PDF《阳煤化工股份有限公司》

1 阳煤化工股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议文件 二一九年五月

2 目录会议须知

3 会议议程

4 议案一: 《阳煤化工股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》6 议案二: 《阳煤化工股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》12 议案三: 《阳煤化工股份有限公司关于审议及其摘要的议案》

16 议案四: 《阳煤化工股份有限公司

2018 年度财务决算报告》17 议案五: 《阳煤化工股份有限公司

2019 年度财务预算方案》20 议案六: 《阳煤化工股份有限公司

2018 年度利润分配的议案》22 议案七: 《阳煤化工股份有限公司关于

2018 年未弥补亏损超过实收股本总额三分 之一的议案》23 议案八: 《阳煤化工股份有限公司关于

2018 年度日常关联交易的执行情况并追认 超额部分及

2019 年度预计日常关联交易的议案》24 议案九: 《阳煤化工股份有限公司关于聘请

2019 年度审计机构的议案》 .

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57 议案十: 《关于增加公司注册资本的议案》58 议案十一: 《关于修订部分条款的议案》59 议案十二: 《关于修订部分条款的议案》88 议案十三: 《关于修订部分条款的议案》99 议案十四: 《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》110 议案十五: 《阳煤化工股份有限公司关于吸收合并下属全资子公司山西阳煤化工投 资有限责任公司的议案》114 议案十六: 《关于选举新一届非独立董事的议案》127 议案十七: 《关于选举新一届独立董事的议案》130 议案十八: 《关于监事会换届选举的议案》132 《阳煤化工股份有限公司

2018 年度独立董事履职报告》134

3 阳煤化工股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议须知 为维护公司投资者的合法权益,保障股东在公司

2018 年年度股东大会期间依 法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证监会《上市公司 股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》 ,制定本须知.

一、公司负责大会的程序安排和会务工作,出席会议人员应当听从公司工作人 员安排,共同维护好大会秩序.

二、为保证股东大会的正常秩序,除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外,公 司有权拒绝其他人员进入会场.对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益 的行为,公司将按规定加以制止.

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权 委托书和证券账户卡等证件办理签到手续,在大会主持人宣布现场出席会议的股 东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前,会议终止登记.未签到登记 的股东原则上不能参加本次股东大会.

四、股东和股东代表参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得影响大会 的正常程序或者会议秩序.否则,大会主持人可以劝其退场.

五、股东和股东代表参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利.股东要求在股东大会上发言,应提前在签到处的股东发言登记簿上登记. 会议进行中,只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问;

股东发言应简 明扼要,每一股东发言不超过

3 分钟;

发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单 位)及其股票账户;

发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序.股东应针对 议案内容发言,否则,大会主持人可以劝其终止发言.在对每项议案开始投票表 决时,股东不再发言.由于时间所限,股东应主要通过行使表决权表达自己对审 议事项的意见.

六、公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题.会后,公司 真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流,并欢迎各位股东关心 和支持阳煤化工股份有限公司的经营发展.

4 会议议程 会议时间:

1、现场会时间:2019 年5月17 日9:30

2、网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

3、现场会地点:山西省太原市高新技术开发区科技街

18 号阳煤大厦

13 层会 议室.

4、会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式 会议主持:董事长冯志武 会议议程:

一、主持人宣布会议开始.

二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总 数.

三、提请股东大会逐项审议如下议案,股东针对议案内容进行提问和发言, 董事、监事、高级管理人员回答股东提问. 议案一: 《阳煤化工股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 议案二: 《阳煤化工股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》 议案三: 《阳煤化工股份有限公司关于审议及其摘要的议案》 议案四: 《阳煤化工股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 议案五: 《阳煤化工股份有限公司

2019 年度财务预算方案》 议案六: 《阳煤化工股份有限公司

2018 年度利润分配的议案》 议案七: 《阳煤化工股份有限公司关于

2018 年未弥补亏损超过实收股本总额 三分之一的议案》 ;

议案八: 《阳煤化工股份有限公司关于

2018 年度日常关联交易的执行情况并 追认超额部分及

2019 年度预计日常关联交易的议案》 议案九: 《阳煤化工股份有限公司关于聘请

2019 年度审计机构的议案》 议案十: 《关于增加公司注册资本的议案》 议案十一: 《关于修订部分条款的议案》

5 议案十二: 《关于修订部分条款的议案》 议案十三: 《关于修订部分条款的议案》 议案十四: 《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》 议案十五: 《阳煤化工股份有限公司关于吸收合并下属全资子公司山西阳煤化 工投资有限责任公司的议案》 议案十六: 《关于选举新一届非独立董事的议案》 议案十七: 《关于选举新一届独立董事的议案》 议案十八: 《关于监事会换届选举的议案》

四、听取阳煤化工股份有限公司

2018 年度独立董事履职报告

五、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名.

六、会议工作人员发放表决票.股东对提交审议议案进行投票表决,见证律 师、股东代表与监事代表计票、监票.

七、休会,现场统计表决结果.

八、复会,宣布会议表决结果.

九、出席会议的股东、董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字.

十、见证律师宣读法律意见书. 十

一、主持人宣布会议结束.

6 议案一: 《阳煤化工股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 阳煤化工股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表:

2018 年,公司董事会严格遵守《公司法》 、 《证券法》等相关法律法规,切实 履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议,认真推进会议 各项决议的有效实施,促进公司规范运作,保障公司科学决策,推动各项业务顺 利有序开展, 使公司保持良好的发展态势, 有效地保障了公司和全体股东的利益. 现将

2018 年度董事会工作报告如下:

一、董事会日常工作履行情况

(一)董事会会议召开及决议执行情况 报告期内,公司共召开了

12 次董事会会议,会议内容涉及定期报告、资产重 组、修改章程及相关规章制度、对外担保、关联交易、资本运作等

39 项议案.具 体审议事项如下: 序号 董事会届次 会议形式 召开时间 议案情况

1 九届二十五 次董事会 通讯方式

20180116 阳煤化工股份有限公司关于增补公司董事会各专门委员 会委员的议案

2 九届二十六 次董事会 现场会议

20180425 阳煤化工股份有限公司

2017 年度董事会工作报告 阳煤化工股份有限公司

2017 年度总经理工作报告 阳煤化工股份有限公司

2017 年度独立董事履职报告 阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员 会2017 年度履职情况报告 阳煤化工股份有限公司关于审议公司及其摘要的议案 阳煤化工股份有限公司关于审议公司及其正文的议案 阳煤化工股份有限公司

2017 年度财务决算报告 阳煤化工股份有限公司

2018 年度财务预算方案 阳煤化工股份有限公司

2017 年度利润分配的议案 阳煤化工股份有限公司

2017 年度内部控制评价报告的

7 议案 阳煤化工股份有限公司关于公司

2017 年度日常关联交 易发生情况及预计

2018 年度日常关联交易情况的议案 阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案 阳煤化工股份有限公司关于聘请

2018 年度审计机构的 议案 关于召开本公司

2017 年度股东大会的议案

3 九届二十七 次董事会 通讯方式

20180511 阳煤化工股份有限公司关于下属子公司山西阳煤化工投 资有限责任公司发行直接融资计划产品的议案

4 九届二十八 次董事会 通讯方式

20180518 阳煤化工股份有限公司关于追认公司

2017 年度日常关 联交易超额部分议案 阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改的议案

5 九届二十九 次董事会 通讯方式

20180621 阳煤化工股份有限公司关于转让齐鲁一化股权及相关资 产的关联交易议案 阳煤化工股份有限公司关于购买寿阳化工股权及相关资 产的关联交易议案 关于召开本公司

2018 年第二次临时股东大会的议案

6 九届三十次 董事会 通讯方式

20180730 阳煤化工股份有限公司关于对公........