PDF《华电国际电力股份有限公司》

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华电国际电力股份有限公司 Huadian Huadian Huadian Huadian Power Power Power Power International International International International Corporation Corporation Corporation Corporation Limited Limited Limited Limited * * * * (在中华人民共和国「中国」注册成立之中外合资股份有限公司) (股份代码:1071) 海外监管公告 本公告乃根断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖颉返13.10B 条而作出. 兹载列华电国际电力股份有限公司( 「本公司」 )在上海证券交易所网站刊登的公 告,仅供参阅. 承董事会命 华电国际电力股份有限公司 周连青 董事会秘书 於本公告日期,董事会由下列董事组成: 李庆奎(董事长,非执行董事) 、陈建华(副董事长,非执行董事) 、陈殿禄(副 董事长,非执行董事) 、陈斌(执行董事) 、耿元柱(执行董事) 、王映黎(非执 行董事) 、苟伟(非执行董事) 、褚玉(非执行董事) 、王跃生(独立非执行董事) 、 宁继呜(独立非执行董事) 、杨金观(独立非执行董事)及丁慧平(独立非执行 董事) . 中国 ? 北京 二零一五年三月三十日

2 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司 独立董事对公司累计和当期对外担保情况 独立董事对公司累计和当期对外担保情况 独立董事对公司累计和当期对外担保情况 独立董事对公司累计和当期对外担保情况 的专项说明及独立意见 的专项说明及独立意见 的专项说明及独立意见 的专项说明及独立意见 我们在听取了华电国际电力股份有限公司( "公司" ) 有 关人员的相关说明和查阅有关资料后,现就公司对外担保事 宜说明并发表意见如下:

1、公司

2007 年年度股东大会决议,同意公司为持股 78%的华电宿州生物质能发电有限公司( "宿州生物质能公 司" ) 2.5 亿元银行借款按持股比例提供担保.公司实际为 宿州生物质能公司 2.35 亿元借款按持股比例提供了担保, 截至

2014 年12 月31 日,公司按持股比例为宿州生物质能 公司提供担保余额为 14,040 万元.

2、公司

2007 年年度股东大会决议,同意公司为全资子 公司华电国际宁夏新能源发电有限公司宁东风电分公司 ( "新能源宁东风电分公司" )2 亿元借款提供担保.公司实 际为宁夏新能源宁东风电分公司 0.5 亿元借款提供了担保, 截至

2014 年12 月31 日,担保余额为 3,000 万元.

3、公司

2008 年年度股东大会决议,同意公司为全资子 公司华电内蒙古开鲁风电有限公司( "开鲁风电公司" )提供 不超过 26.7 亿元的项目借款担保.公司实际为开鲁风电公

3 司8.3 亿元的项目借款提供了担保,截至

2014 年12 月31 日,担保余额为 57,828.6 万元.

5、公司

2010 年和

2011 年股东大会决议,同意公司为 控股子公司提供总额不超过

45 亿元的担保.公司实际为子 公司提供担保 298,603 万元,截至

2014 年12 月31 日,担 保余额 115,015.2 万元,其中为茂华公司提供担保余额为 68,000 万元,为下沙公司提供担保余额为 47,015.2 万元.

7、电力建设项目要求资本金比例不低于 20%,公司一 般按项目投资的 20%注入项目资本金.上述宿州生物质能公 司、新能源宁东风电分公司和杭州华电下沙热电有限公司 ( "下沙公司" )三个公司的资产负债率均超过 70%.茂华公 司生产煤矿受煤炭价格持续下滑影响亏损,在建煤矿投资金 额较大等,资产负债率超过 70%.

8、公司2007年年度股东大会决议,同意四川广安发电 有限责任公司("广安公司")按持股比例(45%)为四川 华蓥山龙滩煤电有限责任公司("龙滩公司")提供总额不 超过20,166万元的借款担保.截至2014年12月31日,广安公 司按持股比例为龙滩公司提供担保余额为7,560万元.该公 司资产负债率为46.62%.

9、截至

2014 年12 月31 日,公司对所属子公司提供担 保余额合计为人民币 189,883.8 万元,本集团对外提供担保 金额合计为人民币 7,560 万元,合计担保余额 197,443.8 万4元,占公司最近一期合并会计报表净资产的 4.59%,没有超 过公司最近一期合并会计报表净资产的 50%.

11、公司上述担保中,为宿州生物质能公司、新能源宁 东风电分公司、开鲁风电公司、茂华公司、下沙公司提供担 保和广安公司为龙滩公司提供担保经过了股东大会批准.上 述担保均已取得了公司的适当批准,依法进行了信息披露.

5 第七届董事会独立董事: 董事(签字) 董事(签字) (王跃生) (丁慧平) 董事(签字) 董事(签字) (宁继鸣) (杨金观)