 次对外投资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况 公司第一届董事会第十一会议以

5 票同意、0 票反对、0 票弃权 的表决结果审议通过了 《北京中科润金环保工程股份有限公司拟成立 控股子公司的议案》,本议案尚需提交股东大会审议.

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立控股子公司需报当地工商行政管理局登记注册.

(四)本次对外投资不涉及进入新的领域 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-011

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方 交易对手方名称:北京锦穗宇恒投资有限公司 注册地址:北京市海淀区信息路甲

28 号C座(二层)02C-019 号 主要办公地点: 北京市海淀区信息路甲

28 号C座(二层)02C-019 号 法定代表人:李少华 注册资本:人民币 10,000,000.00 元 统一社会信用代码:91110108344337272L 主营业务:投资管理;

资产管理;

投资咨询;

项目管理.((

1、不得 以公开方式募集资金;

2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;

3、 不得发放贷款;

4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;

5、不 得向所投者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;

企业依法自主 选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动.) 与本公司是否存在关联关系:不存在.

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币 本次对外投资的出资说明: 本次对外投资的出资说明:本次对外出资的资金为公司自有资 公告编号:2018-011 金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式.

(二)投资标的基本情况 投资标的名称:北京中科宇恒环保科技有限责任公司 注册地址:待定 经营范围:环保产品的技术开发、转让、咨询、服务;

环保产品 销售;

计算机系统集成;

承接计算机网络工程;

软件开发及软件咨询;

环境监测;

水污染治理;

海洋服务;

货物进出口、技术进出口、代理进 出口;

环境第三方检测服务.(具体以工商部门核准结果为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 北京中科润金环保工程股 份有限公司 人民币 2,550,000.00 51.00% 北京锦穗宇恒投资有限公 司 人民币 2,450,000.00 49.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次投资基于公司长期发展战略规划, 有助于提升公司综合实力 和核心竞争力,为公司的未来持续健康发展奠定坚实的基础.

(二)本次对外投资可能存在的风险 被投资标的属于新设公司, 投资过程中将受宏观经济、 行业周期、 经营管理水平等多种因素影响,可能存在一定的市场风险、经营风险 公告编号:2018-011 和管理风险.公司将完善子公司法人治理结构,建立健全内部控制流 程和有效的控制监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,积极防 范和应对上述风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资可拓展公司的业务范围,从长远考虑,符合公司的 发展战略,对公司的未来业务发展具有积极意义,不存在损害股东及 公司利益的情形.

五、备查文件目录 与会董事签字确认的 《北京中科润金环保工程股份有限公司第一 届董事会第十一会议决议》 北京中科润金环保工程股份有限公司 董事会

2018 年4月20 日