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2015 年第一次临时股东大会 会议资料二一五年十月二十六日

1 目录

一、关于选举陈继程先生为第八届董事局董事的议案.

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二、关于修改《公司章程》的议案.4

2 福耀玻璃股东大会会议资料一: 关于选举陈继程先生为第八届董事局董事的议案 尊敬的各位股东及股东代理人: 鉴于福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称 公司 )原董事、副总经 理白照华先生已向公司递交了辞去其所担任的公司董事、 副总经理职务的书面辞 职报告,公司拟提名新任董事候选人. 公司经充分调查了解陈继程先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况,认为陈继程先生具备《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》规 定的担任公司董事的资格.经征求陈继程先生的意见,陈继程先生表示愿意担任 本公司的董事. 公司第八届董事局第五次会议已审议通过了 《关于提名公司董事局董事候选 人的议案》 , 公司董事局同意提名陈继程先生作为公司第八届董事局董事候选人, 并提请公司股东大会审议. 董事候选人陈继程先生经公司股东大会选举当选为公 司第八届董事局董事后,将在该次股东大会结束后立即就任,其任期至公司第八 届董事局任期届满之日止. 以上议案,提请本次股东大会予以审议. 附件:第八届董事局董事候选人陈继程先生简历 福耀玻璃工业集团股份有限公司 二一五年十月二十六日

3 附件:第八届董事局董事候选人陈继程先生简历 陈继程先生, 男,

44 岁, 中国国籍, 自2011 年2月至今任本公司副总经理, 并自

2004 年11 月至今亦担任本公司商务部总经理. 陈继程先生目前亦担任本公 司大多数子公司的董事.陈继程先生于

2003 年10 月加入本公司,于2003 年10 月至

2004 年4月任福建省万达汽车玻璃工业有限公司副总经理,于2004 年4月至

2004 年11 月任本公司商务部副总经理.在加入本公司前,陈继程先生于莆 田金匙集团担任多个高级职务,包括莆田金匙玻璃制品有限公司常务副总经理. 陈继程先生毕业于南京政治学院的经济及行政管理专业(本科) ,并分别获得清 华大学高级管理人员工商管理硕士学位及法国 INSEAD 商学院的 Executive MBA 硕士学位.陈继程先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前 无持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券 交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形.

4 福耀玻璃股东大会会议资料二: 关于修改《公司章程》的议案 尊敬的各位股东及股东代理人: 根据中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )发布的《上市公 司股东大会规则(2014 年修订) 》 (中国证监会公告[2014]46 号) 、 《上市公司章 程指引(2014 年修订) 》 (中国证监会公告[2014]47 号)等规定,结合福耀玻璃 工业集团股份有限公司(以下简称 公司 )的实际情况,公司拟对现行的《福 耀玻璃工业集团股份有限公司章程》 (以下简称 《公司章程》 )的相关条款进行 修改,具体如下: 本次修改前的原文内容 本次修改后的内容 第八十四条 股东大会的通知应当符 合下列要求:

(一)以书面形式作出;

(二)指定会议的地点、日期、时间和 会议期限;

(三)说明提交会议审议的事项和提 案;

(四) 向股东提供为使股东对将讨论的 事项作出明智决定所需要的资料及解释;

此 原则包括(但不限于)在公司提出合并、购 回股份、股本重组或者其他改组时,应当提 供拟议中的交易的具体条件和合同 (如有) , 并对其起因和后果作出认真的解释;

(五)如任何董事、监事、总经理和其 他高级管理人员与将讨论的事项有重要利 害关系,应当披露其利害关系的性质和程 度;

如果将讨论的事项对该董事、监事、总 经理和其他高级管理人员作为股东的影响 有别于对其他同类别股东的影响, 则应当说 明其区别;

(六) 载有任何拟在会议上提议通过的 特别决议的全文;

(七)以明显的文字说明:有权出席和 表决的股东有权委任一位或者一位以上的 股东代理人代为出席和表决, 而该股东代理 人不必为股东;

第八十四条 股东大会的通知应当符 合下列要求:

(一)以书面形式作出;

(二)指定会议的地点、日期、时间 和会议期限;

(三)说明提交会议审议的事项和提 案;

(四)向股东提供为使股东对将讨论 的事项作出明智决定所需要的资料及解 释;

此原则包括(但不限于)在公司提出 合并、购回股份、股本重组或者其他改组 时,应当提供拟议中的交易的具体条件和 合同(如有) ,并对其起因和后果作出认真 的解释;

(五)如任何董事、监事、总经理和 其他高级管理人员与将讨论的事项有重要 利害关系,应当披露其利害关系的性质和 程度;

如果将讨论的事项对该董事、监事、 总经理和其他高级管理人员作为股东的影 响有别于对其他同类别股东的影响,则应 当说明其区别;

(六)载有任何拟在会议上提议通过 的特别决议的全文;

(七)以明显的文字说明:有权出席 和表决的股东有权委任一位或者一位以上 的股东代理人代为出席和表决,而该股东

5 本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

(八) 载明会议投票代理委托书的送达 时间和地点;

(九) 载明有权出席股东大会股东的股 权登记日;

(十)载明会务常设联系人姓名,电话 号码. 股东大会通知和补充通知中应当充分、 完整披露所有提案的全部具体内容. 拟讨论 的事项需要独立董事发表意见的, 发布股东 大会通知或补充通知时将同时披露独立董 事的意见及理由. 股东大会采用网络或其他方式的, 应当 在股东大会通知中明确载明网络或其他方 式的表决时间及表决程序. 股东大会网络或 其他方式投票的开始时间, 不得早于现场股 东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于 现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束 时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00. 股权登记日与会议日期之间的间隔应 当不多于7个工作日. 股权登记日一旦确认, 不得变更. 代理人不必为股东;

(八)载明会议投票代理委托书的送 达时间和地点;

(九)载明有权出席股东大会股东的 股权登记日;

(十)载明会务常设联系人姓名,电 话号码. 股东大会通知和补充通知中应当充 分、完整披露所有提案的全部具体内容. 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的, 发布股东大会通知或补充通知时将同时披 露独立董事的意见及理由. 股东大会采用网络或其他方式的,应 当在股东大会通知中明确载明网络或其他 方式的表决时间及表决程序.股东大会网 络或其他方式投票的开始时间,不得早于 现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不 得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30, 其结束时间不得早于现场股东大会结束当 日下午 3:00. 股权登记日一旦确认,不得变更. 公司将按照以上修改内容,对《公司章程》进行修改并制作修订本(全文附 后) .在公司股东大会审议通过本议案后,该《公司章程(2015 年第一次修订) 》 正式生效施行,现行的《公司章程》同时废止. 以上议案,提请本次股东大会予以审议. 附件: 《公司章程(2015 年第一次修订) 》 福耀玻璃工业集团股份有限公司 二一五年十月二十六日 福耀玻璃工业集团股份有限公司章程 (2015........