PDF《兖州煤业股份有限公司》

兖州煤业股份有限公司

2018 年年度股东周年大会 会议材料 二一九年五月二十四日 兖州煤业股份有限公司

2018 年年度股东周年大会议程 会议时间:2019 年5月24 日上午 8:30 会议地点:山东省邹城市凫山南路

298 号公司总部 召集人:兖州煤业股份有限公司董事会 会议主席:兖州煤业股份有限公司董事长 李希勇 会议议程:

一、 会议说明

二、 宣读议案 1.

关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会

2018 年年度工作 报告》的议案;

2. 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会

2018 年年度工作 报告》的议案;

3. 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司

2018 年度财务报告》的 议案;

4. 关于兖州煤业股份有限公司

2018 年度利润分配方案的议案;

5. 关于兖州煤业股份有限公司董事、监事

2019 年度酬金的议案;

6. 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案;

7. 8. 关于续聘

2019 年度外部审计机构及其酬金安排的议案;

关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案;

9. 关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖 州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案;

10. 关于授权公司开展境内外融资业务的议案;

11. 关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案;

12. 关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案;

3 13. 14. 关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案;

关于选举董事的议案.

三、 独立董事作年度述职报告

四、 与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票

五、 会议主席宣读股东周年大会决议

六、 签署股东周年大会决议

七、

八、 见证律师宣读法律意见书 新任董事签署法律文件

九、 会议闭幕 兖州煤业股份有限公司董事会

2019 年5月24 日4兖州煤业股份有限公司2018 年年度股东周年大会会议材料之一 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会

2018 年年度工作报告》的议案 各位股东:

2019 年3月29 日召开的公司第七届董事会第二十四次会议审 议通过了 《兖州煤业股份有限公司董事会

2018 年年度工作报告》 . 根据《公司法》 、上市监管规则和《公司章程》规定,现将该报告 提交本次股东周年大会讨论审议. 本议案为普通决议案,经出席会议的股东及代理人所代表的 有表决权股份的二分之一以上赞成为通过. 以上议案,请各位股东及代理人审议.如无不妥,请批准《兖 州煤业股份有限公司董事会

2018 年年度工作报告》 . 附件一: 《兖州煤业股份有限公司董事会

2018 年年度工作报告》 兖州煤业股份有限公司董事会

2019 年5月24 日5兖州煤业股份有限公司2018 年年度股东周年大会会议材料之二 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会

2018 年年度工作报告》的议案 各位股东:

2019 年3月29 日召开的公司第七届监事会第十三次会议审议 通过了《兖州煤业股份有限公司监事会

2018 年年度工作报告》 . 根据《公司法》 、上市监管规则和《公司章程》规定,现将该报告 提交本次股东周年大会讨论审议. 本议案为普通决议案,经出席会议的股东及代理人所代表的 有表决权股份的二分之一以上赞成为通过. 以上议案,请各位股东及代理人审议.如无不妥,请批准《兖 州煤业股份有限公司监事会

2018 年年度工作报告》 . 附件二: 《兖州煤业股份有限公司监事会

2018 年年度工作报告》 兖州煤业股份有限公司监事会

2019 年5月24 日6兖州煤业股份有限公司2018 年年度股东周年大会会议材料之三 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司

2018 年度财务报告》的议案 各位股东: 根据公司第七届董事会第二十四次会议决议,现将经信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的按中国会计准则编制的 《兖州煤业股份有限公司

2018 年度财务报告》 、经信永中和(香港) 会计师事务所有限公司审计的按国际财务报告准则编制的 《兖 州煤业股份有限公司截至

2018 年12 月31 日综合财务报告》 ,提 交本次股东周年大会讨论审议.上述财务报告主要财务指标情况 如下:

一、按照中国会计准则反映的主要财务指标 单位:千元 项目2018 年度

2017 年度 营业收入 163,008,472 151,227,775 营业利润 15,367,321 9,011,822 利润总额 15,043,182 10,320,463 净利润(归属母公司股东) 7,908,904 6,770,618 项目2018 年12 月31 日2017 年12 月31 日 总资产 203,679,900 194,887,291 股东权益(归属于母公司) 60,991,768 54,939,172 每股收益(元/股) 1.6101 1.3784 净资产收益率(%) 13.48 14.00 每股净资产(元/股) 12.42 11.18 按中国会计准则计算,公司

2018 年实现营业收入 1630.08 亿7元,同比增加 117.80 亿元或 7.79%;

实现净利润 79.09 亿元,同 比增加 11.38 亿元或 16.81%;

实现每股收益 1.61 元/股,同比增 加0.23 元/股或 16.81%.截至

2018 年12 月31 日,公司总资产为 2036.80 亿元, 与年初相比增加 87.93 亿元或 4.51%;

股东权益 (归 属于母公司) 为609.92 亿元, 与年初相比增加 60.53 亿元或 11.02%.

二、按照国际财务报告准则反映的财务指标 单位:千元 项目2018 年度

2017 年度 销售收入 67,447,104 52,672,105 公司股东应占本期 净收益 8,582,556 7,362,675 项目2018 年12 月31 日2017 年12 月31 日 总资产 206,003,615 197,312,624 公司股东应占股东 权益 52,077,360 47,410,866 每股净资产(元/ 股) 10.60 9.65 每股收益(元/股) 1.75 1.50 净资产收益率(%) 16.48 15.53 按国际财务报告准则计算,公司

2018 年实现净收益 85.83 亿元,同比增加 12.20 亿元或 16.57%;

实现每股收益 1.75 元/股, 同比增加 0.25 元/股或 16.67%.截至

2018 年12 月31 日,公司总 资产为 2,060.04 亿元,与年初相比增加 86.91 亿元或 4.40%;

公 司股东应占股东权益为 520.77 亿元,与年初相比增加 46.66 亿元 或9.84%. 本议案为普通决议案,经出席会议的股东及代理人所代表的 有表决权股份的二分之一以上赞成为通过. 以上议案,请各位股东及代理人审议.如无不妥,请批准《兖8州煤业股份有限公司

2018 年度财务报告》 (按中国会计准则编制) 和 《兖州煤业股份有限公司截至

2018 年12 月31 日综合财务报告》 (按国际财务报告准则编制) . 附件三: 《兖州煤业股份有限公司

2018 年度财务报告》 (按中 国会计准则编制) (请参见刊登于上海证券交易所网站的公司 2018年A股年报 第105-281 页) 附件四: 《兖州煤业股份有限公司截至

2018 年12 月31 日综 合财务报告》 (按国际财务报告准则编制) (请参见刊登于香港联交所网站的公司

2018 年H股年报第 167-329 页) 兖州煤业股份有限公司董事会

2019 年5月24 日9兖州煤业股份有限公司2018 年年度股东周年大会会议材料之四 关于兖州煤业股份有限公司

2018 年度利润分配方案的议案 各位股东: 《公司法》和《公司章程》规定,股东大会负责审议批准公 司的利润分配方案和弥补亏损方案.根据公司第七届董事会第二 十四次会议决议,现将公司

2018 年度利润分配方案提交本次股东周 年大会讨论审议.有关利润分配方案简要汇报说明如下:

一、利润分配依据 《公司法》和《公司章程》相关规定: 1.公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外,还 应当按国际或者境外上市地会计准则编制.公司在分配有关会计 年度的税后利润时,以前述两种财务报表中税后利润数较少者为 准. 2.公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入 公司法定公积金.公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分 之五十以上的,可以不再提取. 3.公司每年分配末期股利一次,由股东大会通过普通决议授 权董事会分配和支付该末期股利. 4. 在优先保证公司可持续发展、公司当年盈利且累计未分配 利润为正的前提下,除有重大投资计划或重大现金需求外,公司 在该会计年度分配的现金股利总额,应占公司该年度扣除法定储 备后净利润的约百分之三十五. 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行

10 利润分配.

二、利润分配方案 按照上述规定和公司实际经营状况, 建议公司

2018 年度利润 分配方案如下:

2018 年度公司按中国会计准则实现的净利润 79.089 亿元, 少于按国际财务报告准则计算实现的净利润 85.826 亿元, 公司以 中国会计准则实现的净利润为基础确定末期股利. 按中国会计准则计算,

2018 年度公司实现的净利润为 79.089 亿元,提取法定公积金 3.243 亿元后,公司

2018 年末可供分配的 利润为 431.415 亿元.为回报股东长期以来对公司的支持,建议 公司

2018 年度向股东派发现金股利 26.525 亿元 (含税) ,即0.54 元/股(含税) . 扣除拟分配的

2018 年度现金股利后,公司

2018 年末剩余未 分配利润为 404.890 亿元. 有权获得股利的股东股权登记日在本次股东周年大会召开后 确定,公司将于本次股东周年大会结束后两个月内在境内外派发 股利.按《公司章程》规定,A 股股利以人民币支付,H 股股利以 港币支付,汇率采用股利宣派前

5 个工作日中国银行发布的人民 币兑港币的基准价平均值计算. 本议案为普通决议案,经........