PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司》

证券代码:600343 股票简称:航天动力编号:临2018-009

1 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于预计公司

2018 年度日常经营关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: z 《关于预计公司2018年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2017年 年度股东大会. z 日常经营关联交易对公司的影响:本次日常经营关联交易预计为公司日常经营 需要, 系公司正常经营行为, 定价公允, 不存在损害公司和非关联方股东利益的情形, 且关联交易金额与同类业务占比较低,未对关联方形成依赖,不会对公司持续经营产 生不良影响.

一、日常经营关联交易基本情况

(一)日常经营关联交易履行的审议程序 陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称 公司 )于2018 年3月29 日召开 第六届董事会第七次会议,审议通过《关于预计公司

2018 年度日常经营关联交易金额 的议案》 .此议案关联董事周利民先生、张长红先生、周志军先生、王建昌先生回避表 决,其他非关联董事通过此议案. 《关于预计公司

2018 年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司

2017 年 年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决. 公司独立董事田阡先生、宋林先生、宫蒲玲女士对《关于预计公司

2018 年度日常 经营关联交易金额的议案》事前认可后,同意提交公司董事会审议,并发表独立董事 意见:公司

2018 年度预计与关联方发生的关联交易事项均为公司正常生产经营中必要 且合理的行为;

交易定价遵循市场原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形, 不会对公司独立性产生影响;

公司日常关联交易的发生数额占公司同类业务比例较小, 不会对关联方形成依赖;

公司第六届董事会第七次会议审议《关于预计公司

2018 年度 日常经营关联交易金额的议案》时,关联方董事周利民先生、王建昌先生、张长红先 生、周志军先生回避表决,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定.我们 同意将《关于预计公司

2018 年度日常经营关联交易金额的议案》提交公司

2017 年年 证券代码:600343 股票简称:航天动力编号:临2018-009

2 度股东大会审议.

(二)2017 年度日常经营关联交易的预计和执行情况

1、向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务 单位:万元

2、向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务 单位:万元 关联方

2017 年 预计金额

2017 年实际发生金额 实际发生交易方 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 中国航天科技集 团有限公司及其 下属子公司 1,500.00 186.69 186.69 中国长江动力集团有限公司 ― 西安航天科技工 业有限公司及其 下属单位 15,823.50 2,981.32 991.92 西安航天弘发实业有限公司 公司除水电暖汽 采购、少量零部件加 工外,与关联方无上 下游配套关系,年初 预计关联交易时,对 可能发生的交易均进 行了预计,但在实际 商务谈判与招标中及 后期经营计划开展情 况、价格等因素,未 达成协议,导致预计 金额与实际金额差距 较大. 1,289.65 陕西航天机电环境工程设计 院有限责任公司 0.06 西安航天计量测试研究所 60.46 西安航天总医院 588.29 华东理工大学工程设计研究 院有限公司 50.94 西安航力科技有限责任公司 西安航天发动机 有限公司及其下 属单位 6,302.50 1,357.89 461.35 西安航天发动机有限公司 880.14 陕西航天通宇建筑工程有限 公司 16.40 西安航天华阳机电装备有限 公司 西安航天动力研 究所及其下属单 位4,215.00 894.26 32.82 西安航天源动力工程有限公 司861.44 西安航天动力研究所 陕西苍松机械有 限公司 400.00 19.94 19.94 陕西苍松机械有限公司 - 江苏大中电机股 份有限公司 550.00 686.66 686.66 江苏大中电机股份有限公司

2017 年公司与 江苏大中电机股份有 限公司关联采购超出 预计金额 136.66 万元,系公司从大中电 机采购的低压电机、 铸件及薄板加工支付 的金额. 合计 28,791.00 6,126.76 关联方

2017 年 预计金额

2017 年实际发生金额 实际发生交易方 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 证券代码:600343 股票简称:航天动力编号:临2018-009

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3、在关联人的财务公司存款、贷款 单位:万元 关联交易类别 关联人

2017 年预计金额

2017 年实际发生金额 存款 航天科技财务有限责任公司 150,000.00 67,876.07 贷款 150,000.00 46,400.00

4、向关联人出租或租赁房屋 单位:万元 关联交易类别 关联人

2017 年 预计金额

2017 年 实际发生金额 实际发生交易方 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 中国航天科技集 团有限公司及其 下属子公司 2,000.00

0 0 - 公司除水电暖汽 采购、少量零部件加 工外,与关联方无上 下游配套关系,年初 预计关联交易时,对 可能发生的交易均进 行了预计,但在实际 商务谈判与招标中, 因为价格等因素,未 达成协议,导致预计 金额与实际金额差距 较大. 西安航天科技工 业有限公司及其 下属单位 14,216.00 1,634.84 996.18 西安航天科技工业有限公 司607.93 西安航天动力试验技术研 究所 17.05 北京航天石化技术装备工 程有限公司 13.68 西安航天计量测试研究所 西安航天发动机 有限公司及其下 属单位 5,027.00 392.34 1.91 西安航天发动机有限公司 270.10 陕西航天通宇建筑工程有 限公司 120.33 西安航天华阳机电装备有 限公司 西安航天动力研 究所及其下属单 位6,375.00 725.97 524.13 西安航天动力研究所 93.36 西安航天远征流体控制股 份有限公司 108.48 西安航天源动力工程有限 公司 陕西苍松机械有 限公司 2,050.00 57.94 57.94 陕西苍松机械有限公司 江苏大中电机股 份有限公司 170.00 438.70 438.70 江苏大中电机股份有限公 司 公司与大中电机关联 销售超出预计 268.70 万元,为公司销售给 大中电机的高压、直 流电机收到的金额. 合计 29,838.00 3,249.79 证券代码:600343 股票简称:航天动力编号:临2018-009

4 向关联人出租 房屋 西安航天发动机有限公司 及其下属单位 250.00 155.72 西安航天华阳机 电装备有限公司 - 租赁关联人的 房屋 西安航天科技工业有限公 司及其下属单位 5.00

0 -

(三)本次日常经营关联交易预计金额和类别

1、向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务 单位:万元 关联人

2018 年 预计金额 占同类业务 比例(%)

2017 年 实际发生金额 占同类业务 比例(%) 本次预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因 中国航天科技集团 有限公司及其下属 子公司 6,500.00 3.92 186.69 0.11 公司除水电暖汽采购、少量 零部件加工外,与关联方无上下 游配套关系,年初预计关联交易 时,对可能发生的交易均进行了 预计,但在实际商务谈判与招标 中,因为价格等因素,未达成协 议,导致预计金额与实际金额差 距较大. 西安航天科技工业 有限公司及其下属 单位 13,165.40 7.93 2,981.32 1.80 西安航天发动机有 限公司及其下属单 位2,433.50 1.47 1,357.89 0.82 - 西安航天动力研究 所及其下属单位 1,455.00 0.88 894.26 0.54 - 陕西苍松机械有限 公司 700.00 0.42 19.94 0.01 - 江苏大中电机股份 有限公司 609.00 0.37 686.66 0.41 - 小计 24,862.90 14.99 6,126.76 3.69 - 注: 上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易

2018 年预计数及

2017 年实际 发生数不包含公司股东单位及下属企业(西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动 机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司)的预计数 及实际发生数.

2、向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务 单位:万元 关联人

2018 年 预计金额 占同类业务 比例(%)

2017 年 实际发生金额 占同类业务 比例(%) 本次预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因 中国航天科技集团 有限公司及其下属 子公司 0.00 - 0.00 - 公司除水电暖汽采购、 少量 零部件加工外, 与关联方无上下 游配套关系, 年初预计关联交易 时, 对可能发生的交易均进行了 预计, 但在实际商务谈判与招标 中,因为价格等因素,未达成协 议, 导致预计金额与实际金额差 西安航天科技工业 有限公司及其下属 单位 6,000.00 3.26 1,634.84 0.89 证券代码:600343 股票简称:航天动力编号:临2018-009

4 距较大. 西安航天发动机有 限公司及其下属单 位4,572.00 2.48 392.34 0.21 - 西安航天动力研究 所及其下属单位 1,730.00 0.94 725.97 0.39 - 陕西苍松机械有限 公司 206.00 0.11 57.94 0.03 - 江苏大中电机股份 有限公司 375.00 0.20 438.70 0.23 - 小计 12,883.00 6.99 3,249.79 1.75 - 注: 上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易

2018 年预计数及

2017 年实际 发生数不包含公司股东单位及下属企业(西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动 机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司)的预计数 及实际发生数.

3、在关联人的财务公司存款、贷款 单位:万元 关联交 易类别 关联方

2018 年 预计金额

2017 年 实际发生金额 占同类业务 比例(%) 本次预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 存款 航天科技 财务有限 责任公司 150,000.00 67,876.07 63.58 根据公司资金情况和使 用计划调整贷款额度 贷款 150,000.00 46,400.00 90.27

4、与关联人之间房屋租赁 单位:万元 关联交易 类别 关联人

2018 年 预计金额 占同类业 务比例 (%)

2017 年 实际发生金 额 占同类业 务比例 (%) 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 向关联人 出租房屋 西安航天发动机有限公司 及其下属单位 330.00 0.16 155.72 - - 租赁关联 人的房屋 西安航天科技工业有限公 司及其下属单位 5.00 -

0 -

三、关联方介绍和关联关系

(一)中国航天科技集团有限公司及其下属单位 单位:万元 企业名称 性质 法定代表人 注册资本 主营业务 关联关系 住所 航天科技财务有 其他有限责 王海波 350,000.00 对成员单位办理财务和 实际控制 北京市西 证券代码:600343 股票简称:航天动力编号:临2018-009

4 限责任公司 任公司 融资顾问、信用鉴证及 相关的咨询、代理业务;

协助成员单位实现交易 款项的收付;

经批准的 保险代理业务;

对成员 单位提供担保;

办理成 员单位之间的委托贷款 及委托投资等 人控制的 单位 城区平安 里西大街

31 号01 至03 层,07 至09 层 中国长江动力集 团有限公司 有限责任公 司 李俊 25,055.00 电站设备、动力设备、 电气设备的生产、销售 等 武汉市东 湖新技术 开发区佛 祖岭一路

6 号 截至

2017 年12 月31 日,航天科技财务有限责任公司总资产 11,871,677.90 万元, 净资产 968,935.18 万元;

2017 年实现营业务收入 278,475.20 万元,净利润 133,290.52 万元. 截至

2017 年12 月31 日,中国长江动力集团有限公司总资产 347,681.00 万元,净 资产-5,331.00 万元,

2017 年实现主营业务收入 61,301.00 万元, 净利润-15,587.00 万元.

(二)西安航天科技工业有限公司及其下属单位 西安航天科技工业有限公司相关信息如下: 公司名称:西安航天科技工业有限公司 成立时间:1993 年03 月29 日 法定代表人:刘志让 企业类型:有限责任公司 注册资本:71,500.00 万元人民币 住所:陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段

67 号 经营范围:液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、 销售;

特种密封件、航天技术民用产品、机电产品(小轿车除外) 、仪器仪表、模具的 设计、制造、销售;

通讯设备、计算机的研制开发、技术服务;

物业管理;

金属材料、 汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及原料(危险品除外)的批发、零售. 截至

2017 年12 月31 日,西安航天科技工业有限公司总资产 509,261 万元,净资 产320,233 万元,2017 年实现主营业务收入 102,035 万元,净利润 17,414 万元. 西安航天科技工业有限公司相关下属单位信息如表所示: 单位:万元 证券代码:600343 股票简称:航天动力编号:临2018-009

4 企业名称 性质 法定代表人 注册资本 主营业务 关联关系 住所 西安航天总医院 事业法 人 卢振志 6,771.00 医疗、护理、保健、预防 控股股东控制 企业 西安市长安区 宇航街

41 号 西安航天弘发实 业有限公司 有限责 任公司 高卫 3,300.00 二次供水、 供电、 供暖及设备运 营、 维修;

电梯安 装维修及销售;

建筑安装维修;

学前教育;

超级 市场零售;

住宿 服务等 陕西省西安市 国家民用航天 产业基地吉泰 路269 号 陕西航天职工大 学 公办高 等院校 张伟利 116.00 教育、培训 西安市长安区 西安航天民用 产业基地西部 大道东 华东理工大学工 程设计研究院有 限公司 有................