PDF《新兴铸管股份有限公司》

1 股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2018-54 新兴铸管股份有限公司 关于投资设立涉水经济综合服务公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况 新兴铸管股份有限公司(简称"公司"或"本公司") 为扩大公司产品在水务行业的 应用领域、提升服务能力和市场掌控力,创新经营模式,使公司成为系统集成平台供应 商、智慧管网专业服务商,推动公司从球墨铸铁管的制造企业向以信息化、智能化为基 础的工业物联网企业、水务管道生命周期软硬件管理者转型升级,增强公司的核心竞争 力,拟设立全资子公司,建设涉水行业综合服务平台.

2、董事会审议情况 公司于

2018 年10 月26 日召开第八届董事会第十二次会议,会议以

9 票同意、0 票 弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于设立涉水经济综合服务公司的议案》 .

3、投资行为生效所必需的审批程序 本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议.

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称:融泰科技有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准)

2、出资方式:公司以自有资金出资,持有其 100%的股权.

3、注册资本:人民币

2 亿元

4、注册地址:北京市朝阳区东三环中路

5 号财富金融中心

5、企业类型:有限责任公司

6、经营范围:互联网、物联网平台服务;

水行业相关材料的生产、销售;

智慧水务 技术服务;

广告宣传、会议承办;

物流无车承运平台等.

2 上述信息需要以工商行政管理部门最终核准的结果为准.

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 公司此次投资设立全资子公司是为了拓宽公司经营渠道、扩大公司产品在水务行业 的应用领域、提升服务能力和市场掌控力,创新经营模式,提高公司在水行业影响力以 及销售份额,使公司成为系统集成平台供应商、智慧管网专业服务商、推动公司从球墨 铸铁管的制造企业向以信息化、智能化为基础的工业物联网企业、水务管道生命周期软 硬件管理者转型升级,增强公司的核心竞争力,确保公司的可持续发展. 此次投资设立全资子可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险.公司将抽调 或选聘精兵强将组建该公司的经营管理团队,并不断完善该公司的经营管理体系和内控 机制,以适应业务发展及市场变化,积极防范和应对上述风险. 此次投资设立子公司的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生 不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形.

四、备查文件 第八届董事会第十二次会议决议. 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会

2018 年10 月30 日