PDF《杭州德联科技股份有限公司》

公告编号:2018-022 证券代码:430455 证券简称:德联科技 主办券商:国信证券 杭州德联科技股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月12 日10 时00 分--12 时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2018-022 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月7日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司经营范围的议案》 详见公司同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州德联科技股份有限公司第二届董事会第十五 次会议决议公告》 (公告编号:2018-020) .

(二)审议《关于变更公司章程的议案》 详见公司同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州德联科技股份有限公司第二届董事会第十五 次会议决议公告》 、 《杭州德联科技股份有限公司关于修订