PDF《广西玉柴动力股份有限公司》

公告编号:2019-008 证券代码:872300 证券简称:玉柴动力 主办券商:第一创业 广西玉柴动力股份有限公司 关于增加

2019 年第一次临时股东大会临时提案暨临时股东大会补 充通知的公告

一、股东大会通知情况 广西玉柴动力股份有限公司(以下简称"公司")拟于

2019 年2月12 日召开

2019 年第一次临时股东大会,并已于

2019 年1月28 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台, (http://www.

neeq.com.cn)披露了《关 于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告》 , (公告编号: 2019-005) .本次 股东大会的股权登记日为

2019 年2月11 日.

二、增加的议案

2019 年1月30 日,公司收到来来自股东广西玉柴机器集团有限公司(控股 比例 51%)书面提交的《关于广西玉柴动力股份有限公司

2019 年第一次临时股 东大会的增加临时提案的提议函》 , 提请在

2019 年第一次临时股东大会增加临时 提案《关于免去公司监事》 、 《关于增选公司监事》的议案

1、 《关于免去公司监事的议案》内容: 因工作职责调整,股东广西玉柴机器集团有限公司(持股比例:51%)提议 免除委派至广西玉柴动力股份有限公司梁丽华监事职务,该议案内容见公司于

2019 年1月31 日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《监事变动公告》 (公告编号: 2019-009)

2、 《关于增选公司监事的议案》内容: 因工作职责调整,免职监事梁丽华后,导致公司监事成员低于《公司章程》 规定人数,公司股东广西玉柴机器集团有限公司(持股比例 51%)提名杨敏担任 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-008 广西玉柴动力股份有限公司第一届监事会监事. 杨敏个人简历: 杨敏,女,1975 年4月生,中国国籍,本科学历,初级会计师.1994 年7月至

2010 年6月任广西玉柴重工有限公司财务部成本会计.

2010 年6月至

2011 年2月任广西玉柴重工有限公司财务部副经理.2011 年2月至

2012 年9月任广 西玉柴重工有限公司商务中心部长.2012 年9月至

2013 年6月任广西玉柴重工 有限公司玉林事业部总经理助理.2013 年7月至今任广西玉柴机器集团有限公 司审计部业务经理. 该议案内容见公司于

2019 年1月31 日登载于全国中小企业股份转让系统披 露平台 (http://www.neeq.com.cn) 披露的 《监事变动公告》 (公告编号: 2019-009) .

三、董事会审核意见 根据《股东大会议事规则》有关规定, 单独或者合计持有公司 3%以上股份 的股东,可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人.召集人 应当在收到提案后

2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容. 经董事会审核, 临时提案的提案人主体资格, 临时提案的提出时间均符合 《公 司法》及《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的有关规定.截止

2019 年1月31 日,公司股东广西玉柴机器集团有限公司持有公司股份占公司股份总数的 51%, 公司董事会认为广西玉柴机器集团有限公司具备提交临时议案的资格, 提案时间 和提案程序符合《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的有关规定,且临时提案的 内容属于股东大会的职权,有明确的议题和具体决议事项. 公司董事会同意将上述议案提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议.除 此之外,公司

2019 年第一次临时股东大会审议的其他事项不变.

四、调整后的公司

2019 年第一次临时股东大会审议事项

(一)审议《关于变更会计师事务所》的议案.

(二)审议《关于选举梁海波先生担任公司第一届董事》的议案.

(三)审议《关于免去公司监事》的议案.

(四)审议《关于增选公司监事》的议案

五、备查文件

一、公司股东提交的《2019 年第一次临时股东大会的增加临时提案的提议 公告编号:2019-008 函》

二、 《广西玉柴动力股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 特此公告. 广西玉柴动力股份有限公司 董事会

2019 年1月31 日