PDF《广东富利环保节能科技股份有限公司》

公告编号:2019-001 证券代码:872381 证券简称:富利环保 主办券商:开源证券 广东富利环保节能科技股份有限公司 关于追认公司向东莞银行股份有限公司清溪支行 贷款暨关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

因经营需要, 公司分别于

2018 年11 月9日、

2018 年11 月19 日 向东莞银行股份有限公司清溪支行申请流动资金贷款, 用于支付货款 等企业经营周转需要,贷款金额分别为人民币壹拾万元(100,000.00 元)和人民币肆佰肆拾万元(4,400,000.00 元) ,贷款期限分别为

12 个月和

6 个月. 为了确保前述贷款合同项下的义务得到切实履行,公司实际控制 人黄平、肖辉娜为上述贷款提供连带责任保证担保.此担保构成关联 交易.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年2月28 日召开第一届董事会第十一次会议,会议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-001 审议通过了《关于补充确认公司向东莞银行股份有限公司清溪支行 贷款暨关联交易》议案,关联董事黄平、肖辉娜、黄伟平对此议案 回避表决.回避表决后,因非关联董事不足三人,本议案直接提交 股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:黄平 住所:广东省东莞市清溪镇教育路银桥大厦 B401 号2. 自然人 姓名:肖辉娜 住所:广东省东莞市清溪镇教育路银桥大厦 B401 号

(二)关联关系 黄平为本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理;

肖辉娜为本公司实际控制人、董事、董事会秘书、副总经理.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司实际控制人黄平、肖辉娜为公司贷款提供担保,公司不需要 向其支付任何报酬,本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益. 公告编号:2019-001

四、交易协议的主要内容 因经营需要, 公司分别于

2018 年11 月9日、

2018 年11 月19 日 向东莞银行股份有限公司清溪支行申请流动资金贷款, 用于支付货款 等企业经营周转需要,贷款金额分别为人民币壹拾万元(100,000.00 元)和人民币肆佰肆拾万元(4,400,000.00 元) ,贷款期限分别为

12 个月和

6 个月. 为了确保前述贷款合同项下的义务得到切实履行, 公司实际控制 人黄平、肖辉娜为上述贷款提供连带责任保证担保.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 本次贷款资金主要用于公司业务和经营需要, 不存在损害公司利 益及其他股东利益的情形,有利于解决公司资金需求问题. 本次贷款事宜发生时,由于相关人员工作疏忽,导致未能及时履 行相关审议程序和信息披露.公司今后将严格依照《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露细则》 的规定, 规范履行信息披露义务.

六、备查文件目录 《广东富利环保节能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议 决议》 广东富利环保节能科技股份有限公司 董事会

2019 年3月1日