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海越能源集团股份有限公司(600387)

2018 年年度股东大会会议文件

2019 年5月9日目录

一、2018 年年度股东大会会议须知.

1

二、2018 年年度股东大会会议议程.2

三、2018 年度董事会工作报告

2

四、2018 年度监事会工作报告

10

五、2018 年度财务决算报告

13

六、2018 年年度报告全文及其摘要.21

七、关于公司

2018 年度利润分配方案的议案

22

八、关于控股子公司预计日常关联交易的议案

24

九、关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案.28

十、关于授权管理层

2019 年向金融机构申请综合授信的议案.32 十

一、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务及内控审计机构 的议案

33 十

二、关于补选公司董事的议案

34 海越能源集团股份有限公司(600387)2018 年年度股东大会会议文件

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一、2018 年年度股东大会会议须知

2018 年年度股东大会会议须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,根据《上市 公司股东大会规则》 、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定,制定会 议须知如下:

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作.

二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利.股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东 的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

三、股东要求在股东大会上发言的,应当以书面形式提出,由会议主持人按照会 议的安排进行;

会议进行中只接受股东的发言和提问,股东发言或提问应围绕本次会 议议题进行,每次发言原则上不超过五分钟;

在大会进行表决时,股东不再进行大会 发言;

股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止.公司相关人员应认真负 责、有针对性地集中回答股东提出的问题.

四、现场会议投票表决的有关事宜:

1、会议登记终止后,未登记的股东不能参加投票表决.

2、投票办法:股东大会的议案采用记名方式投票表决.股东以其所代表的有表 决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.每项议案分项表决,请股东 逐项填写,一次投票.对某项议案未在表决票上表决或多选的,视同弃权处理,未提 交的表决票不计入统计结果.

3、计票程序:现场推举2名股东代表和1名监事作为计票人,计票人将与现场见 证律师共同组成监票小组,监票小组在审核表决票的有效性后,监督统计表决票. 海越能源集团股份有限公司(600387)2018 年年度股东大会会议文件

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二、2018 年年度股东大会会议议程

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间:

1、现场会议时间:2019 年5月9日(星期四)下午 2:00

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间: 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月9日至

2019 年5月9日. 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、现场会议地点:浙江省诸暨市西施大街

59 号海越大厦

15 楼会议室

三、现场会议主持:公司董事长

四、会议审议事项:

1、 《2018 年度董事会工作报告》 .

2、 《2018 年度监事会工作报告》 .

3、 《2018 年度财务决算报告》 .

4、 《2018 年年度报告全文及其摘要》 .

5、 《关于公司

2018 年度利润分配方案的议案》 .

6、 《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》 .

7、 《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》 .

8、 《关于授权管理层

2019 年向金融机构申请综合授信的议案》 .

9、 《关于续聘中审众环会计师事务所为公司

2019 年度财务及内控审计机构的议 案》 .

10、 《关于补选公司董事的议案》 . 海越能源集团股份有限公司(600387)2018 年年度股东大会会议文件

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三、2018 年度董事会工作报告

2018 年度董事会工作报告 各位股东: 现将公司

2018 年度董事会工作情况报告如下,请予审议. 本报告期,公司董事会严格遵守《公司法》 、 《证券法》等法律法规的规定,认真 履行《公司章程》赋予的各项职责,贯彻执行股东大会的各项决议,围绕公司年度生 产经营计划和发展战略积极开展各项工作.全体董事恪尽职守、勤勉尽责,有效地维 护了公司和股东的利益.

一、董事会的日常工作情况

(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期,公司共召开了

18 次董事会会议,其中,现场方式召开了

3 次,现场结 合通讯方式召开了

1 次,通讯方式召开了

14 次.

1、第八届董事会第二十一次会议,于2018 年2月6日以通讯方式召开,会议审 议通过了: 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 、 《关于控股子公司与浙江省经协集团 有限公司预计日常关联交易的议案》 、 《关于投资设立全资孙公司的议案》 、 《关于投资 设立全资孙公司的议案》 、 《关于召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》 .

2、第八届董事会第二十二次会议,于2018 年3月23 日以通讯方式召开,会议 审议通过了: 《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》 、 《关于提请股 东大会批准公司与关联方互保额度的议案》 、 《关于召开

2018 年第二次临时股东大会 的议案》 .

3、第八届董事会第二十三次会议,于2018 年3月29 日以通讯方式召开,会议 审议通过了: 《关于补选公司董事的议案》 .

4、第八届董事会第二十四次会议,于2018 年4月9日在浙江省诸暨市西施大街

59 号本公司会议室召开, 会议审议通过了: 《关于补选公司董事长、 副董事长的议案》 、 《关于补选公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》 、 《关于聘任公司高级管理人 员的议案》 .

5、第八届董事会第二十五次会议,于2018 年4月13 日在杭州滨江海越大厦本 公司会议室召开,会议审议通过了: 《2017 年度总经理工作报告》 、 《2017 年度财务决 海越能源集团股份有限公司(600387)2018 年年度股东大会会议文件

4 算报告》 、 《2017 年度董事会工作报告》 、 《2017 年年度报告全文及其摘要》 、 《关于公 司2017 年度利润分配方案的议案》 、 《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》 、 《关 于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》 、 《关于提请股东大会批准公司与 关联方互保额度的议案》 、 《关于授权管理层

2018 年向金融机构申请综合授信的议 案》 、 《关于增加公司经营范围、调整董事会组成人数、在公司章程中增加党建工作内 容暨修改〈公司章程〉的议案》 、 《关于修改的议案》 、 《关于会 计政策变更的议案》 、 《关于授权管理层使用自有资金参与证券投资的议案》 、 《关于授 权管理层处置部分金融资产的议案》 、 《2017 年度内部控制评价报告》 、 《关于召开公 司2017 年年度股东大会的议案》 .

6、第八届董事会第二十六次会议,于2018 年4月27 日以现场结合通讯方式召 开,会议审议通过了: 《公司

2018 年第一季度报告全文及正文》 、 《关于聘任公司财务 总监的议案》 .

7、第八届董事会第二十七次会议,于2018 年5月15 日以通讯方式召开,会议 审议通过了: 《关于变更公司名称的议案》 、 《关于修改的议案》 、 《关于补 选公司董事的议案》 、 《关于召开公司

2018 年第三次临时股东大会的议案》 .

8、第八届董事会第二十八次会议,于2018 年6月4日以通讯方式召开,会议审 议通过了: 《关于与浙江省交通投资集团有限公司签订的 议案》 、 《关于召开公司

2018 年第四次临时股东大会的议案》 .

9、第八届董事会第二十九次会议,2018 年7月18 日以通讯方式召开,会议审 议通过了: 《关于变更会计师事务所的议案》 、 《关于及其摘要的议案》 、 《关于的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 、 《关于召........