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2014 年度股东大会 会议资料浙江 宁波 二0一五年五月二十二日 宁波富邦

2014 年度股东大会会议资料

1 宁波富邦精业集团股份有限公司

2014 年度股东大会 会议安排:

一、会议地点:宁波市长春路

2 号云海宾馆

3 楼会议室

二、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2015 年5月22 日下午 14:00;

(2)网络投票时间:2015 年5月22 日上午 9:30-11:

30、下午13:00-15:00.

三、会议召集人:宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

四、会议联系人: 魏会兵 陆恒 联系

电话: 0574-87410500,0574-87410501 传真: 0574-87410501 会议议程:

一、主持人宣布股东大会开始.

二、向全体股东作会前报告(介绍出席股东、股东代理人、见证律 师及会议议案等情况、报告大会现场投票实到股份数) .

三、开始逐项宣读会议内容. 1. 审议公司

2014 年度董事会工作报告;

2. 审议公司

2014 年度监事会工作报告 3. 审议公司

2014 年度报告及摘要;

4. 审议公司

2014 年度财务决算报告;

5. 审议公司

2014 年度利润分配预案;

6. 关于续聘天健会计师事务所为公司

2015 年度审计机构的议 案. 听取公司独立董事

2014 年度述职报告.

四、由各位股东及股东代理人发言及提问.

五、现场参会股东及股东代理人填写表决单,对议案进行投票表决. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式. 公司将通 过上海证券交易所(以下简称 上交所 )交易系统向公司股东提供 宁波富邦

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2 网络投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权(参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦董事会关于召开

2014 年度股东大会的通知) . 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式. 如同 一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 以第一次投票结果 为准.

六、大会对提案进行表决前,推举两名股东代表参加计票和监票. 大会对议案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计 票、监票.

七、主持人宣布表决结果,宣读本次股东大会决议.

八、参会董事在决议及会议记录上签字.

九、由见证律师发表见证意见.

十、会议结束. 宁波富邦

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2014 年度股东大会资料目录 (2015 年5月22 日)

1、 审议公司

2014 年度董事会工作报告

4

2、 审议公司

2014 年度监事会工作报告

11

3、 审议公司

2014 年度报告及摘要

13

4、 审议公司

2014 年度财务决算报告

16

5、 审议公司

2014 年度利润分配预案

17

6、 关于续聘天健会计师事务所为公司

2015 年度审计机构的议案

24

7、 听取公司独立董事

2014 年度述职报告

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2014 年度股东大会会议资料

4 议案一 审议公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东:

2014 年度公司董事会遵照《公司法》 、 《证券法》及《公司章程》 的有关规定,及时、规范地对公司重大事项做出决策,保证了公司各 项工作的顺利开展. 公司七届董事会第九次会议审议通过了由董事长郑锦浩先生所 作的公司

2014 年度董事会工作报告,现提请本次股东大会审议. 附:公司

2014 年度董事会工作报告 请各位股东审议. 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2015 年5月22 日 宁波富邦

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2014 年度董事会工作报告

一、2014 年度主要经营工作回顾

2014 年国内外经济形势继续低迷,铝消费市场的需求下降与铝 加工企业产能过剩形成一对凸显的矛盾, 公司的经营目标也受到了很 大的影响,全年生产及销售形势疲软,产销量同比有所下降,主营业 务亏损局面一时难以扭转.面对严峻的现实,公司董事会同心协力, 于不利中求有利,坚持以优化结构、夯实管理和运营转型为主线,积 极应对各种困难和挑战,尽力避免连续亏损的不利局面.报告期内, 公司完成产品产量

29310 吨,同比下降了 15.66%;

实现主营业务收 入8.43 亿元,同比下降了 5.91%;

主要产品产销率为 100%.全年实 现利润 260.06 万元(扣非后为亏损 5094.71 万元) ,年报每股收益为 0.019 元. 全年主要工作抓手为以下四个方面:

1、眼睛向内挖掘潜力. 为了扭转企业困局, 公司董事会对铝材厂实行重点监控. 期间配 合内控工作的实施要求进一步落实经济责任考核, 聘请专业咨询公司 进驻企业进行内控指导, 并于去年

9 月份开始实行由原来对分厂考核 改为直接考核车间的经济责任制模式, 最大限度地激励生产及管理人 员的积极性. 考核制度的实行, 更加明确了企业内部各生产车间的责 任,形成了一种积极向上,你追我赶的良好氛围,同时也提高了员工 工作的主动性和积极性. 通过及时修订和补充相关制度, 加大制度的 执行力, 推动企业管理体系逐步完善, 对企业整体管理水平的提高起 到了积极作用.在降成本方面,首先在原材料采购环节,建立了从生 产厂家直接采购为主的直供模式,减少中间流通环节,2014 年从厂 家直接采购的比例达到 74%.同时密切关注市场行情及相关行业政 策,研究分析价格走势,把握采购时机.对于辅料、外购件的采购, 宁波富邦

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6 一直坚持按 物美价廉 的原则货比三家,择优采购,最大限度地节 约成本. 在采购支付工作中, 一如既往地与供应商沟通、 协商、 谈判, 千方百计增加银行承兑汇票的使用额度,达到节约财务成本的目的. 在节能降耗方面, 实施了原

144 吨立推加热炉油改气技术改造、 原熔 铸生产线油改气技术改造, 以及关停了圆片车间三只成品退火炉. 另外, 在生产人员紧张的情况下, 对板带二车间两台精整设备人员进行 了整合,减少人员,延长开机时间,抽调出来的人员进入板带一车间 进行新生产线的操作生产,这样保证了新旧生产线的正常运营生产, 节约了人工成本.

2、质量兴业促进效力. 质量是企业的灵魂,市场拓展和企业效益要以稳定的质量来保 证.近几年来,市场环境日趋严峻,产品竞争日趋激烈,在市场供大 于求的情况下, 客户对产品质量提出了更高的要求. 产品质量不稳定 带来的负面效应,直接结果就是退换货现象增多而导致生产成本增 加,或者客户流失影响产品销量,进而影响企业效益.2014 年我们 在质量立业方面做了大量的工作: 公司铝材厂依托定期的产品质量分 析报告,有的放矢采取一系列措施,年内重大举措包括

1550 热轧机 技术改造、热轧皂化油的更换与维护、1450 冷轧机测厚仪改造、冷 轧工艺油冷却器更换、冷轧工艺油的调换、 FB02 产品生产工艺的 重新制定、铣面机的改造、轧辊磨床改造等,这些措施经实施后产品 质量有了显著改善, 为稳定产品销售市场带来了积极的效果. 如去年 一季度,铝板带材产品的质量问题主要反映有油渍,辊印,夹灰,条纹,起皮,糙毛等.企业及时采取了调换冷轧工艺油、对轧制 FB02 包装产品的生产工艺重........