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2013年8月14日 星期三 Disclosure B006 信息披露 证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2013-053 福建省南纸股份有限公司 第五届第三十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 福建省南纸股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第五届第三十三次董事会于2013年8月2日以书面形式 发出通知,2013年8月13日10:00在福州山海大厦12楼会议室以现场表决方式召开, 会议应到董事9人,亲 自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司董事会秘书等高管人员列席了会议,会议由董事 长黄金镖先生主持. 会议召开程序符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》 根据福建省投资开发集团有限责任公司的推荐意见,经公司董事会提名委员会审查,同意推荐张骏 先生、林孝帮先生、叶辉先生、黄健峰先生、苏杰先生、张蔚女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 ( 非独立董事候选人简历见附件一) , 任期三年从2013年8月30日至2016年8月29日. 该议案需提交公司 2013年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行分项表决. 此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;

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弃权0票.

2、审议通过了《 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名罗妙成女士、吴秋明先生、陈荣文先生为公司第六届 董事会独立董事候选人( 独立董事候选人简历见附件二) ,任期三年,从2013年8月30日至2016年8月29日. 独立董事候选人任职资格和独立性需提交上海证券交易所等有关部门审核无异议后,提交公司2013年第 四次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行分项表决. 此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;

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弃权0票.

3、审议通过了《 关于修改公司章程部分条款的议案》 ( 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 《 福建省南纸股份有限公司关于修改公司章程的公告》 ) 此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;

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弃权0票. 该议案 需提交公司2013年第四次临时股东大会审议通过.

4、审议通过了《 关于公司召开2013年第四次临时股东大会的议案》 ( 详见上海证券交易所网站:http:// www.sse.com.cn《 福建省南纸股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》 ) 此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;

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弃权0票.

三、上网公告附件 《 关于换届选举福建省南纸股份有限公司第六届董事会董事和独立董事候选人的独立董事意见》 详 见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn. 特此公告. 福建省南纸股份有限公司董事会 二O一三年八月十三日 附件一:福建省南纸股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人简历

1、张骏,男,1974年2月出生,大学本科,工程师. 1994年7月参加工作,曾任福建投资开发总公司能源 部科员、龙岩雁石溪一级水电站有限公司副总经理、省政府农网 两改一同价 领导小组办公室主办、省建 设厅城市化办公室专业工程师、 中海福建燃气发电有限公司工程部副经理,2006年7月至2007年1月任福 建投资开发总公司规划发展部岗位经理,2007年1月至2008年8月任福建中闽海油燃气有限责任公司副总 经理,2008年8月至2008年12月任福建投资开发总公司能源业务部项目经理,2008年12月至2009年8月任 中闽( 平潭) 风电有限公司副总经理,2009年8月至2010年12月任闽投( 霞浦) 风电有限公司总经理,2010年12月至2013年5月任福建中闽能源投资有限责任公司副总经理,2013年5月至今任福建省投资开发集团有 限责任公司金融投资资本运营部项目经理. 现任福建省投资开发集团有限责任公司金融投资资本运营部 项目经理.

2、林孝帮,男,1961年9月出生,工商硕士,高级工程师. 曾任南平造纸厂技术员、车间见习主任、副主 任、主任、生产部副部长、厂长助理,本公司总经理助理,福建星光造纸集团公司总经理. 1998年11月至 2009年1月任公司副总经理,2001年5月至今任公司董事,2006年12月至2009年1月任公司党委书记,2009 年1月至今任公司总经理, 2009年5月至今任公司第五届董事会副董事长,2010年3月至今兼任公司党委 书记. 现任公司第五届董事会副董事长、公司总经理、党委书记,兼任福建省南纸生物质纤维有限公司董 事长.

3、叶辉,男,1965年7月出生,研究生,农学硕士,农艺师. 1985年8月参加工作,曾任平潭县职业中学教 师、中闽( 福建) 林业开发公司项目部副经理、福建投资开发总公司综合计划部副科长、企业管理部副经 理、投资管理部副经理、投资管理二部总经理助理,2003年1月至2009年4月任中海福建天然气有限责任公 司总经理助理兼政府事务部总经理,2009年5月至今任福建省投资开发集团有限责任公司安全生产/工程 采办部总经理. 现任福建省投资开发集团有限责任公司安全生产/工程采办部总经理,兼任中闽( 福清) 风 电有限公司董事.

4、黄健峰,男,1965年10月出生,研究生,经济学硕士. 1986年7月参加工作,曾任福建漳州市闽芗电子 总厂干部、福建省物价委员会副主任科员、福建投资企业公司办公室副主任科员、福建省华福证券公司发 行部副经理、福建国际信托投资公司投资管理部综合部经理、金融管理部助理调研员,2005年12月至2009 年1月任闽信集团有限公司( 香港主板上市公司,代码00222) 副总经理,2009年1月至2009年5月任福建投 资企业公司金融管理部副总经理,2009年5月至2012年1月任福建省投资开发集团有限责任公司资本运营 部副总经理,2012年1月至今任福建省投资开发集团有限责任公司金融投资资本运营部副总经理. 现任福 建省投资开发集团有限责任公司金融投资资本运营部副总经理, 兼任福建省闽投工业投资有限公司董 事、总经理,福建省创新创业投资管理有限公司董事,福建华兴新兴创业投资有限公司董事,福建海峡文 化产业股权投资管理有限公司董事、投资决策委员会委员.

5、苏杰,男,1971年4月出生,大学本科,经济学学士,经济师. 1994年7月参加工作,曾任福建投资开发 总公司能源部项目科、综合科科员、综合科副科长、科长、中海福建天然气有限责任公司政府事务部综合 协调经理,2006年3月至2007年3月在福建LNG总体项目建设领导小组筹建办公室工作,2007年3月至2009 年5月任福建投资开发总公司燃气业务部副总经理,2009年5月至2012年1月任福建省投资开发集团有限 责任公司燃气投资经营管理部副总经理,2012年1月至今任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资 经营管理部副总经理. 现任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资经营管理部副总经理,兼任福建 三明核电有限公司董事、中闽海上风电有限公司董事、福建省沙县城关水电有限公司董事、副董事长.

6、张蔚,女,1969年2月出生,大学本科,工商管理硕士,经济师. 1991年8月参加工作,曾任福建投资开 发总公司计划部科员、计划资金部副科长,2006年2月至2007年11月任福建投资开发总公司资金财务部岗 位经理,2007年11月至2010年7月在福建省国资委挂职任统评处处长助理,2010年1月至今任福建省投资 开发集团有限责任公司资金财务部副总经理兼资金结算中心主任. 现任福建省投资开发集团有限责任公 司资金财务部副总经理兼资金结算中心主任,兼任福建智和投资有限公司董事、福建三明核电有限公司 监事. 附件二:福建省南纸股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历

1、罗妙成,女,1961年2月出生,注册会计师,教授. 2003年7月至2007年12月任福建财会管理干部学院 教师、 副院长,2008年1月至2012年8月任福建江夏学院会计系主任,2012年9月至今任福建江夏学院科研 处处长,具有丰富的会计专业知识和经验,擅长企业财务管理工作. 现任福建江夏学院科研处处长. 主要 成果:1998―1999学年度学院最佳教师、科研成果奖,2005年9月荣获建院以来个人科研成果一等奖;

主要 论文有《 促进能源资源节约和环境保护的税收政策选择》 、《 企业所得税 两法 合并对企业的影响及其对 策》 、《 论工资薪金( 职工薪酬) 列支税法与会计的协调》 ;

主要专著有《 企业所得税的纳税调整》 . 罗妙成女 士与公司其他董........