PDF《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2018 年度股东大会决议...》

1 证券代码:

600108 证券简称: 亚盛集团 公告编号: 2019-015 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年5月24日

(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公 司14楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 480,783,265

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例(%) 24.69

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大 会主持情况等. 是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事赵荣春先生因事未出 席;

2、公司在任监事4人,出席4人;

2

3、董事会秘书李柯荫先生出席本次股东大会;

公司6名高管列席 本次股东大会.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2018年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A股480,365,165 99.91 418,100 0.087

0 0.00

2、议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股480,365,165 99.91 418,100 0.087

0 0.00

3、议案名称:2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股480,365,165 99.91 418,100 0.087

0 0.00

4、议案名称:2018 年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股480,365,165 99.91 418,100 0.087

0 0.00

5、议案名称:2018 年度利润分配预案 审议结果:通过

3 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股480,171,365 99.87 611,900 0.127

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6、 议案名称: 关于续聘

2019 年度年审会计师事务所及支付

2018 年度财务和内控审计费用的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股480,365,165 99.91 418,100 0.087

0 0.00

7、议案名称:关于预计

2019 年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,872,000 81.74 418,100 18.25

0 0.00

(二)现金分红分段表决情况 同意反对弃权票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 持股5%以上普 通股股东 478,493,165 100.00

0 0.00

0 0.00 持股1%-5%普通 股股东

0 0.00

0 0.00

0 0.00 持股1%以下普 通股股东 1,678,200 73.28 611,900 26.72

0 0.00 其中:市值50万 以下普通股股 东751,600 62.01 460,400 37.99

0 0.00 市值50万以上 926,600 85.95 151,500 14.05

0 0.00

4 普通股股东

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)

5 2018年度 利润分配 预案 1,678,200 73.28 611,900 26.72

0 0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第5项议案为中小投资者表决单独计票议案,中小投资者统计 未剔除董监高.

2、第7项《关于预计2019年度日常关联交易的议案》 ,关联股东 甘肃省农垦集团有限责任公司(持有本公司303,121,313 股) 、甘肃 省农垦资产经营有限公司(持有本公司175,371,852 股) ,合计持有 本公司478,493,165 股,并以 478,493,165股回避表决.本项决议经 出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2以上通 过.

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(兰州)律师事 务所 律师:裴延君、王爱民

2、律师见证结论意见: 本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、 表决结果均符合《公司法》 、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性

5 文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效.

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书. 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2019年5月25日