PDF《山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议...》

1 证券代码:600809 证券简称:山西汾酒 公告编号:临2013-018 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司于

2013 年10 月8日以电子邮件和 书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第三次会议的通知.会 议于

2013 年10 月18 日(星期五)上午在综合楼前四楼会议室召开.会 议由李秋喜董事长主持,应到董事

9 名,实到董事

7 名,谭忠豹副董事 长因公出差未出席会议,崔民选独立董事委托王建中独立董事出席会议 并行使表决权,监事会成员及经理层人员列席了本次会议.会议的召开、 表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司

2013 年第三季度报告;

同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

2、审议通过关于完善公司治理制度的议案;

(1)审议通过《关于修订公司的议案》,此议案尚需提交股 东大会审议.(详见上海证券交易所网站) (2)审议通过《关于修订公司的议案》,此议案 尚需提交股东大会审议.(详见上海证券交易所网站) (3)审议通过《关于修订公司的议案》.(详 见上海证券交易所网站)

2 (4)审议通过《关于修订公司的议案》.(详见上海证券交易所网站) (5)审议通过公司《关联交易管理办法》修订案,此议案尚需提交 股东大会审议.(详见上海证券交易所网站) (6)审议通过公司《内幕信息知情人管理制度》修订案.(详见上 海证券交易所网站) (7)审议通过公司《总经理工作细则》修订案.(详见上海证券交 易所网站) (8)审议通过公司《控股股东、实际控制人行为规范》修订案,此 议案尚需提交股东大会审议.(详见上海证券交易所网站) (9)审议通过公司《分、子公司管理制度》.(详见上海证券交易 所网站) (10)审议通过公司《对外担保管理办法》.(详见上海证券交易 所网站) (11)审议通过公司《对外投资管理制度》.(详见上海证券交易 所网站) 同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、审议通过《关于对部分建筑物、设备报废处置的议案》;

本次拆除报废的建筑物原值 8195341.08 元,净值 2549366.37 元;

报废的设备原值 3210815.20 元,净值 341234.56 元. 同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

4、 审议通过 《关于对公司 2012-2013 年周期半成品盘点报损的议案》 ;

本次半成品酒盘亏数量 824.131 吨,金额为 14331621.62 元. 同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

5、审议通过《关于向宝泉涌公司供应生产蒸汽的议案》;

为充分利用天然气蒸汽锅炉设备效能,实现双方企业共赢,公司决 定向汾酒集团宝泉涌有限责任公司供应生产蒸汽.蒸汽合同单价由双方

3 根据蒸汽生产实际成本及市场情况协商确定,供应量每年不超过

3 万吨. 预计

2013 年度蒸汽供应结算金额不超过

975 万元. 此议案涉及关联交易,关联董事回避表决. 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 公司独立董事意见如下: 公司向关联方山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司供应生产蒸 汽符合公司实际经营情况,可以充分发挥公司锅炉效能,实现双方企业 共赢.该关联交易价格由双方根据市场情况协商确定,定价原则合理、 公允,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的 行为,符合公司整体利益.董事会的审议和表决程序符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司 《章程》的有关规定,同意本次向宝泉涌公司供应生产蒸汽的议案.

6、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》. 同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 特此公告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董事会二一三年十月十八日