PDF《委任独立非执行董事及董事委员会成员》

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(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:3633) 委任独立非执行董事及董事委员会成员 中裕燃气控股有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司统称 「本集团」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 欣 然宣布,刘玉杰女士 ( 「刘女士」 ) 已获委任为本公司独立非执行董事 ( 「独立非执行董事」 ) 以及本公司审核委员会 ( 「审核委员会」 ) 、薪酬委员会 ( 「薪酬委员会」 ) 及提名委员会 ( 「提 名委员会」 ) 成员,自二零一七年六月三十日起生效.刘女士之履历详情载列如下: 刘女士,53岁,毕业於北京对外经济贸易大学,获工商管理硕士学位.刘女士在香港、 新加坡及中国大陆三地工作合计超过二十年,熟悉三地的营商环境及监管体系.彼於资 本市场、商业推广及企业管理方面拥有丰富经验:曾参与三十多间公司在香港联合交易 所有限公司的首次公开发售及包销;

在香港及新加坡主导并完成数间公司合并收购;

协 助募集并管理大型产业基金投资於中国大陆;

担任多家从事公用事业及基础设施投资之 香港及新加坡上市公司之执行董事. 刘女士现任中国水务集团有限公司 (股份代号:855) 及新宇环保集团有限公司 (股份代 号:436) 之执行董事.於二零零九年十一月十九日至二零一四年八月八日,彼亦曾任新 加坡交易所上市公司上海实业环境控股有限公司之执行董事.除上述者外,刘女士於过 去三年概无於任何公众上市公司担任任何其他董事职务. -

1 - 刘女士已就其获委任为独立非执行董事与本公司签订委任书,年期自二零一七年六月三 十日起计至下列两者中之较早者届满:本公司将於二零二零年举行股东周年大会之日期 (预期不得迟於二零二零年六月三十日举行) 及委任书订立日期届满三周年之日期.根 该委任书,刘女士有权因担任独立非执行董事所提供服务收取每年250,000港元之酬金. 刘女士之酬金乃董事会经参考当前市价及其预期将向本公司事务投入之时间、精力及专 业知识后厘定.本公司与刘女士均认为有关酬金实属合理.该委任书可由任何一方提前 发出不少於三个月书面通知予以终止. 刘女士已向本公司确认,彼符合香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 第3.13条所载之独立标准.於本公布日期,刘女士与本公司任何其他董事、高级管理层、主 要股东或控股股东 (定义分别见上市规则) 概无任何关系,亦无於本公司股份中拥有证券 及期货条例 (香港法例第571章) 第XV部所界定之任何权益. 刘女士之前并未於本公司及本集团其他成员公司担任任何职务,且现时亦未於该等公司 担任任何其他职务.除上文所披露者外,刘女士於过去三年亦未於其证券於香港或海外 任何证券市场上市之任何其他公众公司担任任何董事职务. 除本文所披露者外,概无有关委任刘女士之其他事宜须提请本公司股东垂注,亦无其他 资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条予以披露. 自孔敬权先生於二零一七年三月三十日辞任独立非执行董事后,独立非执行董事以及审 核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员人数低於上市规则第3.10(1)及3.21条所规定之最 低人数.故此,董事会欣然宣布委任刘女士担任上述职务. 董事会谨此欢迎刘女士加入董事会. 承董事会命 中裕燃气控股有限公司 主席 王文亮 香港,二零一七年六月三十日 -

2 - 於本公布刊发日期,本公司执行董事为王文亮先生、吕小强先生及鲁肇衡先生;

非执行 董事为许永轩先生;

以及独立非执行董事为李春彦先生、罗永泰教授及刘玉杰女士. -

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