PDF《大连热电股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告》

证券代码:

600719 股票简称: 大连热电 编号: 临2016―023 大连热电股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

公司第八届董事会第十四次会议通知于

2016 年6月7日以书面、 传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出,会 议于

2016 年6月14 日在公司会议室以现场表决方式召开. 与会董事 推选邵阳先生主持会议,应到董事九人,实到董事九人,公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议.会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》等法规的规定,会议经过审议,做出决议如下:

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案 因工作变动,赵文旗先生辞去公司第八届董事会董事、董事长及 董事会专门委员会职务.经商请公司控股股东,公司控股股东拟推荐 邵阳先生接替赵文旗先生担任公司第八届董事会董事长候选人. 该议案如获通过, 公司董事会专门委员会中由原董事长担任的专 门委员会委员将由现任董事长担任. 附:邵阳先生简历 邵阳,男,汉族,1966 年出生,中共党员,毕业于大连理工大 学管理工程专业,工商管理学硕士,高级工程师.曾任瓦房店轴承集 团有限责任公司副董事长,瓦房店轴承股份有限公司总经理,大连重 工・起重集团副总经理.现任大连市热电集团有限公司董事长兼党委 书记. 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票.

二、关于聘任公司总经理的议案 根据 《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 和公司 《章程》 的有关规定,经提名委员会提名,董事会拟聘任邵阳先生为公司总经 理. 根据《公司法》 、公司《章程》以及《董事会专门委员会实施细 则》的有关规定,提名委员会对上述人选和选择标准进行了认真的审 查,同意提名邵阳先生担任公司总经理,并提请公司董事会八届十四 次会议审议、批准. 附:邵阳先生简历 邵阳,男,汉族,1966 年出生,中共党员,毕业于大连理工大 学管理工程专业,工商管理学硕士,高级工程师.曾任瓦房店轴承集 团有限责任公司副董事长,瓦房店轴承股份有限公司总经理,大连重 工・起重集团副总经理.现任大连市热电集团有限公司董事长兼党委 书记. 以上聘任人员任期至公司第八届董事会届满之日止. 本公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生对董事会 聘任的总经理发表了独立董事意见, 认为公司聘任的高级管理人员具 备任职资格,可以担任公司高级管理人员. 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票. 特此公告. 大连热电股份有限公司董事会

2016 年6月15 日