PDF《佛山市燃气集团股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预...》

证券代码:002911 证券简称:佛燃股份 公告编号:2019-030 佛山市燃气集团股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 公司为了日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公 司相关规定,结合公司实际情况,对公司2019年度日常关联交易情况进行合理预 计. 2019年,公司预计与关联方港华科技(武汉)有限公司、名气家(深圳)信 息服务有限公司、珠海卓锐高科信息技术有限公司、卓通管道系统(中山)有限 公司、港华辉信工程塑料(中山)有限公司、佛山市福能发电有限公司、广州港 华燃气有限公司、佛山市电子政务科技有限公司、山东港华培训学院和港华燃气 投资有限公司发生关联交易金额合计不超过58,983,788.80元,去年日常关联交 易实际发生额合计为52,683,291.75元. (以上均为不含税金额)

(二)预计2019年日常关联交易类别和金额 单位:人民币元 关联交易类 别 关联人 关联交 易内容 关联交易定 价原则 合同签订金额 或预计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生金额向关联人采购原材料 港华辉信工程塑料 (中山)有限公司 材料采购参照市场价 格189,700.00

0 238,642.97 卓通管道系统(中山)有限公司 材料采购参照市场价 格886,600.00 22,087.05 31,427.91 小计 - - 1,076,300.00 22,087.05 270,070.88 向关联人销售产品、商品 广州港华燃气有限 公司 销售天然气 参照市场价 格31,423,844.06 5,767,675.5

9 27,174,697.90 向关联人提供劳务 佛山市福能发电有 限公司 管道天然气输送服务 参照市场价 格18,910,000.00 928,520.27 15,795,831.97 接受关联人提供的劳务 港华辉信工程塑料 (中山)有限公司 材料检测费 参照市场价 格30,200.00 0.00 27,514.97 山东港华培训学院 员工培 训 参考市场价 格322,300.00 0.00 0.00 珠海卓锐高科信息 技术有限公司 软件系统及开发、 维护 参考市场价 格60,258.61 0.00 321,294.72 名气家(深圳)信 息服务有限公司 软件系统及开发、 维护 参考市场价 格2,367,672.40 0.00 1,313,637.76 佛山市电子政务科 技有限公司 软件系统及开发、 维护 参考市场价 格3,379,407.31 0.00 403,981.13 港华科技(武汉) 有限公司 软件系统及开发、 维护 参考市场价 格1,226,259.25 6,984.25 1,405,521.36 港华燃气投资有限 公司 软件系统及开发、 维护 参考市场价 格180,000.00 0.00 0.00 港华燃气投资有限 公司 信息平台技术咨询服务参考市场价 格7,547.17 0.00 7,547.17 小计 - - 7,573,644.74 6,984.25 3,479,497.11 注:以上数据未经审计,均为不含税金额

(三)2018 年日常关联交易实际发生情况 单位:人民币元 关联 交易 类别 关联人 关联交易 内容 实际发生金 额 预计金额 实际 发生 额占 同类 业务 比例 (%) 实际发生 额与预计 金额差异 (%) 披露日期及索引 向关联人采购原材卓度计量技 术(深圳)有 限公司 材料采购 252,384.47 300,000.00 0.01% -32.66%

2018 年7月4日www.cninfo.com.cn 《关于增加公司

2018 年度日常关联 江西九丰能 液化天然 5,702,705.97 26,000,000.00 0.15% -78.07% 料 源股份有限 公司 气采购 交易预计的公告》 2018-040 港华辉信工 程塑料(中山) 有限公司 材料采购 238,642.97 222,200.00 0.01% 7.40%

2018 年3月15 日www.cninfo.com.cn 《关于

2018 年度日 常关联交易预计的 公告》2018-023 卓通管道系 统(中山)有 限公司 材料采购 31,427.91 243,164.10

0 -87.08% 名气家(深圳) 信息服务 有限公司 设备采购 8,103.45 8,034.19

0 0.86% 小计 - 6,233,264.77 26,773,398.29 - - - 向关联人销售产品、商品 广州港华燃 气有限公司 销售天然 气27,174,697.90 23,423,400.00 0.56% 16.02%

2018 年3月15 日www.cninfo.com.cn 《关于

2018 年度日 常关联交易预计的 公告》2018-023 向关联人提供劳务 佛山市福能 发电有限公 司 代输天然 气15,795,831.97 14,682,400.00 6.57% 7.58% 接受关联人提供的劳务 港华辉信工 程塑料(中山) 有限公司 材料检测 费27,514.97 29,900.00 0.01% -7.98% 名气家(深圳) 信息服务 有限公司 软件系统 及开发、 维护 1,313,637.76 1,377,496.02 0.27% -4.64% 港华科技 (武汉) 有限公司 软件系统 及开发、 维护 1,405,521.36 2,163,508.08 0.28% -35.04% 珠海卓锐高 科信息技术 有限公司 软件系统 及开发、 维护 321,294.72 279,401.74 0.06% 14.99% 佛山市电子 政务科技有 限公司 软件系统 及开发、 维护 403,981.13 3,000,000.00 0.08% -86.53% 港华燃气投资有限公司 信息平台 技术咨询 服务 7,547.17 - 0.00% - 小计 - 3,479,497.11 6,850,305.84 - - - 日常关联交易实际发生情况与预 计存在较大差异的说明

2018 年度, 公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计 总金额.实际发生情况与预计存在较大差异的原因为:公司与关联方的年 度日常关联交易预计是基于业务开展进行的初步判断,较难实现准确预 计,因此与实际发生情况存在一定的差异. 公司独立董事对日常关联交易实 际发生情况与预计存在较大差异 的说明 实际发生情况与预计存在较大差异的原因为:公司与关联方的年度日常关 联交易预计是基于业务开展进行的初步判断,较难实现准确预计,因此与 实际发生情况存在一定的差异. 注:以上数据均为不含税金额

二、关联人介绍和关联关系

(一)港华科技(武汉)有限公司 1.基本情况 法定代表人:胡桂祥 注册资本:2,121.21 万元 经营范围:应用软件系统的开发、销售、实施和相关售后服务;

硬件以及集 成系统的销售、 安装及维护;

企业业务流程改造的管理咨询;

及其他外包服务 (国 家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营) 住所:武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城3,4,6 幢3号楼

21 层

9、

10 号 截至

2018 年12 月31 日, 港华科技 (武汉) 有限公司总资产为 78,165,360.80 元,所有者权益合计 15,571,937.05 元,2018 年实现营业收入 24,575,925.64 元,净利润为-1,853,849.64 元. (以上数据未经审计,币种为人民币) 2.与上市公司的关联关系 港华科技(武汉)有限公司为公司第二大股东实际控制人香港中华煤气有限 公司在中国境内控制的下属企业,依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

(五)条的规定,港华科技(武汉)有限公司为公司的关联法人. 3.履约能力分析 港华科技(武汉)有限公司是依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主 体,其生产经营情况正常,主要提供软件系统开发和维护的定制服务,客户包含 港华集团全(合)资公司及外部燃气公司,具有良好的履约能力.

(二)名气家(深圳)信息服务有限公司 1.基本情况 法定代表人:杨军 注册资本:1,000 万元 经营范围:经济信息咨询(不含限制项目) ;

数据库管理;

企业管理咨询;

计算机、网络的技术开发、技术咨询、技术转让与服务;

日用百货、化妆品的批 发、零售、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可 证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请) ;

电子商品平台 的技术研发及咨询.预包装食品(不含复热)的批发、零售、进出口及相关配套 业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的 商品,按国家有关规定办理申请) 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路

1 号A栋201 室 截至

2018 年12 月31 日, 名气家 (深圳) 信息服务有限公司总资产为 1,930.95 万元,所有者权益合计-1,167.16 万元,2018 年实现营业收入 1,394.86 万元, 净利润为-1,244.58 万元. (以上数据未经审计,币种为人民币) 2.与上市公司的关联关系 名气家(深圳)信息服务有限公司为公司第二大股东实际控制人香港中华煤 气有限公司在中国境内控制的下属企业, 依据《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3

(五)条的规定,名气家(深圳)信息服务有限公司为公司的关联法人. 3.履约能力分析 名气家(深圳)信息服务有限公司是依法注册成立,依法存续并持续经营的 法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力.

(三)珠海卓锐高科信息技术有限公司 1.基本情况 法定代表人:胡桂祥 注册资本:700 万元 经营范围:计算机软件、硬件、系统集成、数据处理技术的研究开发及相关 服务;

计算机、工业控制与自动化软件及相关咨询服务和自主技术成果的转让;

社会经济咨询及企业管理咨询(国家限制、禁止外商经营的除外) . 住所:珠海市高新区唐家湾镇港乐路

1 号A区厂房第

8 层的第

801 单元 截至

2018 年12 月31 日,珠海卓锐高科信息技术有限公司总资产为 29,655,140.73 元,所有者权益合计 4,272,683.90 元,2018 年实现营业收入 7,574,613.64 元,净利润为-4,576,349.80 元. (以上数据未经审计,币种为人 民币) 2.与上市公司的关联关系 珠海卓锐高科信息技术有限公司为公司第二大股东实际控制人香港中华煤 气有限公司在中国境内控制的下属企业, 依据《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3

(五)条的规定,珠海卓锐高科信息技术有限公司为公司的关联法人. 3.履约能力分析 珠海卓锐高科信息技术有限公司是依法注册成立, 依法存续并持续经营的法 人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力.

(四)卓通管道系统(中山)有限公司 1.基本情况 法定代表人:梁志刚 注册资本:4,100 万元 经营范围:生产经营工程塑料、塑料合........