PDF《广西玉柴动力股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议...》

公告编号:2019-010 证券代码:872300 证券简称:玉柴动力 主办券商:第一创业 广西玉柴动力股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年2月12 日2.会议召开地点:广西玉柴动力股份有限公司第一会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李汉阳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司 法》 、 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》等有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

11 人, 持有表决权的股份总数 3,000 万股, 占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所》议案 1.议案内容: 详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上发布的《变更会计师事务所公告》(公告编号:2019-007). 2.议案表决结果: 公告编号:2019-010 同意股数 3,000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决.

(二)审议通过《关于选举梁海波先生担任公司第一届董事会董事》议案 1.议案内容: 详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上发布的《董监高任命公告》(公告编号:2019-006). 2.议案表决结果: 同意股数 3,000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决.

(三)审议通过《关于免去公司监事》议案 1.议案内容: 因工作职责调整,股东广西玉柴机器集团有限公司(持股比例:51%)提议免除委 派至广西玉柴动力股份有限公司梁丽华女士监事职务. 2.议案表决结果: 同意股数 3,000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决. 公告编号:2019-010

(四)审议通过《关于增选公司监事》议案 1.议案内容: 因工作职责调整,免职监事梁丽华后,导致公司监事会成员低于《公司章程》规定 人数,公司股东广西玉柴机器集团有限公司(持股比例 51%)提名选举杨敏担任广西玉 柴动力股份有限公司第一届监事会监事, 任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届 监事会届满之日止. 杨敏个人简历: 杨敏,女,1975 年4月生,中国国籍,本科学历,初级会计师.1994 年7月-2010 年6月任广西玉柴重工有限公司财务部成本会计.

2010 年6月-2011 年2月任广西玉柴 重工有限公司财务部副经理.

2011 年2月-2012 年9月任广西玉柴重工有限公司商务中 心部长.

2012 年9月-2013 年6月任广西玉柴重工有限公司玉林事业部总经理助理.

2013 年7月至今任广西玉柴机器集团有限公司审计部业务经理. 2.议案表决结果: 同意股数 3,000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决.

三、备查文件目录 《广西玉柴动力股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议决议》 广西玉柴动力股份有限公司 董事会

2019 年2月12 日