PDF《贵州茅台酒股份有限公司 关于调整 2018 年年度股东大会现场...》

1 证券代码:600519 证券简称:贵州茅台 公告编号:临2019-010 贵州茅台酒股份有限公司 关于调整

2018 年年度股东大会现场会议 召开地点等内容的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示: 1.本次股东大会现场会议召开的地点调整为: 贵州省仁怀市茅台镇公司多功 能会议中心. 2.本次股东大会现场会议入场登记时间调整如下: 本次股东大会设三个现场 报到登记点, 请参会股东及股东代表务必在指定时段,自行选择任一报到登记点 办理参会相关手续. 登记地点一:贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店(地址:仁怀市茅台镇河 滨大道) ,报到登记时段:2019年5月28日10:00至5月29日09:00. 登记地点二:仁怀市天豪大酒店(地址:仁怀市国酒大道589号) ,报到登记 时段:2019年5月28日10:00至23:00. 登记地点三:仁怀市星辰尊悦国际酒店(地址:仁怀市端午路515号) ,报到 登记时段:2019年5月28日10:00至23:00.

一、股东大会有关情况

(一)原股东大会的类型和届次:

2018 年年度股东大会

(二)原股东大会召开日期:2019 年5月29 日

(三)原股东大会股权登记日:

2 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600519 贵州茅台 2019/5/21

二、调整事项涉及的具体内容和原因

(一) 因登记参会人数超过预期,公司决定将本次股东大会现场会议召开的 地点调整为贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心.

(二)本次股东大会现场会议入场登记时间调整如下:本次股东大会设三个 现场报到登记点, 请参会股东及股东代表务必在指定时段,自行选择任一报到登 记点办理参会相关手续. 登记地点一:贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店(地址:仁怀市茅台镇河 滨大道) ,报到登记时段:2019 年5月28 日10:00 至5月29 日09:00. 登记地点二:仁怀市天豪大酒店(地址:仁怀市国酒大道

589 号) ,报到登 记时段:2019 年5月28 日10:00 至23:00. 登记地点三:仁怀市星辰尊悦国际酒店(地址:仁怀市端午路515号) ,报到 登记时段:2019年5月28日10:00至23:00.

三、除了上述调整事项外,公司于

2019 年4月25 日公告的原股东大会通 知事项不变.

四、调整后股东大会的有关情况.

(一)现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间:2019 年5月29 日09 点30 分 召开地点:贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月29 日至2019 年5月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过

3 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变.

(四)股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《2018 年度董事会工作报告》 √

2 《2018 年度监事会工作报告》 √

3 《2018 年年度报告(全文及摘要) 》 √

4 《2018 年度财务决算报告》 √

5 《2019 年度财务预算方案》 √

6 《2018 年度利润分配预案》 √

7 《2018 年度独立董事述职报告》 √

8 《关于聘请

2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 √ 特此公告. 贵州茅台酒股份有限公司董事会

2019 年5月27 日4附件: 授权委托书 贵州茅台酒股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年5月29 日召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《2018 年度董事会工作报告》

2 《2018 年度监事会工作报告》

3 《2018 年年度报告(全文及摘要)》

4 《2018 年度财务决算报告》

5 《2019 年度财务预算方案》

6 《2018 年度利润分配预案》

7 《2018 年度独立董事述职报告》

8 《关于聘请

2019 年度财务审计机构和内控审计机 构的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托人

电话: 受托人

电话: 委托日期:2019 年月日备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打 "√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意 愿进行表决.