PDF《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司》

公告编号:2019-004 证券代码:872829 证券简称:泰达航母 主办券商:银河证券 天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章等规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月24 日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月18 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-004 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 泰达航母办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司向泰达控股申请

2000 万元借款展期的议案》 议案内容详见

2019 年1月9日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上 披露的 《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决 议公告》 (编号:2019-001) .

(二)审议《关于追认公司向泰达控股借款展期 4175.6149 万元的议案》 议案内容详见

2019 年1月9日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上 披露的 《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决 议公告》 (编号:2019-001) .

(三)审议《关于公司向建设银行天津开发分行融资的议案》 议案内容详见

2019 年1月9日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上 披露的 《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决 议公告》 (编号:2019-001) .

(四)审议《关于公司向建设银行天津开发分行申请资产支持票据(ABN)业 务的议案》 议案内容详见

2019 年1月9日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上 披露的 《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决 议公告》 (编号:2019-001) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2019-004

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件;

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、委托人 亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

3、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年1月24 日

(三)登记地点:泰达航母办公楼一楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系地址: 天津市滨海旅游区汉北路航母园区渤海园

6 号楼航母公司综合办 公楼 邮政编码:300480 联系人:侯婷 联系

电话:022-59918660 传真:022-59918999

(二)会议费用:与会股东所有费用自理

(三)临时提案 临时议案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决 议》 . 天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司 董事会

2019 年1月9日