PDF《广西玉柴物流股份有限公司》

公告编号:2019-040 证券代码:872072 证券简称:玉柴物流 主办券商:光大证券 广西玉柴物流股份有限公司 关于拟出租广西动力源科技发展有限公司仓库暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 根据公司经营发展需要, 公司拟将全资子公司广西动力源科技发展有限公司 (以下简称:动力源)仓库出租给公司控股股东广西玉柴物流集团有限公司(以 下简称:物流集团)的全资子公司广西通纳汽车销售服务有限公司(以下简称: 通纳公司) .出租面积合计

90 O;

租金按

25 元/(月・O)计价.租赁期自公司

2019 年第七次临时股东大会审议通过之日起,具体期限以双方签订的租赁合同 为准. 本次交易对手通纳公司系公司控股股东物流集团的全资子公司, 故动力源仓 库出租事项构成偶发性关联交易.

(二)表决和审议情况

2019 年5月9日,公司召开第二届董事会第五十九次会议审议了《关于公 司拟出租广西动力源科技发展有限公司仓库的议案》. 表决情况:表决票

3 票,同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票 本议案涉及关联方物流集团,因董事官晓春先生、董事李柯先生为物流集团 提名的董事,因此,官晓春先生、李柯先生

2 人回避表决. 此议案尚需提交公司

2019 年第七次临时股东大会审议. 公告编号:2019-040

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:广西通纳汽车销售服务有限公司 住所:南宁市西乡塘区秀厢大道

28 号 注册地址:南宁市西乡塘区秀厢大道

28 号 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:温志雄 实际控制人:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 注册资本:30,000,000.00 元 主营业务:销售:汽车、汽车配件、机电产品及零部件、机械设备(除特种 设备)、汽车装饰用品;

润滑油批发和零售;

电子产品(除国家专控产品)批发 和零售;

汽车租赁;

汽车证照代办服务;

二手车销售(除国家有专项规定外);

商务服务.

(二)关联关系 通纳公司系公司控股股东物流集团的全资子公司.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次交易的定价依据为双方一致认可的市场平均租赁价格.

四、交易协议的主要内容 动力源将名下仓库出租给通纳公司,出租面积合计

90 O;

租金按

25 元/ (月・O)计价. 公告编号:2019-040

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 动力源仓库出租有助于盘活公司资产,提升公司经营绩效.对公司未来的盈 利能力将产生积极影响,符合公司发展战略.

(二)超出的累计金额及超出预计金额的原因 无

六、其他事项 无

七、备查文件目录 《广西玉柴物流股份有限公司第二届董事会第五十九次会议决议》. 广西玉柴物流股份有限公司 董事会

2019 年5月9日