PDF《贵州航天电器股份有限公司》

贵州航天电器股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 贵州航天电器股份有限公司 Guizhou Space Appliance Co.

,LTD

2018 年度报告

2019 年4月16 日 贵州航天电器股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人陈振宇、主管会计工作负责人朱育云及会计机构负责人(会计主 管人员)袁海均声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 公司在本年度报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策,请各 位股东和投资者查阅

第四节经营情况讨论与分析中 公司未来发展的展望 分析 可能发生的风险事项. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以429,000,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 1.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本. 贵州航天电器股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录

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第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要

8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项

23

第六节 股份变动及股东情况.35

第七节 优先股相关情况

41

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42

第九节 公司治理

50

第十节 公司债券相关情况

54 第十一节 财务报告

55 第十二节 备查文件目录

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 航天电器 股票代码

002025 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州航天电器股份有限公司 公司的中文简称 航天电器 公司的外文名称 Guizhou Space Appliance Co., LTD 公司的外文名称缩写 SACO 公司的法定代表人 陈振宇 注册地址 贵州省贵阳经济技术开发区红河路

7 号 注册地址的邮政编码

550009 办公地址 贵州省贵阳经济技术开发区红河路

7 号 办公地址的邮政编码

550009 公司网址 Http://www.gzhtdq.com.cn 电子信箱 htdq@gzhtdq.com.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张旺 马庆 联系地址 贵州省贵阳经济技术开发区红河路

7 号 贵州省贵阳经济技术开发区红河路

7 号 电话 0851-88697168 0851-88697026 传真 0851-88697000 0851-88697000 电子信箱 zw@gzhtdq.com.cn mq@gzhtdq.com.cn

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 综合管理部

四、注册变更情况 组织机构代码 91520000730980020A 贵州航天电器股份有限公司

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5 公司上市以来主营业务的变化情况

2007 年4月公司完成定向增发,公司利用募集资金与中国江南航天工业集团 林泉电机厂(现改制更名为 林泉航天电机有限公司 )合资组建贵州航天林泉电 机有限公司,使公司在继电器、连接器业务基础上增加电机、遥测遥控设备、伺 服控制系统等新业务.

2014 年9月经公司

2014 年第一次临时股东大会审议同意,公司经营范围增 加光电子产品、线缆组装件、电子控制组件等业务.

2017 年5月经公司

2016 年度股东大会审议同意,公司经营范围增加特种分 离机构、惯性/敏感元件、抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、 自动化设备等业务. 历次控股股东的变更情况

2008 年10 月,国务院国有资产监督管理委员会下发《关于贵州航天电器股 份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》 , 同意公司控股股东贵州航天 朝晖电器厂、股东贵州航天朝阳电器厂将所持本公司股份无偿划转给贵州航天工 业有限责任公司.

2009 年8月25 日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准贵州航天工业 有限责任公司及一致行动人公告贵州航天电器股份有限公司收购报告书并豁免其 要约收购义务的批复》证监许可[2009]817 号, 核准豁免贵州航天工业有限责任 公司、贵州航天凯天科技有限责任公司因国有资产行政划转而增持贵州航天电器 股份有限公司 112,043,370 股股份,导致合计控制该公司 138,559,070 股股份,约 占该公司总股本的 41.99%而应履行的要约收购义务 .

2009 年9月28 日,贵州航天工业有限责任公司在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完毕上述股份的过户登记手续. 本次国有股权划转完成后, 贵州航天工业有限责任公司直接持有航天电器股份 137,435,620 股, 占公司总股本 的41.65%,为本公司第一大股东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路

19 号外文文化创意园

12 号楼 签字会计师姓名 申军 赵本刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 2,834,084,194.08 2,612,127,319.84 8.50% 2,256,403,254.80 贵州航天电器股份有限公司

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6 归属于上市公司股东的净利润 (元) 358,950,104.80 311,392,158.87 15.27% 261,067,169.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 326,313,802.92 293,127,544.85 11.32% 255,219,092.65 经营活动产生的现金流量净额 (元) 121,711,831.73 185,734,076.04 -34.47% 241,167,895.37 基本每股收益(元/股) 0.84 0.73 15.07% 0.61 稀释每股收益(元/股) 0.84 0.73 15.07% 0.61 加权平均净资产收益率 14.23% 13.81% 0.42% 12.71%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 4,721,708,076.86 4,392,021,465.69 7.51% 3,715,081,362.97 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,691,041,806.06 2,372,023,698.70 13.45% 2,155,028,285.20

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 481,639,971.49 687,108,386.30 792,245,487.80 873,090,348.49 归属于上市公司股东的净利润 64,771,849.84 92,242,853.12 109,312,269.74 92,623,132.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 59,657,912.45 87,368,626.65 106,504,350.37 72,782,913.45 经营活动产生的现金流量净额 -160,088,211.74 -3,512,692.88 -15,207,650.24 300,520,386.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否贵州航天电器........