PDF《苏州禾盛新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公...》

股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2013-029 苏州禾盛新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第一次 会议于

2013 年6月4日14:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开.本次董 事会会议已于

2013 年5月23 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管 理人员.公司应出席董事

6 名,实际出席董事

6 名,监事及高管人员列席了会议. 出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定.会议由公司赵东明先生召集 并主持. 经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、 《关于选举第三届董事会董事长的议案》 会议选举赵东明先生为公司第三届董事会董事长,任期同本届董事会. 表决结果:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对.

二、《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》 公司第三届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,公 司董事会选举产生第三届董事会各专门委员会委员如下: 董事会战略委员会由赵东明、袁文雄、黄彩英、郁文娟、梁旭组成,由赵东 明担任主任委员;

董事会提名委员会由赵东明、黄彩英、郁文娟组成,由郁文娟担任主任委员 董事会审计委员会由章文华、 黄彩英、郁文娟组成,由黄彩英担任主任委员;

董事会薪酬与考核委员会赵东明、黄彩英、郁文娟组成,由黄彩英担任主任 委员. 上述董事会专门委员会委员任期同本届董事会(黄彩英女士任期至

2016 年2月8日止). 表决结果:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对.

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任章文华先生为公司总经理;

郭宏斌先生为公司副总经理;

袁文雄先 生为公司董事会秘书、副总经理;

周万民先生为公司财务负责人.独立董事已发 表独立意见,同意聘任上述高级管理人员. 上述高级管理人员任期同本届董事会. 表决结果:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对.

四、 《关于聘任证券事务代表的议案》 公司董事会同意续聘王文其先生为公司证券事务代表, 任期与公司第三届董 事会任期相同. 表决结果:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对. 特此公告. 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2013 年6月5日附件:

1、董事长赵东明先生简历 赵东明,男,中国国籍,1964年8月生,大专.1987年起历任苏州吴县塑料 制品七厂技术员,苏州吴县华昌工程塑料厂经理;

2002年11月起担任苏州禾盛新 型材料有限公司董事长.现担任苏州工业园区和昌电器有限公司董事长、苏州禾 昌聚合材料股份有限公司董事长、苏州和融创业投资管理有限公司董事长、苏州 市和加新型材料有限公司董事长.此外,赵东明先生还任苏州市总商会企业家俱 乐部(直属商会)会长,苏州市工商联第十三届常委,政协苏州市第十三届委员 会常务委员会委员.赵东明先生持有公司83,584,550股股票, 通过苏州工业园区 和昌电器有限公司持有公司5,040,000股票股,公司第三大股东蒋学元(持有公 司15,120,000股股票)是赵东明妻弟,除上述关系外,赵东明与其他董监事候选 人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系,赵东明先生为公司实际控 制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒.

2、总经理章文华先生简历 章文华,男,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,1967 年4月生,本科, 工程师.1987 年起历任苏州医药站工程师,高砂热学株式会社工程师,2002 年11 月起担任苏州禾盛新型材料有限公司总经理,现任公司董事.持有公司 20,280,000 股股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、 公司实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 交所的惩戒.

3、副总经理郭宏斌先生简历 郭宏斌,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年1月出生,本科 学历,工程师.1993 年起历任长岭(集团)股份有限公司工艺员,西安长 岭冰箱股份有限公司工艺技术部工艺主管,西安长岭公司冰箱车间主任,西 安长岭公司物资处处长,苏州禾盛新型材料股份有限公司总经理助理.2010 年1月至今任公司副总经理.未持有本公司股份,与其他董监事、持有公司 百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒.

4、副总经理、董秘袁文雄先生简历 袁文雄,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年2月出生,本科学历. 1991年起历任厦门利恒股份有限公司证券主管、业务经理,江苏先奇集团公司办 公室主任,维德集团德华建材公司助理经理,苏州工业园区和昌电器有限公司办 公室主任.现任本公司董事.持有公司318,937股股票,与其他董监事候选人、持 有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒. 办公地点:江苏省苏州工业园区后戴街108号 邮政编码:215121 办公

电话:0512-65073528 传真:0512-65073400 办公

邮箱:hesheng@szhssm.com

5、财务负责人周万民先生简历 周万民,男,中国国籍,无境外永久居留权,1958年10月生,本科学历.1985 年起历任安徽省进出口公司财务科长、经理,安徽省名申电子有限公司财务部经 理.现任公司财务负责人.未持有本公司股份,与其他董监事、持有公司百分之 五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深交所的惩戒.

6、证券事务代表王文其先生简历 王文其,男,中国国籍,1983年1月生,本科学历.2007年5月加入公司,先 后在公司生产部、审计部和董事会秘书办公室工作;

2011年8月至今任公司证券 事务代表, 于2009年11月取得了深圳证券交易所颁发编号为2009-2-059的《董事 会秘书资格证书》;

未持有本公司股份,与其他董监事、持有公司百分之五以上 股份股东、 公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深交所的惩戒. 办公地点:江苏省苏州工业园区后戴街108号 邮政编码:215121 办公

电话:0512-65073880 传真:0512-65073400 办公

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