PDF《东方电机股份有限公司》

―

1 ― 东方电机股份有限公司DONGFANG ELECTRICAL MACHINERY COMPANY LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份编号:1072) 二零零五年第二次临时股东大会上选举董事和监事於二零零五年十一月四日,本公司於报章及致其股东的通函内刊登临时股东大会通 告,其中内容包括本公司将於二零零五年十二月二十二日召开临时股东大会,选举第 五届董事会及第五届监事会,并决定其酬金.

本公司刊发本公告,旨在提供关於董事候选人及监事候选人,以及新一届董事及监事 的建议酬金的详情.本公司亦会於二零零五年十二月二日向股东发出补充通函. 绪言 本公告是继於二零零五年十一月四日发出关於召开於二零零五年十二月二十二日举行的 东方电机股份有限公司 ( 「本公司」 ) 二零零五年第二次临时股东大会之通告而发出的. 根竟镜恼鲁坦娑,本公司每届的董事和监事均任期三年,可以连选连任,新一届 董事和新一届三分之二的监事由股东大会选举产生,并且必须由出席股东大会的股东 (包 括股东代理人) 所持表决权的二分之一以上通过. 由於本公司第四届董事和监事任期即将於二零零五年十二月二十七日届满,因此本公司 於二零零五年十一月四日发出召开於二零零五年十二月二十二日举行的临时股东大会之 通告,以选举新一届董事和三分之二的监事,并决定其酬金,新一届董事和监事的三年 任期,自二零零五年十二月二十八日开始,并於二零零八年十二月二十七日结束. ―

2 ― 第五届董事会董事候选人名单及简历 根竟菊鲁痰谝话僖皇逄豕娑: 「董事由股东大会选举产生.独立董事候选人可由 公司董事会或监事会提名,单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名,其余 的董事候选人可由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份5%以上的股东 提名.」 本公司控股股东东方电机厂 ( 「东电厂」 ) 提名的第五届董事会董事候选人名单及简历如下 (以简体字姓氏笔划为序) : 刘世刚先生,58岁,现任中国东方电气集团公司 ( 「东电集团」 ) 副董事长、党组副书记. 刘先生毕业於合肥工业大学管理工程系工业管理工程专业.一九七五年后在东方电机厂 先后任车间副主任、主任兼党支部书记、厂工会副主席等职务;

一九八二年以来历任 东电厂党委副书记、副厂长,东方电机股份有限公司副董事长等职务.二零零零年七月 调东电集团任现职至今. 刘世刚先生於过去三年并无於任何上市公司担任任何董事职务或其他重要职务. 於本公告日期,刘先生获首次提名为本公司董事候选人,彼并无於本公司的股份中拥 有 《证券及期货条例》 第十五部所界定的任何权益,亦无任何其他事项需要提请本公司 股东注意. 除因担任本公司的最终控股公司东电集团的副董事长及党组副书记而产生的关系外, 刘先生与本公司的任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系. 朱元巢先生,49岁,现任本公司董事长、东电厂党委书记、厂长,拥有正高级工程师职 称.朱先生毕业於合肥工业大学电气工程系电机专业,於一九八二年加入东方电机,长 期从事电机设计及技术管理工作.先后担任电机处副科长、总工程师办公室副主任、副 总工程师、公司副总经理兼总工程师、副董事长、总经理及东电厂党委副书记、副厂长 等职务. 朱元巢先生自二零零二年十二月二十八日起担任本公司董事近三年,於过去三年并无於 本公司以外的任何其他上市公司担任任何董事职务或其他重要职务. 於本公告日期,朱先生除了持有本公司的1,000股A股外,并无於本公司的股份中拥有 《证券及期货条例》 第十五部所界定的任何权益,亦无任何其他事项需要提请本公司股 东注意. 除因担任本公司的控股股东东电厂的党委书记及厂长而产生的关系外,朱先生与本公司 的任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系. ―

3 ― 李红东先生,55岁,现任本公司监事会主席、东电厂党委副书记兼纪委书记、工会主席. 拥有正高级工程师职称.李先生毕业於西安交通大学焊接专业,一九八五至一九八八年, 中央党校党政管理函授专科毕业,一九九二年九月至一九九四年十二月,四川省委党校 函授学院经济管理专业本科毕业.於一九六九年加入东方电机,主要从事焊接工艺技术 及企业管理等工作.历任东电厂组织部副部长、部长、工会副主席. 李先生自二零零二年十二月二十八日起担任本公司的监事会主席近三年,於过去三年并 无於本公司以外的任何其他上市公司担任任何董事职务或其他重要职务. 於本公告日期,李先生除了持有本公司的1,000股A股外,并无於本公司的股份中拥有 《证券及期货条例》 第十五部所界定的任何权益,亦无任何其他事项需要提请本公司股 东注意. 除因担任本公司的控股股东东电厂的党委副书记、纪委书记及工会主席而产生的关系外, 李先生与本公司的任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系. 龚丹先生,42岁,现任本公司副总经理、董事会秘书.拥有高级工程师、高级会计师职 称.龚先生毕业於安徽工学院机械系铸造专业,并於一九九四年至一九九七年在四川大 学经济管理系现代经济管理专业研究生班学习并毕业.龚先生於一九八三年加入东方电 机,从事过工艺技术、企业管理、青工管理、组织部门工作等.历任团委书记、青工办 主任、组织部长等职务. 龚先生自二零零二年十二月二十八日起担任本公司董事近三年,於过去三年并无於本公 司以外的任何其他上市公司担任任何董事职务或其他重要职务. 於本公告日期,龚先生除了持有本公司的1,000股A股外,并无於本公司的股份中拥有 《证券及期货条例》 第十五部所界定的任何权益,亦无任何其他事项需要提请本公司股 东注意. 除上文所述者外,龚先生与本公司的任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股 东并无任何关系. 韩志桥先生,47岁,现任本公司副董事长、总经理.拥有正高级工程师职称.韩先生毕 业於陕西机械学院水利系水电站动力设备专业,於一九八三年加入东方电机,长期从事 产品销售及技术服务工作.历任销售服务处副科长、科长、副处长、公司总经理助理、 副总经理、常务副总经理等职务. 韩先生自二零零二年十二月二十八日起担任本公司董事近三年,於过去三年并无於本公 司以外的任何其他上市公司担任任何董事职务或其他重要职务. ―

4 ― 於本公告日期,韩先生除了持有本公司的1,000股A股外,并无於本公司的股份中拥有 《证券及期货条例》 第十五部所界定的任何权益,亦无任何其他事项需要提请本公司股 东注意. 除上文所述者外,韩先生与本公司的任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股 东并无任何关系. 傅海波先生,41岁,现任东电集团战略发展委员会办公室主任.拥有高级经济师职称. 傅先生毕业於浙江大学经济学专业,并获浙江大学经济学硕士学位.历任东电集团资 产管理委员会办公室副科长、资产办主任助理、副主任等职务.二零零零年七月任现 职至今. 傅先生於过去三年并无於本公司以外的任何其他上市公司担任任何董事职务或其他重要 职务. 傅先生获首次提名为本公司的董事候选人,於本公告日期,彼并无於本公司的股份中拥 有 《证券及期货条例》 第十五部所界定的任何权益,亦无任何其他事项需要提请本公司股 东注意. 除因担任本公司的最终控股公司东电集团的战略发展委员会办公室主任而产生的关系外, 傅先生与本公司的任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系. 本公司董事会提名的第五届董事会独立非执行董事候选人名单及简历如下 (以简体字姓氐 笔划为序) : 陈章武先生,59岁,二零零二年起出任本公司独立非执行董事及审计委员会委员.现任 清华大学校党委委员、经济管理学院党委书记.经济学教授.陈先生毕业於清华大学工 程物理系工程物理专业,并获清华大学工程物理系加速器物理专业工学硕士.历任清华 大学工程物理系系党委委员、团委书记、清华大学现代应用物理系系党委副书记、清华 大学经济管理学院副院长、党委副书记. 除上文所述者外,陈先生与本公司的任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股 东并无任何关系.於本公告日期,陈先生并无於本公司的股份中拥有 《证券及期货条例》 第十五部所界定的任何权益,亦无任何其他事项需要提请本公司股东注意. 郑培敏先生,33岁,二零零三年起出任本公司独立非执行董事、审计委员会主席.现任 上海荣正投资谘询有限公司董事长,并兼任在中国上海证券交易所上市的两间上市公司 辽宁时代服装进出口股份有限公司、黑牡丹 (集团) 股份有限公司独立非执行董事.郑先 生毕业於清华大学经济管理学院管理信息系统 (MIS) 专业,并获清华大学经济管理学院 工商管理硕士 (MBA) .曾任中国人保信托投资公司项目经理. ―

5 ― 除上文所述者外,郑先生与本公司的任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股 东并无任何关系.於本公告日期,郑先生并无於本公司的股份中拥有 《证券及期货条例》 第十五部所界定的任何权益,亦无任何其他事项需要提请本公司股东注意. 谢松林先生,63岁,二零零三年起出任本公司独立董事及审计委员会委员.现任十届全 国政协委员,国家电网公司高级顾问,兼任中国总会计师协会高级顾问.拥有高级会计 师职称.谢先生毕业於陕西工业大学 (现西安交通大学) 动力系发电专业.历任湖南益阳 电业局局长、湖南省电力局副局长、华中电力管理局副局长、能源部审计局副局长、电 力部经调司司长、办公厅主任、国家电力公司财经部主任、总经济师、总会计师、党组 成员、副总经理. 除上文所述者外,谢先生与本公司的任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股 东并无任何关系.於本公告日期,谢先生并无於本公司的股份中拥有 《证券及期货条例》 第十五部所界定的任何权益,亦无任何其他事项需要提请本公司股东注意. 第五届监事会股东代表监事候选人名单及简历 根竟菊鲁痰谝话偎氖盘豕娑: 「监事会成员由三分之二的股东代表和三分之一的 公司职工代表组成.股东代表由股东大会选举和罢免,职工代表由公司职工民主选举和 罢免.」 本公司控股股东东方电机厂提名的第五届股东代表监事候选人名单及简历如下 (以简体字 姓氏笔划为序) : 方云富先生,43岁,现任本公司审计室主任兼党支部书记.拥有高级会计师职称.方先 生一九八零年毕业於德阳机器制造学校工业会计专业,一九八七年毕业於沈阳机电学院 函大工业财会专业专科.方先生於一九八零年加入东方电机,长期从事财务及企业管理 工作.历任东电厂厂办副科长、财务处副科长、科长、副处长、副总会计师兼财务处副 处长、企管处副处长、董事会办、发展办、资产办副主任、审计室副主任等职务. 方先生获首次提名为本公司的监事候选人,除因担任上述东电厂的职务而产生的关系外, 方先生与本公司的任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系. 於本公告日期,彼并无於本公司的股份中拥有 《证券及期货条例》 第十五部所界定的任何 权益,亦无任何其他事项需要提请本公司股东注意. 文秉友先生,51岁,现任东电集团总经济师.拥有高级经济师职称.文先生毕业於西安 交通大学锅炉设计与制造专业,历任东方锅炉厂水冷壁车间副主任,东方锅炉实业公司 副总经理,东方锅炉 (集团) 股份有限公司生产长兼生产处党支部书记,东方锅炉 (集团) 股份有限公司副董事长、总经理.二零零四年六月调东电集团任现职至今. ―

6 ― 除因担任上述东电集团的职务而产生的关系外,文先生与本公司的................