PDF《福建省南纸股份有限公司 四届二十二次董事会决议公告》

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2009-033 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司 四届二十二次董事会决议公告 四届二十二次董事会决议公告 四届二十二次董事会决议公告 四届二十二次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)四届二十二次董事会于

2009 年12 月18 日以书面形式发出通知,2009 年12 月29 日上午 8:30 在福州山海大厦

12 楼会议室召开,会议应到董事

9 人,亲自出席董事

9 人,公司监事

3 人,实到3人列席了会议,公司董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议由董事长黄国英先生主持,审议通 过了《关于聘任黄逢时先生为公司副总经理的议案》 .经公司董事会提名委员会 审查,同意公司总经理林孝帮先生提名,聘任黄逢时先生为公司副总经理,任期 至2010 年4月27 日,与本届高管人员任期一致. 黄逢时先生简历情况如下: 黄逢时,男,54 岁,大专学历,工程师.曾任福建省青州造纸厂造纸车间 技术员、助理工程师、工程师、车间副主任,福建省青山纸业股份有限公司造纸 分厂副厂长、厂长,厦门中坤化学有限公司副总经理,福建省青山漳州香料有限 公司副总经理,福建省青山纸业股份有限公司投资部经理,福建省青山股份有限 公司总经理助理,深圳市恒宝通光电子有限公司董事长,深圳市镭波光电子有限 公司董事长兼总经理,福建省青山纸业股份有限公司副总经理等职务. 此项议案经与会董事审议表决,同意

9 票,占出席会议有效表决权的

100 反对

0 票;

弃权

0 票. 特此公告. 福建省南纸股份有限公司董事会 二OO 九年十二月二十九日