PDF《浙江苏泊尔股份有限公司》

浙江苏泊尔股份有限公司

2014 年年度报告全文

1 浙江苏泊尔股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年03 月 浙江苏泊尔股份有限公司

2014 年年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 苏艳 董事 因公出差 苏显泽 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014 年12 月31 日的公 司总股本 633,853,440 股,扣除拟回购注销的限制性股票 978,252 股,即632,875,188 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 4.30 元(含税) ,送红 股0股(含税) ,不以公积金转增股本. 公司负责人 Fré dé ric VERWAERDE、 主管会计工作负责人徐波及会计机构 负责人(会计主管人员)徐波声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 准确、 完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意风险. 浙江苏泊尔股份有限公司

2014 年年度报告全文

3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介.6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.24

第六节 股份变动及股东情况

31

第七节 优先股相关情况

37

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38

第九节 公司治理.44

第十节 内部控制.49 第十一节 财务报告.51 第十二节 备查文件目录

128 浙江苏泊尔股份有限公司

2014 年年度报告全文

4 释义 释义项 指 释义内容 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、本公司 指 浙江苏泊尔股份有限公司 SEB 国际 指SEB INTERNATIONALE S.A.S SEB 集团 指SEB S.A. 浙江家电公司 指 浙江苏泊尔家电制造有限公司 苏泊尔电器公司 指 绍兴苏泊尔电器有限公司 绍兴苏泊尔公司 指 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 越南苏泊尔公司 指 苏泊尔(越南)责任有限公司 武汉废旧公司 指 武汉苏泊尔废旧物资回收有限公司 武汉炊具公司 指 武汉苏泊尔炊具有限公司 武汉压力锅公司 指 武汉苏泊尔压力锅有限公司 奥梅尼公司 指 杭州奥梅尼商贸有限公司 上海销售公司 指 上海苏泊尔炊具销售有限公司 橡塑制品公司 指 浙江苏泊尔橡塑制品有限公司 武汉苏泊尔公司 指 武汉苏泊尔有限公司 玉环废旧公司 指 玉环县苏泊尔废旧物资回收有限公司

2012 年股权激励计划 指 《股票期权及限制性股票激励计划(草案修改稿) 》

2013 年股权激励计划 指 《限制性股票激励计划(草案修改稿) 》 浙江苏泊尔股份有限公司

2014 年年度报告全文

5 重大风险提示 公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险,行业竞争加剧风 险,原材料价格波动及人力成本刚性上升风险及外汇汇率波动风险,敬请广大 投资者注意投资风险. 浙江苏泊尔股份有限公司

2014 年年度报告全文

6

第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 苏泊尔 股票代码

002032 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江苏泊尔股份有限公司 公司的中文简称 苏泊尔 公司的外文名称(如有) ZHEJIANG SUPOR CO., LTD 公司的外文名称缩写(如有) SUPOR 公司的法定代表人 Fré dé ric VERWAERDE 注册地址 浙江省玉环县大麦屿经济开发区 注册地址的邮政编码

317604 办公地址 中国杭州高新技术产业区江晖路

1772 号苏泊尔大厦

19 层 办公地址的邮政编码

310051 公司网址 www.supor.com.cn 电子信箱 002032@supor.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶继德 方琳 联系地址 中国杭州高新技术产业区江晖路

1772 号苏泊 尔大厦

19 层 中国杭州高新技术产业区江晖路

1772 号 苏泊尔大厦

19 层 电话 0571-86858778 0571-86858778 传真 0571-86858678 0571-86858678 电子信箱 yjd@supor.com flin@supor.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 浙江苏泊尔股份有限公司

2014 年年度报告全文

7

四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1998 年07 月17 日 浙江省工商行政管理局

3300001007355 331021704697686 70469768-6 报告期末注册

2014 年09 月02 日 浙江省工商行政管理局

330000400001736 331021704697686 70469768-6 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 朱大为、郭云华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 浙江苏泊尔股份有限公司

2014 年年度报告全文

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2014 年2013 年 本年比上年增减

2012 年 营业收入(元) 9,534,643,945.84 8,383,249,626.61 13.73% 6,889,460,447.50 归属于上市公司股东的净利润(元) 689,892,322.91 588,509,160.46 17.23% 469,139,044.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 662,562,169.90 589,145,466.45 12.46% 450,483,731.11 经营活动产生的现金流量净额(元) 833,189,311.71 587,991,877.50 41.70% 857,330,477.77 基本每股收益(元/股) 1.088 0.927 17.37% 0.739 稀释每股收益(元/股) 1.088 0.927 17.37% 0.739 加权平均净资产收益率 19.63% 18.54% 1.09% 16.24%

2014 年末

2013 年末 本年末比上年末增 减2012 年末 总资产(元) 6,633,644,956.98 5,737,469,958.54 15.62% 4,960,254,989.12 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,788,068,076.63 3,318,850,290.60 14.14% 3,032,744,003.43

二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2014 年金额

2013 年金额

2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备 的冲销部分) -1,384,988.05 -781,569.83 -1,437,076.50 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,975,797.87 3,797,693.97 3,418,555.61 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相 关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外) 25,456,430.00 21,194,605.80 27,397,101.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 71,568.27 1,698,892.01 -146,036.97 浙江苏泊尔股份有限公司

2014 年年度报告全文

9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,893,265.57 -26,006,810.53 -4,956,204.13 主要系计提的预计 负债 13,013,355.00 元. 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,259,955.19 2,523,716.89 系理财产品投资收 益减:所得税影响额 8,322,149.96 2,437,669.84 4,986,801.78 少数股东权益影响额(税后) 2,833,194.74 625,164.46 634,223.87 合计 27,330,153.01 -636,305.99 18,655,313.36 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 浙江苏泊尔股份有限公司

2014 年年度报告全文

10

第四节 董事会报告

一、概述 2014年,随着国内外经济形势的好转,公司坚持既定的战略路线,确保了整体规模的稳步增长.在报告期内营业收入达 到9,534,643,945.84元人民币,同比增长13.73%,利润总额达到908,074,671.10元人民币,同比增长21.29%.每股收益1.088元, 同比上升17.37%.炊具和电器业务均有增长,其中,炊具主营业务全年实现收入3,885,344,595.60元人民币,同比增长9.51%;

电器主营业务实现收入5,482,441,744.91元人民币,........