PDF《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 控股子公司对外投资...》

公告编号:2017-045

1 /

3 证券代码:833672 证券简称:中创洁能 主办券商:广发证券 中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 控股子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司控股子公司中创燃气发展 (沈阳) 有限公司 (以下简称 "中 创燃气")拟设立全资子公司沈阳绿环中创热力有限公司,注册地为 辽宁省沈阳市辽中区蒲西街道商业街

150 号,注册资本为人民币 5,000,000.00 元.

(二)审议和表决情况 公司于2017年6月14日召开了第二届董事会第二次临时会议, 以赞成票

4 票,反对票

0 票,弃权

0 票,审议通过《关于控股子公 司中创燃气发展(沈阳)有限公司对外投资的议案》.根据《公司 章程》和《对外投资管理办法》的规定,本议案无需经股东大会审 议通过.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 经董事会审批通过后,尚需当地工商行政部门审批、核准后办理 手续,拟成立公司名称、注册地址等信息以相关部门办理的注册登记 公告编号:2017-045

2 /

3 手续为准.

(四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币资金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资为认缴出资.

(二)投资标的基本情况 名称:沈阳绿环中创热力有限公司 注册地:辽宁省沈阳市辽中区蒲西街道商业街

150 号 经营范围:热力供暖服务及居民供暖;

管道工程、建筑工程、电 气安装工程、热力工程设计、施工、维修. 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 中创燃气发展(沈阳)有 限公司 人民币 5,000,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次控股子公司对外投资目的是保证热力供应的稳定,增加公 司经济效益,提升公司综合实力和持续发展能力.

(二)本次对外投资可能存在的风险 公告编号:2017-045

3 /

3 本次投资能有效提升控股子公司的核心竞争力,但仍存在一定 的市场风险和经营风险,公司将积极完善内部机制及子公司的管理 制度,根据市场变化及时调整经营策略,防范可能出现的风险,确 保公司投资的安全和收益.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是控股子公司业务开拓的结果,从长远来看,对 公司的未来财务状况和经营成果有积极影响.

四、备查文件目录 《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司第二届董事会第二次 临时会议》. 中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 董事会

2017 年6月14 日