PDF《河南神州精工制造股份有限公司》

公告编号:2018-025

1 证券代码:839944 证券简称:神州精工 主办券商:安信证券 河南神州精工制造股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 经公司第一届董事会第十次会议审议通过,决定召开公司

2018 年第二次临 时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月28 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月26 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 公告编号:2018-025

2 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 河南神州精工制造股份有限公司二楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于收购安徽心连心重型封头有限公司 60.00%股权的议案》 公司基于战略发展需要, 以人民币 1080.00 万元的价格收购新乡市深冷新能 源开发有限公司持有的安徽心连心重型封头有限公司 1,500.00 万元的股权(占 注册资本 60.00%) ,本次收购完成后,安徽心连心重型封头有限公司将成为公司 的控股子公司.

(二)审议《关于公司在中国银行新乡西干道支行新增

1000 万元银行贷款的议 案》 根据公司经营需要,公司将在中国银行新乡西干道支行新增加 1,000.00 万 元银行贷款,本年度累计从该银行借款达到 2,000.00 万元.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;

由代理 人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

2、由法定代表人代表法人 股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复 印件、股东账户卡;

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身 份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件、股东账户卡;

3、办理登记手续,可以采取信函、传真及上门登记的方式, 公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年11 月28 日9:00-10:00

(三)登记地点:河南神州精工制造股份有限公司二楼会议室 公告编号:2018-025

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四、其他

(一)会议联系方式: 联系人: 王徐应 联系

电话: 0373-5599916 电子邮件: 563925694@qq.com 传真:0373-5592193

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.

五、备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》 河南神州精工制造股份有限公司 董事会

2018 年11 月12 日