PDF《吉林省一机分离机械制造股份有限公司》

公告编号:2017-018

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4 证券代码:870238 证券简称:吉林一机 主办券商:恒泰证券 吉林省一机分离机械制造股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2017 年9月12 日上午

9 时 结束时间:

2017 年9月12 日上午

12 时

(五)会议召开方式: 本次会议采取现场方式召开.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-018

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4 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年9月11 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点: 吉林市永吉经济开发区工业园区长春街

6 号二层公司会议室.

二、会议审议事项 《关于公司〈未弥补亏损达实收股本总额 1/3〉的议案》 议案内容详见

2017 年8月25 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上披露的公司《关于 未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》 (公告编号: 2017-017) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身 份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份 证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

公告编号:2017-018

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4 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份 证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业 执照复印件、账户股东卡.

(二)登记时间:

2017 年9月11 日上午 8:30-11:30,下午 13:30-15:30.

(三)登记地点 吉林市永吉经济开发区工业园区长春街

6 号三层董事会秘书办 公室.

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:朱虹烨 传真:0432-62026342 联系

电话:0432-64205955 邮政编码:132200 联系地址:吉林市永吉经济开发区工业园区长春街

6 号

(二)会议费用: 与会股东交通费、食宿费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开前十天提交.

五、备查文件目录 《吉林省一机分离机械制造股份有限公司第一届董事会第八次 公告编号:2017-018

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4 会议决议》 吉林省一机分离机械制造股份有限公司 董事会2017 年8月25 日