PDF《山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于增加经营范围暨修改《公...》

1 证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2018-044 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月27日召 开第五届董事会第六次会议, 审议通过了 《关于增加经营范围暨修改 的议案》.根据经营业务发展需要,公司拟对经营范围"动力柜(低压成套开关 设备)、农业机械及配件、环保专用设备及配件、棉花加工机械及配件的生产、 销售"增加"安装及调试",增加"棉花干燥热风炉(燃煤型除外)、棉花调湿 系统的生产、销售及安装、调试;

软件开发、销售、服务及技术转让;

技术咨询 及服务;

货物、技术及服务的进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、 行政法规限制经营的,取得许可后方可经营)"(以工商局最终审批为准),并对《公司章程》修改如下: 修改前内容 修改后内容 第十三条 公司经营范围 为: 动力柜 (低压成套开关设备) 、 农业机械及配件、环保专用设备 及配件、棉花加工机械及配件的 生产、销售;

棉机设备、电器的 安装、调试;

棉花、钢材、五金 交电的销售;

房屋租赁;

建筑工 程施工总承包;

资格证书范围内 自营进出口业务. 经营本企业自产产品及技术 的出口业务(国家统一联合经营的 商品除外);

经营本企业生产、科 研所需的原辅材料、仪器仪表、 第十三条 公司经营范围为:动力柜(低 压成套开关设备)、农业机械及配件、环保专 用设备及配件、棉花加工机械及配件、电器、 棉花干燥热风炉(燃煤型除外)、棉花调湿系 统的生产、销售及安装、调试;

棉花、钢材、 五金交电的销售;

房屋租赁;

建筑工程施工总 承包;

软件开发、销售、服务及技术转让;

技 术咨询及服务;

货物、 技术及服务的进出口 (法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法 规限制经营的,取得许可后方可经营). 经营本企业自产产品及技术的出口业务 (国家统一联合经营的商品除外);

经营本企业 生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械

2 机械设备、零配件及技术的进口 业务(国家实行核定公司经营的 进口商品除外);

经营本企业的 进料加工和"三来一补"业务. 设备、零配件及技术的进口业务(国家实行核 定公司经营的进口商品除外);

经营本企业的 进料加工和"三来一补"业务. 本议案尚需提交公司股东大会审议, 在股东大会审议通过后授权公司管理层 办理经营范围工商变更登记以及《公司章程》备案等相关事宜. 特此公告. 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2018 年8月28 日