PDF《广东精铟海洋工程股份有限公司 关于对外投资设立控股公司的...》

公告编号:2017-050 1?/?5? 证券代码:832495 证券简称:精铟海工 主办券商:中信建投 广东精铟海洋工程股份有限公司 关于对外投资设立控股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与薛文锋、高恬、吴峰共同出资设立控股公司广东精铟 海洋工程新材料有限公司,注册地为乐昌产业转移工业园,注册资本 为人民币 10,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 5,500,000.00 元,占注册资本的 55.00%,薛文锋出资人民币为 2,500,000.00 元, 占注册资本的 25%;

高恬出资人民币 1,000,000.00 元,占注册资本 的10%;

吴峰出资人民币 1,000,000.00 元,占注册资本的 10%.本次 对外投资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况 公司于

2017 年9月10 日召开第一届董事会第二十四次会议, 审议通过了 《关于公司对外投资设立控股公司》 的议案, 表决结果: 赞成

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.具体内容详见披露于全国中小企 业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东精铟 海洋工程股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》 公告编号:2017-050 2?/?5? (公告编号:2017-051). 根据《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等有 关规定,本次投资事项无需提交股东大会审议.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 需向乐昌市工商行政管理部门办理企业工商登记, 所设立控股公 司信息以工商行政管理部门核准登记为准.

(四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资控股公司主营业务为有色金属铸造,涉及新材料 及新工艺的应用,并在现有业务基础上进行上下游资源的整合.

二、交易对手方的情况介绍 自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一(自然人) 交易对手方姓名:薛文锋 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:广东省韶关市武江区新华南西岸村

46 号 与本公司存不存在关联关系:不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二(自然人) 交易对手方姓名:高恬 交易对手方性别:女 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所: 广东省珠海市香洲区梅华西路

889 号6栋1单公告编号:2017-050 3?/?5? 元1901 房 与本公司存不存在关联关系:不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三(自然人) 交易对手方姓名:吴峰 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:安徽省合肥市包河区宿松路

118 号南园新村

28 幢703 室 与本公司存不存在关联关系:不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明 本次对外投资来源于公司自有资金, 不涉及实物资产、 无形资产、 股权出资等出资方式.

(二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称:广东精铟海洋工程新材料有限公司 注册地:乐昌产业转移工业园 经营范围:加工、制造、销售:铸铜、铸铝、小型球磨铸铁、通 用机械设备;

相关技术开发及服务.(以上经营项目法律、法规禁止 公告编号:2017-050 4?/?5? 的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(最 终以工商登记为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 广东精铟海洋工程股份有 限公司? 人民币? 5,500,000.00? 55.00% 薛文锋? 人民币? 2,500,000.00? 25.00% 高恬? 人民币? 1,000,000.00? 10.00% 吴峰? 人民币? 1,000,000.00? 10.00% ? ?

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次对外投资主要是在公司现有业务基础上进行上下游资源 整合,有利于公司多元化发展,对提高公司盈利能力有积极促进作 用.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司发展角度做出的慎重决策,但是仍存在 一定的市场风险和经营风险.公司将积极完善相关监督机制,防范 上述风险,力争获得良好的投资回报.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资设立控股公司,有利于公司未来业务的开展,有 助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势,有助于公司的业绩 公告编号:2017-050 5?/?5? 提升,改善现金流状况.

五、备查文件目录

(一) 广东精铟海洋工程股份有限公司第一届董事会第二十四次会议 决议 广东精铟海洋工程股份有限公司 董事会

2017 年9月11 日?