PDF《加宏科技》

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2018 年度报告 加宏科技 NEEQ :

873000 加宏科技(无锡)股份有限公司 CARVEN TECHNOLOGY (WUXI)CO.

,LTD

2 公司年度大事记 1.2018 年8月14 日收到全国股转 公司核发的关于同意我司在全国中 小企业股份转让系统挂牌的函 3.

2018 年5月28 日分别通过了新 版的IATF16949 :

2016 认证和ISO9001:2015 认证 5.2018 年11 月9日取得国家知识产 权局颁发的 PTF 电路板的制造方法 发明专利证书 2.

2018 年9月28 日地方政府领导和 公司高层管理人员出席全国中小企业 股份有限公司在京举行的挂牌仪式 4.

2018 年9月13 日获得了环境管理 体系-ISO 14001:2015 认证证书 6.2018 年度被宜兴市官林镇分别评为 开放型经济先进企业和先进企业

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.37

4 释义 释义项目 释义 加宏股份、公司、本公司、股份公司 指 加宏科技(无锡)股份有限公司 加宏有限、有限公司 指 加宏科技(无锡)有限公司 宏创商务 指 宏创商务咨询(宜兴)企业(有限合伙) ,公司股东 嘉宏电路 指 嘉宏电路有限公司,公司历史股东,现公司全资 子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 招商证券 指 招商证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程 指 《加宏科技(无锡)有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东会 指 加宏科技(无锡)有限公司股东会 股东大会 指 加宏科技(无锡)有限公司股东大会 董事会 指 加宏科技(无锡)股份有限公司董事会 监事会 指 加宏科技(无锡)股份有限公司监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监 事会议事规则》 管理层 指 董事、高级管理人员等的统称 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 PCB 指 印制电路板(Printed Circuit Board) ,以绝缘板为基 材,切成一定尺寸,其上至少附有一个导电图形, 并布有孔(如元件孔、紧固孔、金属化孔等) ,用来 代替以往装置电子元器件的底盘,并实现电子元器 件之间的相互连接. PTF 指 聚合物厚膜(Polymer Thick Film) ,PTF 技术是在印 制电路板表面涂覆一层聚合物材质,作为导体、绝 缘体、不可变电阻或可变电阻的印制电路板制作技 术. 单面板 指 只有一面有导线的印制电路板,由于只有一面有 导线,布线不能交,单面板的电路图比较简单. 双面板 指 两面都有导线的印制电路板,通过金属化处理的 焊孔实现两面导线的电气连接.双面板解决了单面 板中因为布线交错的难点(可以通过孔导通到另一 面) ,所以可以在上面布置复杂的电路. 覆铜板 指 又名基材,将补强材料浸以树脂,一面或两面覆 以铜箔,经热压而成的一种板状材料,称为 覆铜 箔层压板 .它是做 PCB 的基本材料,常叫 基材 . ISO9001:2008 质量管 理体系 指SO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心 标准之一.ISO9000 族标准是国际标准化组织

5 (ISO)在1994 年提出的概念,是指由 ISO/Tc176 (国际标准化组织管理和质量保证技术委员会)制 定的国际标准. ISO14001 环境管理体系 指 指环境管理体系认证的代号. ISO14000 系列标准是由 国际标准化组织制订的环境管理体系标准. ISO/TS16949:2009 指 国际汽车行业的技术规范, 此规范和 ISO9000:2008 保 持一致,适用于汽车整车厂和其直接的零备件制造 商. IECQQC080000:2012 指 危害物质过程管理体系认证,该标准是 IEC 在EIA/ECCB-954 标准的基础上编写的,因而是 IEC 体系 的国际标准之一.

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人莫其森、主管会计工作负责人杨华娣及会计机构负责人(会计主管人员)杨华娣保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、 对关联方依赖及关联销售占比较高 的风险 报告期内,公司的关联销售金额为 3,861.35 万元,占同期营 业收入的比例为

78 %,公司对关联方销售收入占营业收入的 比例较高, 关联交易对公司财务状况和经营成果影响明显. 报 告期内的关联销售价格公允,但经常性的关联交易占比较大, 且预计在未来较长一段时间内,关联交易会继续存在.

2、控股股东不当控制的风险 实际控制人为莫其森、 颜耀勤, 二人为一致行动人, 直接和间 接持有公司 98.87%股份,且分别担任董事长兼总经理、董事 兼副经理, 对公司发展战略、 重大经营和财务决策具有重大影 响.虽然公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组 成的科学规范的法人治理结构, 制定了 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《经理工作细则》 , 但仍不能排除控股股东、实际控制人利用其大股东控股的地 位,通过行使表决权或其它方式对公司的经营决策、利润分 配、对外投资等进行控制,损害公司其他股东利益的可能性.

3、高新技术企业税收优惠风险

2016 年11 月30 日公司取得江苏省科技厅、江苏省财政厅、 江苏省国税局及地税局颁发《高新技术企业证书》 (证书编号 GR201632000570) , 资格有效期三年, 公司按 15%的税率计缴 企业所得税. 如果未来公司未能取得高新技术企业资质, 或者 国家对于高新技术企业的税收优惠政策出现重大变化,公司 可能会因为税负增加而影响净利润水平.

7 本期重大风险是否发生重大变化: 否8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 加宏科技(无锡)股份有限公司 英文名称及缩写 Carven Technology (WuXi) Co., Ltd. 证券简称 加宏科技 证券代码

873000 法定代表人 莫其森 办公地址 江苏省宜兴市官林镇

28 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨华娣 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0510-87209888 传真 0510-87209393 电子邮箱 Myang1@carven.com.cn 公司网址 www.carven.com.cn 联系地址及邮政编码 宜兴市官林镇东虹路

214251 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2001 年5月23 日 挂牌时间

2018 年8月14 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业(C 类)计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)电 子元件制造(C397)计算机、通信和其他电子设备制造业中的 印制电路板制造(C3972) 主要产品与服务项目 聚合物厚膜(PTF)技术印制电路板、单层印制电路板和双层 印制电路板 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 62,000,000.00 优先股总股本(股) 0.00 做市商数量

0 控股股东 莫其森 实际控制人及其一致行动人 莫其森、颜耀勤 ........