PDF《唐山金沙燃烧热能股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议...》

公告编号:2017-010 证券代码:870389 证券简称:金沙燃烧 主办券商:东莞证券 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间:2017 年2月10 日

2、会议召开时间:2017 年2月15 日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:马宗瑜

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

7 人,实际出席本次董事会会议 的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议的 董事共

0 人.

二、议案审议情况 本次会议采用书面投票表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于预计公司

2017 年度产品研发的议案》

1、议案内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-010 为深入推进公司发展战略的实施,通过技术与产品创新来提高 产品的销售与业务规模,维持公司的持续发展.公司拟在技术部与生 产部的带领下,从事《智能型天然气、煤粉两用燃烧器》 、 《液态排渣 式的低氮粉体燃烧器》 、 《低挥发份低热值低氮燃烧煤粉燃烧器》 、 《顶 燃式煤粉热风炉》 、 《超低氮天燃气燃烧器》产品及《固体粉体粘结还 原再利用工程项目》的研发.公司预计

2017 年度上述项目的研发投 入将不超过

500 万元.

2、议案表决结果 同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 上述议案无需提交股东大会审议.

三、 备查文件目录 《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 . 特此公告. 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 董事会

2017 年2月15 日