PDF《沈阳三科核电设备制造股份有限公司》

公告编号:2019-007 证券代码:871466 证券简称:三科核电 主办券商:东北证券 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 预计公司及子公司

2019 年度日常性关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计公司及子公司

2019 年度日常性关联交易.

根据公司生产经营的安排,公司及子公司预计

2019 年度日常性 关联交易类别包括:1 关联方为公司及子公司提供财务资助,2 关联 方为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保,3 关联方为公 司提供商品及加工服务.详见列表: 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际 发生金额

1 胡小军 资金拆入 人民币

2000 万元

258 万元

2 王志德 资金拆入 人民币

1000 万元

0 3 马保华 资金拆入 人民币

300 万元

0 4 胡佳平 资金拆入 人民币

200 万元

50 万元

5 王凤云 资金拆入 人民币

1000 万元

99 万元

6 胡小军、任晓理、王志 德、宋彬、沈波、张雪 为公司、子公司向银 行申请综合授信额度 人民币

6000 万元

3000 万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-007 华、郭臣生、高建华、 杨贺、韩琼、胡佳平、 郑志磊、 提供担保

7 沈阳石化流程泵制造有 限公司 购买商品及加工服务 人民币

200 万元 31.894 万元

(二)表决和审议情况

2019 年4月12 日,公司第一届董事会第九次会议审议通过《预 计公司及子公司

2019 年度日常性关联交易的议案》 , 关联董事胡小军、 王志德、马保华、沈波回避表决,因非关联董事人数不足半数,本议 案直接提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:胡小军 住所:沈阳市皇姑区金沙江街 18-6 号2. 自然人 姓名:任晓理 住所:沈阳市皇姑区金沙江街 18-6 号3. 自然人 姓名:王志德 住所:沈阳市铁西区南十一路

3 号4. 自然人 姓名:宋彬 公告编号:2019-007 住所:沈阳市铁西区南十一路

3 号5. 自然人 姓名:马保华 住所:沈阳市铁西区南十二西

12 号6. 自然人 姓名:胡佳平 住所:沈阳市铁西区南滑翔路 9-6 号7. 自然人 姓名:郑志磊 住所:沈阳市铁西区南滑翔路 9-6 号8. 自然人 姓名:王凤云 住所:沈阳市于洪区东平湖街

315 号9. 自然人 姓名:沈波 住所:沈阳市铁西区富工二街

13 号10. 自然人 姓名:张雪华 住所:沈阳市铁西区富工二街

13 号11. 自然人 姓名:郭臣生 住所:沈阳市铁西区南七中路 32-1 号 公告编号:2019-007 12. 自然人 姓名:高建华 住所:沈阳市铁西区南七中路 32-1 号13. 自然人 姓名:杨贺 住所:沈阳市铁西区壮工街

11 号14. 自然人 姓名:韩琼 住所:沈阳市铁西区壮工街

11 号15. 法人及其他经济组织 名称:沈阳石化流程泵制造有限公司 住所:沈阳市于洪区于洪乡红旗台 注册地址:沈阳市于洪区于洪乡红旗台 企业类型:有限责任公司 法定代表人:肖铭喜 实际控制人:肖铭喜 注册资本:20,000,000.00 主营业务:泵及配件加工、制造,泵阀门维修服务,仓储(不含 化学危险品) .

(二)关联关系 关联方名称(姓 与本公司关系 持股比例 公告编号:2019-007 名) 胡小军 股东、实际控制人、董事长 14.00% 任晓理 胡小军配偶 王志德 股东、董事、公司高管、一致行动 人9.77% 宋彬 王志德配偶 马保华 股东、董事 3.47% 胡佳平 股东、一致行动人 1.82% 郑志磊 胡佳平配偶 沈波 股东、董事、一致行动人 4.88% 张雪华 沈波配偶 郭臣生 股东、公司高管、一致行动人 2.85% 高建华 郭臣生配偶 杨贺 股东、公司高管、一致行动人 2.33% 韩琼 杨贺配偶 肖蕾 公司股东 7.12% 王凤云 肖蕾母亲 沈阳石化流程泵 制造有限公司 肖蕾持股 3%,肖蕾父亲持股 97% 的企业

三、交易的定价政策、定价依据及公允性 公告编号:2019-007

(一)定价政策和定价依据 公司及子公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正 常的商业交易行为,遵循公平、自愿的商业原则,交易价格系按照市 场方式确定,定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产状况 无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害 公司及其他股东利益的情形 .

四、交易协议的主要内容

1 公司及子公司向公司股东、实际控制人、董事长胡小军拆借资金,

2019 年预计交易金额为人民币

2000 万元.

2、公司及子公司向公司股东、董事、高级管理人员、一致行动人王志 德拆借资金,2019 年预计交易金额为人民币

1000 万元.

3、公司及子公司向公司股东、董事马保华拆借资金,2019 年预计交 易金额为人民币

300 万元.

4、公司及子公司向公司股东、一致行动人胡佳平拆借资金,2019 年 预计交易金额为人民币

200 万元.

5、公司及子公司向王凤云拆借资金,2019 年预计交易金额为

1000 万元.

6、胡小军、任晓理、王志德、宋彬、沈波、张雪华、胡佳平、郑志 磊、郭臣生、高建华、杨贺、韩琼为公司及子公司向银行申请综合授 信额度提供担保,2019 年预计交易金额为人民币

6000 万元.

7、公司及子公司向沈阳石化流程泵制造有限公司购买商品、加工服 务,2019 年预计交易金额为

200 万元. 公告编号:2019-007

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易为公司及子公司日常性关联交易, 是公司及子公司 业务快速发展及生产经营的正常所需, 上述关联交易以市场公允价格 为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及子公司利 益的情况.公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖.

六、备查文件目录 《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决 议》 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 董事会

2019 年4月16 日