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航锦科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要

1 证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2019-013 航锦科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文.

董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 吴志坚 独立董事 吴志坚先生因担任中国航天基金会理事长一职,根据相关规定和出于独立性的考 虑,未出席本次董事会会议,亦无法签署关于本报告内容真实、准确、完整的声明. 声明 独立董事吴志坚先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整,因担任中国航天基金会理事长一职,根据相关规定和出于独 立性的考虑,未出席本次董事会会议,也未签署相关声明,请投资者特别关注. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 吴志坚 独立董事 个人原因 无 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是√否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: 以690,000,000 为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 1.50 元 (含 税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 航锦科技 股票代码

000818 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 航锦科技股份有限公司

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2 姓名 王东冬 办公地址 辽宁省葫芦岛市连山区化工街

1 号 传真 0429-2709818 电话 0429-2709027 电子信箱 zqb@hangjintechnology.com

2、报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司从事的主要业务分为两大板块,化工业务和军工业务.

1、化工业务 化工业务是公司的传统优势业务,具体业务内容为基础化工原料的生产和销售.公司化工业务的主要产品包括烧碱(液碱)、环氧丙烷、聚醚和聚氯乙烯等,以其为原料生产的最终产品广泛应用于钢铁、化纤、医药、建筑、以氧化铝为代表的 有色金属冶炼加工等行业,主要服务客户包括多家东北地区的国营企业.同时,公司还与国际知名企业美国杜邦就技改建立 了合作关系. 公司主要产品烧碱、环氧丙烷的经营模式是 以产定销 ,按照产能满负荷生产;

聚醚由于型号众多,则根据客户的需 求 以销定产 .公司通常会根据客户的要货需求,从生产、物流、售后整个业务流程与向客户提供全方位服务,力求最大 程度让客户满意. 公司采用直销和经销混合的模式销售, 销售区域主要集中在东北、 华北、 山东一带, 运输方式以陆运为主、 海运为辅,区域优势明显. 报告期内,公司化工业务紧抓 安全和环保 两大主题,废水、废气、废渣的处理均领先于环保督察的要求,并实现全 年重大事故为零、千人负伤率低于3‰的安全生产目标;

公司注重新产品的研发和传统产品在新领域的应用,于报告期内拓 展食品添加剂烧碱项目、申报多项实用新型和发明专利、申请高新技术企业资格认证并于期后成功通过认证. 报告期内,全国烧碱市场整体需求量旺盛.同时,在我国供给侧改革、化解过剩产能、环保督查等一系列改革措施推动 下,烧碱供需更趋于合理,烧碱价格稳定于较高区间,氯碱行业整体效益尚佳.国内烧碱产品同质化竞争激烈,环保高压给 业内企业的生产经营带来挑战.公司烧碱产能充沛,是东北地区的氯碱龙头企业.

2、军工业务 公司紧抓军工行业和民参军的历史性机遇,于2017年通过并购重组正式切入军工电子业务. 公司的军工子公司长沙韶光主要从事微电子产品的科研、 生产及技术服务, 其主要产品包括反熔丝FPGA、 非易失存储器、 总线接口电路,可植于系统控制、数据通讯等军用电子系统中,最终应于主战装备、导弹、船舶等;

报告期内,长沙韶光自 主研发的高性能图形处理器芯片一次MPW流片成功,并获专利权保护,该款芯片是加固计算机的核心部件. 深圳威科具有厚膜混合集成电路领域最先进的LTCC-MCM生产工艺技术, 其产品和技术服务军民两用. 民品主要应用于通 信领域、医疗电子、工业控制领域、传感器技术、汽车电子、功率驱动,为武器装备配套的混合集成电路应用于机载雷达、 舰载雷达、卫星通讯、电子对抗、雷达及末端制导、灵巧武器等. 中电华星研制生产的模块电源、 定制电源、 大功率电源及系统, 可服务于航天、 航空、 船舶、 铁路、 电力和通讯等行业. 中电华星的主要产品包括可用于机载的三相PFC模块、大功率AC/DC模块、高频数字化军用PFC电源及军用UPS和逆变器产品, 其中部分已定型装备;

中电华星同时为军工及铁路市场客户提供定制电源. 报告期内,公司积极推动军工产业升级,经过一年多的发展和布局,一条自主可控军工电子产业链已见雏形.随着军改 负面影响的削弱,以配套为主的民营企业订单恢复速度较快;

加之 军民融合发展 上升至国家战略高度,中美贸易战的影 响更深刻体现了 自主可控 的重要性,公司的军工电子业务增长显著. 航锦科技股份有限公司

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3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否单位:人民币元

2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入 3,825,349,409.14 3,400,920,321.33 12.48% 2,605,603,503.40 归属于上市公司股东的净利润 503,305,415.48 255,541,980.85 96.96% 112,076,593.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 410,137,181.55 237,441,518.01 72.73% 110,001,629.43 经营活动产生的现金流量净额 402,717,154.58 479,008,244.94 -15.93% 154,727,926.02 基本每股收益(元/股) 0.73 0.37 97.30% 0.16 稀释每股收益(元/股) 0.73 0.37 97.30% 0.16 加权平均净资产收益率 18.90% 10.72% 8.18% 5.16%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产 4,221,620,841.24 3,802,242,124.88 11.03% 2,665,714,183.49 归属于上市公司股东的净资产 2,422,315,842.22 2,496,870,755.06 -2.99% 2,270,853,206.14 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 907,539,547.94 921,081,924.76 976,129,818.01 1,020,598,118.43 归属于上市公司股东的净利润 128,104,176.13 112,984,230.83 89,479,570.00 172,737,438.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 127,758,021.68 112,468,613.91 80,260,421.24 89,650,124.72 经营活动产生的现金流量净额 -34,194,257.03 40,609,622.57 208,258,945.23 188,042,843.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 航锦科技股份有限公司

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4 报告期末普通 股股东总数 38,354 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 38,553 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数

0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数0前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新余昊月信息 技术有限公司 境内非国有 法人 28.74% 198,300,000

0 质押 198,300,000 徐惠工 境内自然人 4.02% 27,740,000

0 常州炬仁光电 系统集成有限 公司 境内非国有 法人 3.79% 26,169,637

0 兴全睿众资产 -中国银行- 方大锦化化工 科技股份有限 公司 其他 1.41% 9,734,367

0 新余子庆有余 企业管理中心 (有限合伙) 境内非国有 法人 1.25% 8,654,901

0 质押 8,654,901 杭州万A投资 合伙企业 (有限 合伙) 境内非国有 法人 1.13% 7,797,668

0 质押 7,797,668 张亚 境内自然人 1.07% 7,363,020

0 质押 7,349,999 国民信托有限 公司-国民信 托四方

5 号证 券投资集合资 金信托计划 其他 0.78% 5,403,000

0 刘伟 境内自然人 0.68% 4,680,000

0 北京汇宝金源 投资管理中心 (有限合伙) 境内非国有 法人 0.56% 3,833,606

0 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司未获知前

10 名股东之间存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动 人. 参与融资融券业务股东情况 说明(如有) 常州炬仁光电系统集成有限公司所持股份中有 16,749,505 股为其信用账户持股数,其余股东 没有参与融资融券业务的情况. 航锦科技股份有限公司

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5 (2)公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况. (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 航锦科技股份有限公司

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 业绩综述 ? 报告期内,公司合并报表口径实现营业收入38.25亿,同比增长12.5%;

归属于母公司的净利润5.03亿,同比增长97.0%. ? 报告期内,公司化工业务实现营业收入34.20亿元、净利润3.86亿元,同比分别增长3.07%和74.66%;

军工业务实现营 业收入4.05亿元、净利润1.17亿元,占合并报表口径营业收入和净利润的比例分别提升至11%和23%. ? 报告期内,公司合并报表口径经营活动现金净流入4.03亿,去年同期为净流入4.79亿. ? 报告期,公司实现加权平均净资产收益率18.90%,同比增加8.18%. 化工板块

(一)生产情........