PDF《Disclosure 信息披露》

天津广宇发展股份有限公司 证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2013-016

2013 半年度报告摘要

1、重要提示 ( 1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深 圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文.

( 2)公司简介 股票简 称 广宇发 展 股票代 码000537 股票上 市交易 所 深圳证 券交易 所 联系人 和联系 方式 董事会 秘书 证券事 务代表 姓名 韩玉卫 李江 电话 (022)58921176 (022)58921183 传真 (022)58921188 (022)58921188 电子信 箱tjgyfz@163.com tjgyfz@163.com

2、主要财务数据及股东变化 ( 1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告 期 上年同 期 本报告 期比上 年同 期增 减(%) 营业收 入(元) 939,917,724.54 929,919,408.00 1.08% 归属于 上市公 司股 东的净 利润(元)174,402,530.70 175,659,451.40 -0.72% 归属于 上市公 司股 东的扣 除非经 常性 损益的 净利润 (元) 169,836,626.99 175,696,177.07 -3.34% 经营活 动产生 的现 金流量 净额(元)368,274,930.26 381,169,327.70 -3.38% 基本每 股收益 (元/股)0.34 0.34 0% 稀释每 股收益 (元/股)0.34 0.34 0% 加权平 均净资 产收 益率(%) 13.89% 18% -4.11% 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末比 上年 度末 增减(%) 总资产 (元) 3,400,668,731.31 3,284,010,702.90 3.55% 归属于 上市公 司股 东的净 资产(元)1,342,863,860.02 1,168,461,329.32 14.93% ( 2)前10名股东持股情况表 报告期 末股东 总数 52,313 前10名股 东持股 情况 股东名 称 股东性 质 持股比 例(%) 持股数 量 持有有 限售条 件的 股份数 量 质押或 冻结 情况股份状 态 数量 鲁能集 团有限 公司 国有法 人20.82% 106,771,767

0 戈德集 团有限 公司 境内非 国有法 人1.43% 7,352,300

0 天津现 代居然 之家 家具有 限 公司 境内非 国有法 人1% 5,149,125

0 云南国 际信托 有限 公司-中 国龙资 本市 场 集合 资金信 托计划境内非 国有法 人0.79% 4,052,217

0 林涛 境内自 然人 0.77% 3,963,973

0 郭俊 境内自 然人 0.71% 3,614,700

0 高红戈 境内自 然人 0.62% 3,166,148

0 孟卫军 境内自 然人 0.61% 3,108,180

0 李建南 境内自 然人 0.53% 2,739,920

0 云南国 际信托 有限 公司-金 丝猴证 券投 资2009-1集合 资 金信 托 境内非 国有法 人0.49% 2,518,836

0 上述股 东关联 关系 或一致 行 动的 说明 未知上 述股东 之间 是否存 在关联 关系 ,也未知 上述股 东之 间是否 属于《上 市公 司持股 变 动信 息披 露管理 办法》中 规定 的一致 行动人 . ( 3)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析 2013年1-6月,公司实现主营业务收入9.4亿利润总额3.4亿元,归属于上市公司股东的净利润1.74亿元,与上年同期 基本持平.基本每股收益0.34元/股,与上年同期持平.总资产34亿元,较上年度末增长3.55%.归属于上市公司股东的所 有者权益13.43亿元,较上年度末增长14.93%;

每股净资产2.62元,加权平均净资产收益率13.89%. 2013年上半年,公司董事会勤勉尽责,努力工作.公司在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善;

房地产项目取 得了优良的经营业绩;

强化管理、规范经营 的经营理念得到进一步贯彻落实,管理素质和管理水平得到有效提升. 公司董事会将按照有关法规和章程规定,认真履行职责,不断完善公司规范化建设,推动公司健康、稳定的发展.证 券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2013-013 天津广宇发展股份有限公司 重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 由于本公司正在筹划重大资产重组事项,为避免股价异常波动、切实维护投资者利益,公司股票已于2013年8月15 日起停牌,并于当日披露了 《 天津广宇发展股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》. 截止本公告披露之日,公司及相关各方正在全力推进各项工作,积极论证重组方案.因相关程序正在进行中,有关 事项尚存在不确定性,根据 《 上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披 露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌. 停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义 务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告.待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者关注. 该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险. 特此公告. 天津广宇发展股份有限公司董事会

2013 年8月22日 证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2013-014 天津广宇发展股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 天津广宇发展股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2013年8月9日发出通知, 并于2013年8月22日在天津 金泽大酒店会议室召开.会议应到董事九名, 实到董事九名.公司监事及高管人员列席了会议.会议的召集、召开符合 有关法律、法规和公司 《 章程》的规定,会议由董事长王志华先生主持.审议通过了如下议案: 经审议,本次会议通过如下决议:

一、审议通过了公司关于核销资产减值准备的议案;

本次核销部分资产减值准备共计28,510,831.42元,其中其他应收款907万元,股权投资19,440,831.42元.此次核销的 为天津南开戈德科技发展有限公司 ( 以下简称 戈德科技 )其他应收款及长期投资,由于该公司已被工商管理机关 吊销营业执照,停止经营,没有证据表明公司对戈德科技上述债权和投资的股权可以实现收回.此次核销的上述资产 均已全额计提了相应资产减值准备,本次核销部分资产减值准备对公司本年度损益不造成影响.鉴此,公司拟对上述 资产予以核销. 独立董事意见:公司本次核销资产减值准备遵循了一贯性、谨慎性原则,真实准确反映公司的资产状况,没有损害 公司及股东利益,符合国家有关法规、公司章程和相关文件的规定,独立董事同意公司本次核销资产减值准备. 表决情况:出席本次会议的董事以赞成票 9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案.

二、审议通过了公司2013半年度报告全文及摘要;

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票 9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案.

三、审议通过公司关于董事会换届的议案 公司第七届董事会任期即将届满,经董事会研究决定,对董事会进行换届选举.根据公司章程的规定及股东方推 荐,经公司第七届董事会提名委员会第四次会议提议,现提出公司新一届董事会候选人,任期三年. 第八届董事会候选人名单如下: 王志华、黄先可、梁中基、曲勇、周悦刚、韩玉卫、田昆如、裴长洪、赵廷凯.

1、田昆如、裴长洪、赵廷凯为独立董事候选人.上述独立董事的独立性和任职资格,尚需深圳证券交易所审核无异 议后提交股东大会审议通过.

2、王志华、梁中基、曲勇、周悦刚先生作为董事候选人需提交股东大会审议通过;

3、黄先可、韩玉卫先生系公司职工代表大会推荐的董事,根据公司章程的规定不需经公司股东大会审议. 公司于2013 年8月19日召开职工代表大会,会议选举了黄先可、韩玉卫先生为公司第八届董事会职工董事,该两名 董事与2013 年9月6日召开的公司2013 年第一次临时股东大会选举产生的七名董事共同组成公司第八届董事会. 该议案尚需经公司股东大会审核通过. 表决情况:出席本次会议的董事以赞成票 9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案.

四、审议通过公司关于召开2013年第一次临时股东大会的议案 定于2013年9月6日在天津金泽大酒店召开公司2013年第一次临时股东大会. 表决情况:出席本次会议的董事以赞成票 9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案. 天津广宇发展股份有限公司董事会 2010年8月5日附:董事候选人简历 董事候选人简历 王志华,男,1959 年8月出生,汉族,中共党员,博士学位,教授. 主要工作经历: 2005年01月-2005年12月 山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理 2005年12月-2010年08月 山东鲁能集团有限公司副总经济师、天津广宇发展股份有限公司董事 2010年8月-2011年10月 山东鲁能集团有限公司副总经济师、天津广宇发展股份有限公司监事会主席 2011年10月-今 鲁能集团有限公司副总经济师、天津广宇发展股份有限公司董事长 王志华先生现就职于本公司控股股东鲁能集团有限公司, 与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关 系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 黄先可,男,........