PDF《福建省青山纸业股份有限公司 八届一次董事会决议公告》

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 编号:临2016-061

1 福建省青山纸业股份有限公司 八届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

福建省青山纸业股份有限公司八届一次董事会会议于

2016 年11 月17 日发出通知,2016 年11 月22 日在福州市五一北路

171 号新都 会花园广场

16 层公司福州总部会议室召开. 本次会议应到董事

11 人, 实际到会董事

11 人,公司

5 名监事列席会议,符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定.会议由公司董事张小强先生主持,以现场举手 表决方式审议通过了以下议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的 议案》 根据公司《章程》规定,会议选举张小强先生为公司第八届董事 会董事长,林小河先生为公司第八届董事会副董事长.上述董事长、 副董事长任期与公司第八届董事会任期一致. 根据公司《章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司将按 相关规定办理工商变更登记手续. 董事长、副董事长简历详见附件. 选举结果:

1、董事长张小强:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、副董事长林小河:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议 案》 因公司董事会换届,根据公司《章程》及各专门委员会实施细则 规定,经选举,公司第八届董事会各专门委员会成员如下:

1、第八届董事会战略委员会 主任委员:张小强 委员:刘洁、徐宗明、林小河、林新利、毛前友、陈建煌 下设投资评审小组 证券代码:600103 证券简称:青山纸业 编号:临2016-061

2 组长:林小河 副组长:林新利、陈建煌 选举结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、第八届董事会提名委员会 主任委员:曲凯委员:林小河、陈建煌、刘燕娜、冯玲选举结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、第八届董事会审计委员会 主任委员:陈建煌 委员:徐宗明、刘燕娜、冯玲、曲凯下设审计工作组 组长:陈建煌 选举结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、第八届董事会薪酬与考核委员会 主任委员:冯玲委员:毛前友、陈建煌、刘燕娜、曲凯下设薪酬与考核工作组 组长:冯玲选举结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 以上各专门委员会成员的任期与各成员相应的董事任期一致.

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据公司《章程》规定,经董事长张小强先生提名,聘任潘其星 先生为公司第八届董事会秘书,其任期与公司第八届董事会任期一 致. 公司第八届董事会证券事务代表暂时空缺, 董事会将根据有关规 则尽快选聘合适人选. 独立董事意见:未发现潘其星先生有《公司法》第147 条规定 的情形,也不是中国证监会所确定的市场禁入人员.潘其星先生从事 上市公司证券事务工作多年,熟悉证券相关的法律、法规,已取得上 海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备担任上市公司董事会秘 书的资格. 潘其星先生简历详见附件. 表决结果:同意

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0 票. 本次聘任董事会秘书情况详见公司于

2016 年11 月23 日在《中 证券代码:600103 证券简称:青山纸业 编号:临2016-061

3 国证券报》、《 上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公 司关于聘任董事会秘书的公告》 .

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据公司《章程》规定,经董事长张小强先生提名,继续聘任林 小河先生为公司总经理,其任期与公司第八届董事会任期一致. 独立董事意见:公司本次聘任总经理的人选资格、提名程序及董 事会决策方式符合《公司法》及公司《章程》的有关规定. 总经理简历详见附件. 表决结果:同意

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五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师及财务总监等 高级管理人员的议案》 根据《公司章程》的规定,经公司总经理林小河先生提名,聘任 林新利先生为公司常务副总经理,沈军先生、陈友立先生、林建平先 生为公司副总经理,黄锦官先生为公司总工程师,郭俊卿先生为公司 财务总监.以上副总经理、总工程师及财务总监等高级管理人员的任 期与公司第八届董事会任期一致. 独立董事意见:公司本次聘任副总经理、总工程师及财务总监等 高级管理人员的任职资格、 提名程序及董事会决策方式符合 《公司法》 及《公司章程》的有关规定. 副总经理、总工程师及财务总监简历详见附件. 表决结果:

1、常务副总经理林新利:同意

11 票,反对

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0 票.

2、副总经理沈 军:同意

11 票,反对

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0 票.

3、副总经理陈友立:同意

11 票,反对

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0 票.

4、副总经理林建平:同意

11 票,反对

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0 票.

5、总工程师黄锦官:同意

11 票,反对

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0 票.

6、财务总监郭俊卿:同意

11 票,反对

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0 票. 特此公告 福建省青山纸业股份有限公司 董事会二一六年十一月二十二日 证券代码:600103 证券简称:青山纸业 编号:临2016-061

4 附件: 董事长、副董事长及高管人员简历

1、张小强:男,1963 年11 月出生,大学本科学历,工程师. 曾任福建省金皇贸易有限责任公司经理,福建省轻 纺(控股)有限 责任公司产权管理部副经理、经理,福建省青山纸业股份有限公司董 事等职务.现任福建省轻纺 (控股)有限责任公司总经理助理兼产 权管理部经理,福建省金皇贸易有限责任公司董事长,福建省青山纸 业股份有限公司董事、董事长.

2、林小河:男,1969 年12 月出生,工程硕士,高级工程师. 曾任福建省青山纸业股份有限公司化学分厂厂长助理、 制浆分厂副厂 长、市场营销部经理、国际经营部经理、纸袋纸事业部经理,福建省 南纸股份有限公司总经理助理、副总经理,福建省金皇贸易有限责任 公司副总经理等职务.现任福建省青山纸业股份有限公司董事、副董 事长、总经理、党委书记.

3、林新利:男,1969 年7月出生,工商管理硕士.曾任福建省 青山纸业股份有限公司企管部副经理、办公室副主任、总经理秘书, 总经理助理、 副总经理, 深圳市恒宝通光电子有限公司总经理等职务. 现任深圳市龙岗闽环实业有限公司董事长, 深圳市恒宝通光电子有限 公司董事长,福建省青山纸业股份有限公司董事、常务副总经理.

4、沈军:男,1963 年11 月出生,大学本科学历,高级工程 师.曾任福建省青州造纸厂化浆分厂副厂长、浆板分厂厂长,福建省 青山纸业股份有限公司技术中心副主任、品质部副经理,碱回收二厂 厂长、生产部经理、副总工程师、总经理助理等职务.现任福建省青 证券代码:600103 证券简称:青山纸业 编号:临2016-061

5 山纸业股份有限公司副总经理.

5、陈友立:男,1964 年11 月出生,大专学历,工程师.曾任 福建省青州造纸厂造纸分厂副厂长、厂长,福建省青山纸业股份有限 公司纸袋纸事业部副经理、板纸事业部经理、总经理助理等职务.现 任福建省青山纸业股份有限公司副总经理.

6、林建平:男,1966 年3月出生,大学本科学历,工程师、经 济师.曾任福建省青州造纸厂制浆造纸工艺助理工程师,福建省青山 纸业股份有限公司造纸工艺工程师、投资部副经理、总经理秘书、证 券事务代表、企划部经理、副总经济师、总经理助理、董事会秘书、 总法律顾问等职务.现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理.

7、黄锦官:男,1965 年12 月出生,大学本科学历,高级工程 师. 曾任福建省青山纸业股份有限公司化学车间技术员、 助理工程师, 生产部工程师、主任科员,设备部工程师、副经理、经理,公司总经 理助理,技改指挥部副总指挥等职务.现任福建省青山纸业股份有限 公司总工程师.

8、郭俊卿:男,1963 年4月出生,大学本科学历,高级会计师. 曾任福建省青州造纸厂车间财务科会计, 福建省青山纸业股份有限公 司财务部副经理、经理,福建省轻纺(控股)有限责任公司产权部经理 助理,福建省轻安工程建设有限公司副总经理等职务.现任福建省青 山纸业股份有限公司财务总监.

9、潘其星:男,1971 年4月出生,大学本科学历.曾任福建省 沙县青纸中学教师,福建省青山纸业股份有限公司人事部主任科员、 董事会秘书处副主任、 主任、 公司证券事务代表、 总经理助理等职务. 现任深圳市恒宝通光电子有限公司监事会主席, 福建省青山纸业股份 有限公司董事会秘书. ........