PDF《广东汇嵘绿色能源股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公...》

公告编号:2017-009 证券代码:871977 证券简称:汇嵘股份 主办券商:东莞证券 广东汇嵘绿色能源股份有限公司 对外投资公告(设立全资子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律 责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 ?广东汇嵘绿色能源股份有限公司(以下简称"公司")拟设立全资 子公司江西汇鑫绿色能源有限责任公司,注册地为江西省德安县高新技 术产业园,注册资本为人民币 20,000,000.00 元(以上信息最终以工商 登记机关最终核准为准).

(二)审议和表决情况

2017 年12 月8日,公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于 设立全资子公司的议案》,议案表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,上述议案尚需提交股东大会审议.

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资设立全 资子公司将提交公司股东大会审议,并需报当地工商行政管理部门办理 注册登记手续.

(四)本次对外投资不涉及进入新的领域. 本次对外投资不涉及进入新的领域. 公告编号:2017-009

二、投资标的的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金,出资来源为公司自有资金.

(二)投资标的基本情况

1、公司名称:江西汇鑫绿色能源有限责任公司

2、注册地址:江西省德安县高新技术产业园

3、法定代表人:龙好艺

4、注册资本:人民币贰千万元

5、经营范围:能源科技节能技术领域内技术开发、技术咨询、技术 转让、技术服务;

节能方案设计、改造,节能投资;

合同能源管理;

热力 生产、 供应及蒸汽销售, 锅炉设备节能改造项目的投资;

节能产品的研发、 销售、安装、维修、维护与管理;

非金属废料和纸屑回收、加工处理、销 售及技术的开发、研究;

可再生能源技术(风能、水能、太阳能、地热能) 的开发.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 上述基本情况最终以工商部门的核准为准.

(三)投资规模和股东持股情况 股东名称 币种 投资金额(元) 持股比例 广东汇嵘绿色能源股份 有限公司 人民币 20,000,000.00 100.00%

三、对外投资目标的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次设立子公司是契合公司签订 《九江德安工业园集中供热项目合作 协议书》的相关要求,为更好地开展公司业务,发展区域优势,提高区域 公告编号:2017-009 活力,实现公司发展战略规划,全面提升公司综合实力和竞争力,提升公 司整体效益.

(二)本次对外投资可能存在的风险 此次设立子公司符合公司发展需要,有利于公司提升竞争力,完善 公司管理,发挥规模优势,设立子公司不会损害公司利益,不存在重大 风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 子公司设立后, 将为公司带来经营收入和现金流入, 能够提升公司营 业收入,扩大资产规模,对公司财务状况和经营成果具有积极影响.

四、备查文件目录 《广东汇嵘绿色能源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》. 广东汇嵘绿色能源股份有限公司 董事会2017 年12 月11 日