PDF《安徽恒源煤电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公...》

证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2015-

015 安徽恒源煤电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称"公司" )第五届董事会 第十四次会议于

2015 年6月2日以电子邮件、电话确认方式发出, 会议于

6 月12 日上午在公司十三楼会议室召开.会议以现场和通讯 方式召开,会议应参与表决董事

9 人,全体董事参与了表决,其中董 事王显民委托董事汪永茂出席会议并行使表决权. 会议由董事长龚乃 勤主持,公司监事、部分高管人员列席了会议,会议召开符合《公司 法》 、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定. 会议经审议表决,通过了以下决议:

一、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

1、聘任钱学森为公司总经理 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

2、聘任孙夕仁为公司董事会秘书 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票. 上述人员任期与第五届董事会任期一致.任职期限为

2015 年6月12 日至

2016 年3月28 日.

二、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

1、聘任尹纯刚为公司副总经理 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

2、聘任于进广为公司副总经理 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

3、聘任孙伟为公司副总经理 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

4、聘任陈稼轩为公司副总经理 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

5、聘任孙夕仁为公司财务总监 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票. 上述人员任期与第五届董事会任期一致.任职期限为

2015 年6月12 日至

2016 年3月28 日.

三、审议通过《关于推选公司第五届董事会董事候选人的议案》

1、推选邓西清为公司第五届董事会董事候选人 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

2、推选吴玉华为公司第五届董事会董事候选人 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

3、推选钱学森为公司第五届董事会董事候选人 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

4、推选孙夕仁为公司第五届董事会董事候选人 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

5、推选董昌伟为公司第五届董事会董事候选人 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

6、推选孔一凡为公司第五届董事会董事候选人 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

四、审议通过《关于召开

2015 年第一次临时股东大会会议的议 案》 决定于2015年6月29日召开2015年第一次临时股东大会会议. 具体会议通知事项详见公司公告《关于召开

2015 年第一次临时股东 大会会议的通知》 . 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票. 特此公告 安徽恒源煤电股份有限公司董事会 二一五年六月十三日 附件:上述人员简历 邓西清,男,汉族,安徽长丰人,1957 年出生,中共党员,大 学文化程度,工程师职称.历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司任 楼煤矿副矿长;

百善煤矿副矿长(主持工作) ;

刘桥二矿矿长;

祁东 煤矿执行董事、总经理,祁东煤矿矿长;

集团公司副总经理,集团公 司党委委员、董事、副总经理. 吴玉华,男,汉族,1963 年出生,中共党员,大学文化程度, 正高级工程师职称. 历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄矿副 总工程师;

任楼煤矿总工程师,任楼煤矿副矿长;

集团公司副总工程 师、总工程师,集团公司党委委员、董事、总工程师. 钱学森,男,1962 年出生,硕士,高级工程师,中共党员.历 任安徽省皖北煤电集团有限责任公司生产技术部部长,副总工程师;

皖北煤电集团北方能化公司党委委员、 副总经理;

恒源煤电副总经理. 孙夕仁,男,

1966 年生,中共党员,大学本科,会计师.历任: 安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副主任会计师兼会计 科科长,资产财务部主任会计师,副部长、主任会计师;

皖北煤电集 团投融资部部长;

皖北煤电集团资产财务部部长;

皖北煤电集团计划 财务部部长、恒源煤电监事. 董昌伟,男,1962 年出生,高级工程师,研究生,中共党员. 历任公司刘桥一矿矿长,公司第二届董事会董事、总经理兼刘桥一矿 矿长,安徽卧龙湖煤矿有限责任公司矿长、党委委员.现任恒源煤电 副总经理. 孔一凡,男,1964 年出生,高级工程师,研究生,中共党员. 历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司生产技术部副部长、 主任工程 师,任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师,通风地测处处长,安徽 五沟煤矿有限责任公司矿长、党委委员.现任恒源煤电总工程师. 尹纯刚,男,汉族,1962 年出生,中共党员,硕士文化程度, 正高级工程师职称. 历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿 副总工程师,总工程师,副矿长;

集团公司生产技术部部长;

恒源煤 电刘桥一矿矿长、党委委员;

恒源煤电钱营孜煤矿矿长、党委委员. 孙伟,男,汉族,1966 年出生,中共党员,大学文化程度,高 级工程师职称. 历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司安监处副处长, 劳资科科长,安监处第一副处长、任楼煤矿副总工程师,副矿长;

祁 东煤矿副矿长;

集团公司安全监察局局长,救护大队政委;

恒源煤电 安全监察局局长、救护大队政委;

恒源煤电卧龙湖煤矿矿长、党委委 员;

皖北煤电集团崔木煤矿矿长,党委委员;

皖煤矿业管理公司副总 经理. 于进广,男,汉族,1962 年出生,中共党员,大学文化程度, 高级工程师职称. 历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司百善矿副总 工程师兼技术科科长,总工程师,矿长、党委委员;

恒源煤电恒源煤 矿矿长、党委委员. 陈稼轩,男,汉族,1973 年出生,中共党员,大学文化程度, 高级经济师职称. 历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司劳动工资部 部长,人力资源部部长;

恒源煤电恒源煤矿党委书记.