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山东鲁阳股份有限公司

2008 年年度报告摘要

1 证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2009-005 山东鲁阳股份有限公司

2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.本年度报告摘要 摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文. 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议. 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议. 1.4 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司

2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报 告. 1.5 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人刘兆娟及会计机构负责人(会计主管人员)公沛柱声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 鲁阳股份 股票代码

002088 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 山东省淄博市沂源县城沂河路

11 号 注册地址的邮政编码

256120 办公地址 山东省淄博市沂源县城沂河路

11 号 办公地址的邮政编码

256120 公司国际互联网网址 www.luyangwool.com 电子信箱 luyang@luyangwool.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鹿超 杨洁慧 联系地址 山东省淄博市沂源县城沂河路

11 号 山东省淄博市沂源县城沂河路

11 号 电话 0533-3280969 0533-3283708 传真 0533-3282059 0533-3282059 电子信箱 luchao100@sina.com sdlyy365@sina.com 山东鲁阳股份有限公司

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2 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位: (人民币)元2008 年2007 年 本年比上年 增减(%)

2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 809,874,150.26 674,819,241.00 674,819,241.00 20.01% 511,525,705.94 511,525,705.94 利润总额 169,349,298.22 168,302,058.04 168,302,058.04 0.62% 100,751,660.92 100,751,660.92 归属于上市公司 股东的净利润 147,018,474.51 132,606,152.10 132,606,152.10 10.87% 79,633,226.60 81,322,958.68 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润134,614,928.07 123,224,390.63 123,224,390.63 9.24% 78,594,459.30 80,389,260.93 经营活动产生的 现金流量净额 53,880,198.09 105,094,763.38 105,094,763.38 -48.73% 128,234,528.30 128,234,528.30

2008 年末

2007 年末 本年末比上 年末增减 (%)

2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,156,035,704.49 909,073,896.20 909,073,896.20 27.17% 811,269,794.62 823,483,706.39 所有者权益 (或股 东权益) 791,585,795.35 653,602,413.56 653,602,413.56 21.11% 514,945,542.76 525,049,092.69 股本 214,769,030.00 134,230,644.00 134,230,644.00 60.00% 103,254,342.00 103,254,342.00 注:2006 年度财务报表涉及的主要会计数据中,对 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润、总资产、所有者权益(或股东权益) 项目进行了调整.

2007 年度财务报表涉及的主要会计数据没有调整. 3.2 主要财务指标 单位: (人民币)元2008 年2007 年 本年比上年增 减(%)

2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益(元/股) 0.68 0.62 0.62 9.68% 0.48 0.49 稀释每股收益(元/股) 0.68 0.62 0.62 9.68% 0.48 0.49 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股) 0.63 0.57 0.57 10.53% 0.48 0.49 全面摊薄净资产收益率 (%) 18.57% 20.29% 20.29% -1.72% 15.46% 15.49% 加权平均净资产收益率 (%) 20.39% 22.42% 22.42% -2.03% 33.80% 33.78% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 (%) 17.01% 18.85% 18.85% -1.84% 15.26% 15.31% 扣除非经常性损益后的 19.02% 20.75% 20.75% -1.73% 33.36% 33.40% 山东鲁阳股份有限公司

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3 加权平均净资产收益率 (%) 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) 0.25 0.78 0.78 -67.95% 1.24 1.24

2008 年末

2007 年末 本年末比上年 末增减(%)

2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股) 3.69 4.87 4.87 -24.23% 4.99 5.09 非经常性损益项目 √ 适用 不适用 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 624,801.95 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 93,363.73 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,656,000.00 主要是母公司收到重点 节能工程循环经济和重 点流域工业污染治理工 程建设扩大内需国债投 资奖励资金

670 万元、节 能降耗专项补助资金

256 万元、中国名牌奖励资金

100 万元、能源节约奖励 资金

100 万元等

16 项政 府补助 13,606,000.00 元;

贵州鲁阳节能材料有限 公司收到循环经济奖励 资金等

4 项政府补助 700,000.00 元;

新疆鲁阳 陶瓷纤维有限公司收到 中小企业发展专项扶持 资金 350,000.00 元. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易 性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 62,150.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -907,090.04 所得税影响额 -2,125,680.15 合计 12,403,546.44 - 3.3 境内外会计准则差异 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例 山东鲁阳股份有限公司

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4 股

一、 有限售条件股份 86,227,443 64.24% 51,736,465 51,736,465 137,963,90

8 64.24%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 84,067,406 62.63% 50,440,443 50,440,443 134,507,84

9 62.63% 其中:境内非国有 法人持股 48,480,825 36.12% 29,088,495 29,088,495 77,569,320 36.12% 境内自然人持 股35,586,581 26.51% 21,351,948 21,351,948 56,938,529 26.51%

4、外资持股 其中:境外法人持 股 境外自然人持 股

5、高管股份 2,160,037 1.61% 1,296,022 1,296,022 3,456,059 1.61%

二、 无限售条件股份 48,003,201 35.76% 28,801,921 28,801,921 76,805,122 35.76%

1、人民币普通股 48,003,201 35.76% 28,801,921 28,801,921 76,805,122 35.76%

2、境内上市的外资 股

3、境外上市的外资 股

4、其他

三、股份总数 134,230,64

4 100.00% 80,538,386 80,538,386 214,769,03

0 100.00% 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 数 本年增加限售股 数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 公开发行股票网 下配售机构

0 0

0 0 公开发行股票网 下配售股票上市 流通

2007 年02 月28 日 公司公开发行股 票前原股东

55 0

33 88 公司公开发行股 票前原股东持有 的2006 年中期 送股前的股份自 股票上市之日起 一年内不转让.

2007 年11 月30 日 公司公开发行股 票前原股东 16,363,294

0 9,817,976 26,181,270 公司公开发行股 票前原股东持有 的2006 年中期 送股后的股份自 工商变更登记之 日起三十六个月 内不转让

2009 年07 月20 日 沂源县南麻镇集 体资产经营管理 中心、鹿成滨 67,704,057

0 40,622,433 108,326,490 上市前承诺:自 股票上市之日起 三十六个月内, 不转让或委托他 人管理已直接和

2009 年11 月30 日 山东鲁阳股份有限公司

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5 间接持有的公司 股份,也不由本 公司收购该部分 股份. 合计 84,067,406

0 50,440,442 134,507,848 - - 4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 7,820 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 沂源县南麻镇集体资产经营 管理中心 境内非国有法人35.98% 77,273,618 77,273,618

0 鹿成滨 境内自然人 14.46% 31,052,872 31,052,872

0 交通银行-汉兴证券投资基 金境内非国有法人2.15% 4,609,273

0 0 中国民生银行股份有限公司 -长信增利动态策略股票型 证券投资基金 境内非国有法人1.65% 3,545,933

0 0 中国工商银行-易方达价值 成长混合型证券投资基金 境内非国有法人1.47% 3,147,816

0 0 中国建设银行-富国天博创 新主题股票型证券投资基金 境内非国有法人1.40% 3,001,085

0 0 任德凤 境内自然人 1.33% 2,852,396 1,426,199

0 上海浦东发展银行-长信金利 趋势股票证券投资基金 境内非国有法人1.29% 2,779,840

0 0 中国工商银行-中银持续增长 股票型证券投资基金 境内非国有法人1.28% 2,753,810

0 0 高俊昌 境内自然人 1.18% 2,544,322 1,272,162 636,080 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 交通银行-汉兴证券投资基金 4,609,273 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司-长信增利动态 策略股票型证券投资基金 3,545,933 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 投资基金 3,147,816 人民币普通股 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证 券投资基金 3,001,085 人民币普通股 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票证券投 资基金 2,779,840 人民币普通股 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投 资基金 2,753,810 人民币普通股 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证 券投资基金 2,491,362 人民币普通股 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 2,150,709 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个1,819,412 人民币普通股 山东鲁阳股份有限公司

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6 险万能 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个 险投连 1,775,554 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 未知 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 沂源县南麻镇集体资产经营管理中心为集体事业法人,系于

2001 年12 月6日经沂源县机构编制委员会 源机编[2001]23 号 文批准成立,并取得《中华人民共和国事业单位法人证书》 .该中心举办单位为沂源县南麻镇人民政府,住址为沂源县城南麻 老街,法定代表人李效成. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领........